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1、 目 錄 第一章 總則 一、企業(yè)公司管理大綱 二、員工守則 第一部分 企業(yè)公司管理制度 第一章 文件管理制度 第二章 檔案管理制度 第三章 保密制度 第四章 印章使用管理制度度 第五章 證照管理制度 第六章 證明函管理制度 第七章 會議管理制度 第八章 辦公用品管理制度 第九章 車輛使用管理制度 第十章 車輛管理補充制度 第十一章 交通費用補貼制度 第十二章 考勤管理制度 第十三章 出差管理制度 第十四章 通訊管理制度 第十五章 企業(yè)公司宴請接待制度 第十六章 員工工作餐管理制度 第十七章 借款和報銷的規(guī)

2、定 第十八章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定 第十九章 計算機管理制度 第二十章 合同管理制度 第二十一章 衛(wèi)生管理制度 第二十二章 財務(wù)管理制度 第二十三章 財務(wù)報銷管理制度 第二十四章 員工工資發(fā)放管理制度 第二十五章 廉政建設(shè)制度 第二十六章 安全管理工作制度 第二部分 各部門管理制度 第一章 行政辦公室職責(zé) 第二章 財務(wù)部職責(zé) 第三章 銷售部職責(zé) 第四章 技術(shù)部職責(zé) 第五章 采購部職責(zé) 第一章 總 則 為加強企業(yè)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進企業(yè)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及企

3、業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)公司管理制度大綱。 一 、 公司管理制度大綱 1 、企業(yè)公司全體員工必須遵守企業(yè)公司章程，遵守企業(yè)公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、企業(yè)公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損企業(yè)公司利益、形象、聲譽或破壞企業(yè)公司發(fā)展的事情。 3、企業(yè)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)公司實力和提高經(jīng)濟效益。 4、企業(yè)公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)

4、務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。 5、企業(yè)公司鼓勵員工積極參與企業(yè)公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 6、企業(yè)公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇； 企業(yè)公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；企業(yè)公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、企業(yè)公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、員工必須維護企業(yè)公司紀(jì)律，對任何違反企業(yè)公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要

5、予以追究。 二、 員工守則 1、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 2、 維護企業(yè)公司聲譽，保護企業(yè)公司利益。 3、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 第一部分 企業(yè)公司管理制度 第一章 文件管理制度 為減少發(fā)文數(shù)量， 提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量， 充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。 一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本企業(yè)公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工

6、的原則，全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口管理。 二、收文的管理 三、公文的簽收 1.凡來企業(yè)公司公啟文件 （除企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外） 均由辦公室登記簽收 2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應(yīng)立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。 3.公文的編號保管 （1）、 辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。 （2）、本企業(yè)公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保

7、管，不得個人保存。 4.公文的閱批與分轉(zhuǎn) （1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后， 由辦公室秘書分送承辦部門閱辦， 重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。 （2）、 一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。 （3）、為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門， 如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門， 應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過 2 天（特殊情況例外）。 5.文件的傳閱與

8、催辦 （1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。 （2）、閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過 2 天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。 如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。 （3）、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。 （4）、辦公室秘書對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照企業(yè)公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄

9、，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。 第二章 檔案管理制度 一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。 三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、 接待來訪記錄、 上級來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添臵設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資

10、發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。 六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔， 其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。 七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、 市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。 八、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。 九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。 十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、 業(yè)務(wù)部門組

11、成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定， 提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處臵。 十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。 第三章 保密制度 為保守企業(yè)公司秘密，維護企業(yè)公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù)。 在對外交往和合作中，須特別注意不泄露企業(yè)公司秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)公司秘密。 二、企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司發(fā)展和利益， 在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。企業(yè)公司秘密包括下列秘密事項： 1、企業(yè)公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事

12、項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、專有技術(shù)； 4、招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 5、重要的合同、客戶和合作渠道； 6、企業(yè)公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號； 7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他秘密事項。 三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 四、企業(yè)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸企業(yè)公司秘密的員工， 未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。 非接觸企業(yè)公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽企業(yè)公司秘密。 五、記載有企業(yè)公司秘密事項的工作筆記， 持有人必須妥善保管。如有

13、遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守企業(yè)公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露企業(yè)公司秘密的， 視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。 七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。 第四章、印章使用管理制度 印章是企業(yè)公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)， 明確企業(yè)公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具， 印章的管理應(yīng)做到分散管理、 相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)， 特做

14、如下企業(yè)公司印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例： 一、印章的刻制 刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。 1.新企業(yè)公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。 2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。 二、印章的保管和使用 1.印章的保管 通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門 （專業(yè)）印章

15、的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。 2.印章的使用 任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補辦理領(lǐng)取手續(xù)） （1）、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 （2）、合同章：合同

