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. 信息系統(tǒng)管理制度 制度編號(hào)： 第一章 總則 第一條 “信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理中應(yīng)用得越來(lái)越普遍。根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺(tái)，需要對(duì)信息系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理進(jìn)行規(guī)范，特制定本制度。 第二條 范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應(yīng)用為主的系統(tǒng)。 第二章 組織機(jī)構(gòu)和職能 第三條 信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團(tuán)信息中心、公司業(yè)務(wù)部門 第四條 集團(tuán)信息中心的主要職能及管理人員崗位職責(zé)： 集團(tuán)信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機(jī)和各終端計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運(yùn)行維護(hù)管理流程并按管理流程對(duì)信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行日常維護(hù)管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行；清理無(wú)用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。 第五條 公司信息系統(tǒng)對(duì)口業(yè)務(wù)部門的主要職能： 1、對(duì)口業(yè)務(wù)部門設(shè)專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份； 2、對(duì)口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時(shí)性、完整性，系統(tǒng)生成的報(bào)表，以及靜態(tài)管理報(bào)表和動(dòng)態(tài)管理報(bào)表取數(shù)的準(zhǔn)確性； 第三章 信息系統(tǒng)使用 第六條 軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴(yán)格按集團(tuán)信息管理中心劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限，請(qǐng)向信息管理中心申請(qǐng)。 第七條 凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴(yán)守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負(fù)責(zé)。 第八條 要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。 第九條 業(yè)務(wù)部門必須嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控制訪問(wèn)人員，防止無(wú)關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。 第十條 操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。 第十一條 未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。 第四章 系統(tǒng)管理 第十二條 新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更，都需要按以下流程審批： 1.填寫信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表（附件1）； 2.主管部門負(fù)責(zé)人審核； 3.權(quán)限涉及部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)； 4.信息管理中心負(fù)責(zé)人審批； 5.審批后交信息管理中心辦理。 第十三條 系統(tǒng)備份。對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，信息管理中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，具體要求如下： 1.建立自動(dòng)備份策略，每天晚上進(jìn)行一次本機(jī)備份； 2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫(kù)的本機(jī)備份拷貝到另一臺(tái)獨(dú)立的電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件； 3、每月，把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團(tuán)指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十天的備份文件； 4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行刻錄光盤保存； 5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)刻錄光盤保存。 第十四條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。如果因?yàn)楣芾硇枰{(diào)整業(yè)務(wù)，或者因?yàn)闃I(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤、系統(tǒng)錯(cuò)誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見(jiàn)第十五條、第十六條。 第十五條 一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行： 1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表（附件2）） 2.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核； 3.信息管理中心審核； 4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 5.審批通過(guò)后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。 第十六條 重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況： 1.對(duì)公司的資產(chǎn)、利潤(rùn)有影響； 2.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響； 3.違反公司相關(guān)制度、流程； 4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 按以下流程執(zhí)行： 1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表（附件3）； 2.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核； 3.相關(guān)部門會(huì)簽，審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)控制中心必須會(huì)簽，其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必要時(shí)由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論； 4.信息管理中心審核； 5.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核； 6.總經(jīng)理審批； 7.審批通過(guò)后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。 注：涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)業(yè)務(wù)必須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn) 第五章 應(yīng)用軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 第十七條 若部門有軟件開(kāi)發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請(qǐng)，按以下流程進(jìn)行審批： 1.需求部門提出書面申請(qǐng)，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、報(bào)表等資料； 2.信息管理中心對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、分析，對(duì)需求部門進(jìn)行初步調(diào)研，提出軟件實(shí)現(xiàn)方案，提出對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購(gòu)買或自行開(kāi)發(fā)； 3.信息管理中心組織管理評(píng)審，主要考慮對(duì)業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個(gè)部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽后簽署評(píng)審意見(jiàn)； 4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 5.如果是外購(gòu)軟件或?qū)嵤?，還應(yīng)由總經(jīng)理審批。 第十八條 購(gòu)買軟件或?qū)嵤┓?wù)： 1.信息管理中心起草招標(biāo)邀請(qǐng)函，至少邀請(qǐng)三家以上的單位參與投標(biāo)； 2.信息管理中心組織評(píng)標(biāo)，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)控制中心、運(yùn)營(yíng)管理中心采購(gòu)管理部參加； 3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評(píng)審，簽訂合同； 4.辦理款項(xiàng)、收貨； 5.組織安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入等實(shí)施工作； 6.進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。 第十九條 軟件開(kāi)發(fā) 1.信息管理中心制定詳細(xì)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 2.信息管理中心按計(jì)劃組織軟件的開(kāi)發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行需求確認(rèn)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試； 3.信息管理中心對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)； 4.信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的試運(yùn)行階段，以確保軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。在試運(yùn)行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運(yùn)行，互相對(duì)比操作結(jié)果，分析新系統(tǒng)的正確性； 6.信息管理中心組織軟件的驗(yàn)收； 7.信息管理中心對(duì)軟件的源代碼、文檔進(jìn)行歸檔整理并保存，以作為二次開(kāi)發(fā)的重要參考信息； 8.運(yùn)行3個(gè)月后對(duì)開(kāi)發(fā)或新購(gòu)軟件應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)。 第五章 系統(tǒng)操作培訓(xùn) 第二十條 實(shí)施或開(kāi)發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行較大調(diào)整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓(xùn)。 第二十一條 因崗位調(diào)整、新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先安排原崗位人員對(duì)新到崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。 第二十二條 如果個(gè)別操作人員對(duì)系統(tǒng)操作不熟悉，需要進(jìn)行單獨(dú)培訓(xùn)，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進(jìn)行一對(duì)一培訓(xùn)。 第六章 附則 第二十三條 本制度由信息管理中心負(fù)責(zé)起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)行。 第二十四條 本制度從下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。 第二十五條 本制度的附件有： 附件1：信息系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單 附件2：一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表 附件3：重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表 二〇〇八年五月二十一日 制度范本精選版 附件1： 信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表 信息系統(tǒng) □金蝶K3系統(tǒng) □郵件系統(tǒng) □辦公自動(dòng)化系統(tǒng) □公司網(wǎng)站 □監(jiān)控系統(tǒng) □資金管理系統(tǒng) □用友NC系統(tǒng) □明源ERP系統(tǒng) □其他 其它： 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)時(shí)間 申請(qǐng)人 所在崗位 操 作 功 能 審 批 部門負(fù)責(zé)人 權(quán)限涉及部門 負(fù)責(zé)人 信息管理中心 信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo) 附件2： 一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表 信息系統(tǒng) □ERP系統(tǒng) □郵件系統(tǒng) □辦公自動(dòng)化系統(tǒng) □公司網(wǎng)站 □監(jiān)控系統(tǒng) □資金管理系統(tǒng) 其它： 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)時(shí)間 申請(qǐng)人 所在崗位 修改內(nèi)容 修改原因 審批 部門負(fù)責(zé)人 信息管理中心 附件3： 重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表 信息系統(tǒng) □金蝶K3系統(tǒng) □郵件系統(tǒng) □辦公自動(dòng)化系統(tǒng) □公司網(wǎng)站 □監(jiān)控系統(tǒng) □資金管理系統(tǒng) 其它： 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)時(shí)間 申請(qǐng)人 所在崗位 修改內(nèi)容 修改原因 審批 部門負(fù)責(zé)人 信息管理中心 相關(guān)部門會(huì)簽 信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理