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. XX集團(tuán)有限公司 董事會(huì)議事規(guī)則 （XX辦〔201 〕 號(hào)） 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步健全和規(guī)范XX集團(tuán)有限公司（下稱：集團(tuán)）董事會(huì)的議事方式和決策程序，促進(jìn)董事會(huì)有效履行職責(zé)，充分維護(hù)公司利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱：公司法)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《廣東省省屬國(guó)有獨(dú)資公司規(guī)范董事會(huì)建設(shè)的意見(jiàn)》（下稱：《規(guī)范意見(jiàn)》）、《XX集團(tuán)有限公司章程》（下稱：公司章程）以及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，制定本規(guī)則。 第二條 集團(tuán)系依法成立的國(guó)有獨(dú)資公司。集團(tuán)不設(shè)股東會(huì)，董事會(huì)按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定和XX省國(guó)資委的授權(quán)履行職責(zé)，并對(duì)出資者負(fù)責(zé)。 第三條 集團(tuán)設(shè)立董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議、辦理董事會(huì)日常事務(wù)、負(fù)責(zé)與董事、監(jiān)事的信息溝通，為董事工作提供服務(wù)等事項(xiàng)。 集團(tuán)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)辦公室的工作由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。 第四條 董事會(huì)應(yīng)根據(jù)集團(tuán)實(shí)際需要設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)等專門(mén)委員會(huì)，各專門(mén)委員會(huì)至少應(yīng)有三名委員。董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)為董事會(huì)內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)重大決策提供意見(jiàn)、建議。各專門(mén)委員會(huì)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由集團(tuán)承擔(dān)。 第二章 董事會(huì)職權(quán) 第五條 董事會(huì)對(duì)出資者負(fù)責(zé)，按國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)有資產(chǎn)及國(guó)有企業(yè)監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定和程序行使下列職權(quán)： (一) 制訂集團(tuán)章程草案和章程修改方案； (二) 制訂集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； (三) 制訂集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案； (四) 制訂集團(tuán)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (五) 制訂集團(tuán)增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券方案； (六) 制訂集團(tuán)合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； (七) 審定全資、控股企業(yè)合并、分立、解散或者變更公司形式、申請(qǐng)破產(chǎn)的方案； (八) 擬定集團(tuán)高級(jí)管理人員職數(shù)；按照有關(guān)規(guī)定，聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； (九) 制定集團(tuán)的基本管理制度； (十) 決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或撤銷； （十一）審定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及投資、融資、資產(chǎn)處置等年度計(jì)劃和重大項(xiàng)目方案，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。 （十二）決定集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并對(duì)其實(shí)施監(jiān)控； （十三）審定全資、控股企業(yè)的公司章程，審定全資、控股企業(yè)增加或減少注冊(cè)資本方案，審定全資、控股企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)考核方案； （十四）審定全資、控股企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及投資、融資、資產(chǎn)處置年度計(jì)劃和方案；審定全資、控股企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；審定全資、控股企業(yè)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （十五）根據(jù)省國(guó)資委授權(quán)，決定權(quán)限內(nèi)委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)損失核銷、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)以及捐贈(zèng)或贊助等事項(xiàng)； （十六）聽(tīng)取集團(tuán)總經(jīng)理工作匯報(bào)并檢查其工作； （十七）聘任或更換對(duì)集團(tuán)進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十八）法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)以及省國(guó)資委授權(quán)或集團(tuán)章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。 第六條 董事會(huì)按照規(guī)范與效率兼顧的原則，建立相應(yīng)的授權(quán)機(jī)制，明確董事會(huì)、經(jīng)理層之間的權(quán)責(zé)邊界。 第七條 對(duì)于經(jīng)理層審批權(quán)限內(nèi)的事項(xiàng)，根據(jù)貸款人、國(guó)土、房管或工商等政府相關(guān)部門(mén)的規(guī)定要求，需要出具董事會(huì)決議的，董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提請(qǐng)，簽署并出具有關(guān)決議。 第三章 會(huì)議制度 第八條 董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，按照集團(tuán)章程規(guī)定召開(kāi)。 第九條 董事會(huì)定期會(huì)議每年度至少召開(kāi)四次，分為季度、半年度和年度會(huì)議。 