16、章由財務(wù)部保管。主要用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用章， 蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫 《印章使用申請表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 （3）、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管，主要用于銀行匯票、 現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)， 使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。 （4）、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用

17、， 發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。 （5）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章， 需由部門負(fù)責(zé)人進行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。 3.印章的廢止、更換： （1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。 （2）、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后， 簽批遺失處理及處罰辦法后， 交由人事行政部按批示處理，如是遺失企業(yè)公司基本印章時必需登報申明。 （3）、更換印章時應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫《廢止申請單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，

18、交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。 4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇： 對于企業(yè)公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管理， 而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下： （1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負(fù)全部使用責(zé)任。 （2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任， 經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（企業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。 （3）、財務(wù)章的保管人無

19、獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任， 經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。 （4）、 法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。 （5）、企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨立帶離企業(yè)公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)公司蓋章。 （6） 企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完

20、成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶企業(yè)公司印章出差的， 須經(jīng)企業(yè)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。 （7）、 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用， 但如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時， 原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。 （8）、 所有印章的使用， 必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)公司利益之行為。 （9）、印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給企業(yè)公司造成重大損失的，企業(yè)公司將依法追究其法律責(zé)任。

21、 第五章、證照管理制度 一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。 如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、 ISP 經(jīng)營許可證等等。 三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。 四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》 。 五、證照借用程序： 借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復(fù)印程序： 借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人） 。七、如需使

22、用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。 八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章” 。證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》 第六章 證明函管理制度 一、證明函的范圍包括： 介紹信、法定代表人證明書、 授權(quán)委托書等。 二、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》 ，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。 四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》 。 六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。 七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管

23、領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 第七章 會議管理制度 一、總經(jīng)理辦公會議制度 1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。 2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。 第三條、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。 3、會議要求： （1）、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項， 各部門須以書面形式上報行政辦公室， 經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，

24、由總經(jīng)理審定是否為會議議題。 （2）、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀， 并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。 4、會議主要內(nèi)容： 會議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。 5、會后工作： （1）、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要” 。 （2）、總經(jīng)理辦公會議決定的事項， 其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實。如有特殊情況，

25、難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 （3）、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 （4）、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。 （5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。 行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保企業(yè)公司政令的暢通。 二、企業(yè)公司月度例會制度 1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)公司負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會議記錄。 2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)

26、理可提議隨時召開。 3、會議主持：企業(yè)公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。 4、會議要求： （1）、匯報交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作 計劃等方面的重要問題。 （2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。 （3）、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布臵。 5、會后工作： (1)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 (2)、會議提出的決定事項

27、， 其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。 三、黨政聯(lián)席會議制度 1、參加人員：企業(yè)公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會議。 2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時召開。 3、黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。 4、會議內(nèi)容： （1）、討論企業(yè)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。 （2）、制定企業(yè)公司年度方針目標(biāo)及加強企業(yè)公司基礎(chǔ)管理的各項規(guī)章制度。 （3）、制定落實經(jīng)濟責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。 （4）、討論企業(yè)公司管理機構(gòu)的

28、設(shè)臵和人員編制調(diào)整中的重大問題。 （5）、討論企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動。 （6）、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計劃及相關(guān)問題。 （7）、討論上級規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。 5、會后工作： （1）、黨、政聯(lián)席會由企業(yè)公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。 （2）、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀(jì)要。 第八章 辦公用品管理規(guī)定 為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下： 一、采購、印刷品印制： 1、企業(yè)公司日常所用辦公

29、用品， 應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。 2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。 3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。 4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。 5、采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。 6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。 二、領(lǐng)用

30、： 1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單” ，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。 2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時，一律交舊換新。 第三條、保管： 1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放臵統(tǒng)一保管。 2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。 3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。 第九章 企業(yè)公司車輛管理制度 一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向

31、行政辦公室申請，填寫“用車通知單” ，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。 二、車輛使用按先急后一般的原則； 先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。 上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的， 應(yīng)隨時在小車隊等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車回企業(yè)公司，應(yīng)立即到行政辦公室報到。 三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。 四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。 企業(yè)公司配備的車輛只允許本人自駕， 其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私

32、自駕車離開本市， 一切后果自負(fù)。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。 五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。 六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位臵， 并采取必要的防盜措施。 七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄， 每月核算一次，并做到每月核對無誤。 九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。 十、車輛在異地

33、維修須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知行政辦公室， 并說明原因。 十一、行政辦公室應(yīng)對企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案， 填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。 十二、違規(guī)與事故處理 1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及企業(yè)公司各項管理規(guī)章制度， 如出現(xiàn)下列情況， 所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)： （1）無照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）違反交通規(guī)則。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌情研究處

34、理。 第十一章 車輛管理補充制度 為加強企業(yè)公司車輛的管理， 進一步做好企業(yè)公司后勤保障服務(wù)工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本企業(yè)公司的實際，制定本補充制度： 一、日常管理 1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用， 特殊情況報分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。 2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。 3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。 4、駕駛員及派車

35、人通訊必須保持 24 小時暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。 工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位臵停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。 5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。 6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責(zé)任。 二、安全管理 1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)， 禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車。 2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。 3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。 三、維修、維護管理 1、企業(yè)公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確

36、認(rèn)，由企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。 2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由企業(yè)公司承擔(dān)，行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。 3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合管理部后即可安排維修， 并將舊部件帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)進行費用核銷， 凡未經(jīng)許可，私自維修的費用由責(zé)任人自行承擔(dān)。 四、油料管理 1、實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、 油量使用情況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時補充分卡金額。 2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室， 由用

37、車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買及辦理報銷。 五、車輛違規(guī)處理規(guī)定 1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險企業(yè)公司賠付除外的不足部分，按 30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。 2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款 100 元/ 次。 3、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人 50 元，在當(dāng)月工資中扣除。 4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費用。 5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。 6

38、、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。 7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。 8、工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機件損壞的，給予 200 元罰款。 9、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔(dān)。 10、本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。 11、本制度自 2010 年 6 月 1 日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第十一章 交通費用補貼制度 為完善企業(yè)公司福利制度， 保障企業(yè)公司員工利益， 特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定： 一、本福利補貼分為 3 個檔次 1.

39、第一檔次規(guī)定 具體如下： 本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達企業(yè)公司地點為方式的。 2.第二檔次規(guī)定具體如下： 本企業(yè)公司員工 在正常工作日內(nèi)以乘 坐兩次或以上公交車抵達企業(yè)公司地點為方式的。 3.第三檔次規(guī)定具體如下： 本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達企業(yè)公司地點為方式的。 二. 補充規(guī)定： 1.試用期內(nèi)的企業(yè)公司員工不享受本福利待遇。 2.企業(yè)公司員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。 3.本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企業(yè)公司行政辦公室所有。 第十二章 考勤管理制度 一、企業(yè)公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，

40、不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。 二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。 上午： 9：30—12：00 下午： 13：00~18：30 如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)，下屬各部門、分企業(yè)公司工作時間自行安排，報企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 三、考勤 1、企業(yè)公司員工上、下班月累計三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動離職處理。 2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 四、事假 企業(yè)公司員工因事需請假， 須持書面請假報告， 經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意

41、報綜合管理部。 五、病假 企業(yè)公司員工因病治療或休息， 須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。 六、婚假 企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。 七、工傷假 1、企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。 2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。 八、喪假 1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。 2、員工書面報告（或電話

42、告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。 九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、 三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。 十、曠工 1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款30 元，一天，罰款60元。 2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。 第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款20元、部門負(fù)責(zé)

43、人罰款50元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款50元、部門負(fù)責(zé)人罰款100元，二次以上按自動離職處理。部門負(fù)責(zé)人違反一次罰款100元，二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。 十二、參加企業(yè)公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。 在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。 十三、日常考勤工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。 十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。 十

44、五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。 第十三章 出差管理制度 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本企業(yè)公司實際，特制定本規(guī)定。 一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。 伙食補助費、津貼實行定額包干。 四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告，等返回企業(yè)公司，應(yīng)立

45、即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 1、填寫《出差計劃申請單》 ，注明預(yù)計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。 2、出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》 ，按《借款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。 五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。 六、出差人員夜間乘坐交通工具達 6 小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。 七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴(yán)控制。未達到級別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的， 事前經(jīng)總經(jīng)理批

46、準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用， 差額部分由本人承擔(dān)。 八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費。 十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。 十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。 十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)， 給予一定的伙食補助。 十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。 十四、駕駛員出差津貼 駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。 十五、企業(yè)公司員工出差期間， 因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切

47、費用，由個人自理。 十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)， 必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。 十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。 十八、本規(guī)定自 2010 年 6 月 1 日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時作廢。 第十四章 通訊管理制度 為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。 一、固定電話： 1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦， 經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。 2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。 3、內(nèi)

48、線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴(yán)禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。 4、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。 5、因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。 6、企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。 二、移動電話 1、企業(yè)公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別500元/月，副總經(jīng)理級別300 元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級別）150 元/人，管理人員（副主任以上級別）100元/ 月，實習(xí)期人員50元/月。 2、企業(yè)公司補助話費人員

49、在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標(biāo)準(zhǔn)。 第十五章 企業(yè)公司宴請接待制度 為進一步加強企業(yè)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結(jié)合企業(yè)公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》： 第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。 第二條、適用于企業(yè)公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。 第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉） 、會務(wù)等費用。 第四條、用餐程

50、序及標(biāo)準(zhǔn) 1、各部門承辦招待事項， 由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》，說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。 2、因工作需要進行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報《招待審批表》 。 3、宴請招待參照標(biāo)準(zhǔn)： 4、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。 綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。 5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)

51、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。 6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)， 2 包或 2 瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。 第六條、來賓住宿費用標(biāo)準(zhǔn) 1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本企業(yè)公司負(fù)責(zé)報銷的，經(jīng)審批后辦理。 2、對住宿費由我企業(yè)公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。 第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。 第八條、禮品、會務(wù) 因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等） 、安排會務(wù)，按下列程序辦理： 由項目

52、實施部門負(fù)責(zé)人提出活動經(jīng)費預(yù)算申請報告，詳細(xì)說明項目所需費用的各項列支情況， 報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實施。 第九條、其他 1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。 2、各項招待費用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算） ，均需另行報告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。 3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。 4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。 5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)公司

53、形象。 6、企業(yè)公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度， 不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)， 對違規(guī)違紀(jì)者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。 第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第十六章 員工工作餐管理制度 員工工作餐管理規(guī)定為加強企業(yè)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。 一、企業(yè)公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為15 元/ 餐。 二、行政辦公室根據(jù)企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。 三、如有人員、班次變動，各部門應(yīng)及時上報行政辦公室，

54、由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。 四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對，簽字確認(rèn)后方可報銷。 五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化管理的體現(xiàn)， 中午就餐員工原則上不回家， 可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項文體活動， 因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。 第十七章 借款和報銷的規(guī)定 為進一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實行一支筆審批制度。 一、借款審

55、批及標(biāo)準(zhǔn) (一) 、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 (二) 、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡企業(yè)公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。 (三) 、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。 否則，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不

56、足部分由借款人補齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。 (四) 、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。 (五) 、允許借款范圍： 1、階段性預(yù)付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設(shè)備、大宗材料等。 2、采購零星材料，累計達 100 元以上的。 3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分企業(yè)公司以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。 5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。 ( 六) 、不允許借款范圍： 1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項； 2、未經(jīng)審批的任何借款。

57、二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批 1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200 元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報企業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向企業(yè)公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、各部門添臵其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實需要添臵的情況下才添臵。 各部門應(yīng)事先填好購物申請單， 報行政辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。 三、各項費用報銷要求 1、報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。 2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。

58、 3、報銷手續(xù)要齊全完備 報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。 四、補充說明 如總經(jīng)理出差在外， 則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。 第十八章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定 一、招聘 1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。 2、由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3

59、、人力資源部經(jīng)市“人才市場” 、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選， 根據(jù)情況組織筆試和面試， 經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。 4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。 5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業(yè)公司合同制員工并與企業(yè)公司簽訂勞動合同， 企業(yè)公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。 二、任免： 需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以企業(yè)公司文件為準(zhǔn)。 三、員工調(diào)動： 1、企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，

60、報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2、企業(yè)公司各部門需增加人員， 須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。 3、企業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的 “職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后， 到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準(zhǔn)， 其相關(guān)待遇以月度分段實施。 四、離職 1、試用人員離職應(yīng)提前15日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表” ，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。 2、員工與企業(yè)公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工， 確須辭退時應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。 3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月

61、向企業(yè)公司提出書面辭職報告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。 4、員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開企業(yè)公司以前，必須交還企業(yè)公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 第十九章 計算機管理規(guī)定 一、企業(yè)公司計算機由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。 二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。 三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計算機管理

62、人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。 四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。一 經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。 五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。 六、企業(yè)公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。 七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。 八、計算機管理員，應(yīng)對經(jīng)批準(zhǔn)的上機操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。 九、非企業(yè)公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴(yán)禁打開企業(yè)公司各項文檔。否則，給予

63、當(dāng)事人處罰。 十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計算機。 第二十章 合同管理制度 為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)公司的實際情況，制訂本制度。 一、企業(yè)公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于企業(yè)公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好企業(yè)公司以 “重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 合同的簽訂 三、合同談判須由

64、總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。 四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。 五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。 六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。 七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： 1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約

65、地點; 2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款 ; 產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等 ; 3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。 九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 十、任何人對外簽訂合同， 都必須以維護本企業(yè)公司合法權(quán)益和提

66、高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 合同的審查批準(zhǔn) 十一、合同在正式簽訂前， 必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。 十二、合同審批權(quán)限如下： 1、一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批。 2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批： 標(biāo)的超過 50 萬元的 ; 投資 10 萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。 3、標(biāo)的超過企業(yè)公司資產(chǎn) 1/3 以上的合同由全體股東審批。 十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦， 擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。 重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是： 1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力 ; 合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全 ; 當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確 ; 文字表述是否確切無誤。 3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件 ; 預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險 ; 合同非正常履行時