第十條 有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議： （一）1/3以上董事聯(lián)名提議時(shí)； （二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； （三）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； （四）省國(guó)資委認(rèn)為必要時(shí)。 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議并主持會(huì)議。特殊情況下，經(jīng)三分之二（含）以上董事聯(lián)名同意或省國(guó)資委要求的，可隨時(shí)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 第十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行。 如遇特殊情況召開(kāi)的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、視頻會(huì)議、電話會(huì)議等形式舉行；當(dāng)遇到緊急事項(xiàng)且董事能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時(shí)，可采用電話會(huì)議或者制成書(shū)面材料由董事分別審議的形式，對(duì)議案作出決議。 第十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能召集、主持時(shí)，按照廣東省省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人管理的有關(guān)規(guī)定，由董事長(zhǎng)從董事會(huì)成員中指定一名董事召集和主持。 第十三條 董事會(huì)會(huì)議至少有三分之二以上董事（含受托代表，下同）出席方可舉行。但董事會(huì)表決事項(xiàng)與某董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行。 第十四條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議；集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議；根據(jù)需要可要求與所議議題相關(guān)的集團(tuán)其他人員列席董事會(huì)會(huì)議。 第十五條 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過(guò)，但以下重大事項(xiàng)必須經(jīng)全體董事的三分之二（含）以上通過(guò)： （一）集團(tuán)合并、分立、變更公司形式、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)、修改集團(tuán)章程、增減注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券及子公司的改制方案、實(shí)施主輔分離企業(yè)改制方案。 （二）集團(tuán)的企業(yè)定位、產(chǎn)業(yè)分工和發(fā)展主業(yè)，公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。 （三）集團(tuán)的年度投資計(jì)劃；重大投資項(xiàng)目，包括：投資額5000萬(wàn)元人民幣(或等值外幣，下同)及以上的主業(yè)投資項(xiàng)目；投資額1000萬(wàn)元人民幣及以上的非主業(yè)投資項(xiàng)目；投資額占公司所有者權(quán)益5％及以上的投資項(xiàng)目；境外投資項(xiàng)目(包括以個(gè)人名義持股設(shè)立公司)。 （四）集團(tuán)及重要子公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、評(píng)估及股份公司國(guó)有股權(quán)管理事項(xiàng)。 （五）集團(tuán)稅后利潤(rùn)分配方案、虧損彌補(bǔ)方案、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算報(bào)表及說(shuō)明，集團(tuán)年度會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍的變化，集團(tuán)以前年度的虧損、掛帳損失，需要核銷盈余公積金、資本公積金、實(shí)收資本，以及用公積金彌補(bǔ)虧損或者轉(zhuǎn)增資本。 （六）集團(tuán)年度融資計(jì)劃；為子公司提供單項(xiàng)超過(guò)公司凈資產(chǎn)1%或1000萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保、超出其持股比例對(duì)所參股企業(yè)提供的擔(dān)保以及對(duì)所投資企業(yè)外的企業(yè)提供的擔(dān)保。 （七）集團(tuán)的股權(quán)期權(quán)激勵(lì)方案，集團(tuán)及子公司工效掛鉤方案或工資總額管理計(jì)劃。 （八）集團(tuán)擬從事股票、期貨、證券、保險(xiǎn)等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及變更主營(yíng)業(yè)務(wù)（含與企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的各種資質(zhì)的轉(zhuǎn)移）、轉(zhuǎn)讓核心技術(shù)和著名品牌。 （九）集團(tuán)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，財(cái)務(wù)管理制度、薪酬分配制度、資產(chǎn)管理制度。 （十）集團(tuán)確需變更的會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)，財(cái)務(wù)快報(bào)、中介機(jī)構(gòu)對(duì)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)報(bào)告、年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)果。 （十一）省國(guó)資委要求的其他事項(xiàng)。 第十六條 董事會(huì)表決事項(xiàng)與某董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，該董事不得對(duì)該事項(xiàng)行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)所作決議須超過(guò)集團(tuán)全體董事的半數(shù)以上通過(guò)，其中本規(guī)則第十五條所列重大事項(xiàng)須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事的三分之二（含）以上通過(guò)。 第四章 會(huì)議議案 第十七條 董事、總經(jīng)理及各專門(mén)委員會(huì)可以提出董事會(huì)會(huì)議的議案。 按照黨委參與企業(yè)重大問(wèn)題決策的相關(guān)規(guī)定，涉及提案應(yīng)按規(guī)定程序征求并取得黨委的書(shū)面意見(jiàn)和建議。 涉及到集團(tuán)勞動(dòng)用工、薪酬制度、勞動(dòng)保護(hù)、休息休假、安全生產(chǎn)、培訓(xùn)教育和生活福利等基本管理制度的制定及修改的提案，職工董事應(yīng)參與提案的擬定，并將征集的職工有關(guān)意見(jiàn)或合理訴求在議案中予以體現(xiàn)。 第十八條 提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于《章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。 第十九條 提案提出后，按照本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)： （一）提議人的姓名或者名稱； （二）提議理由或者提議所基于的客觀事由； （三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式； （四）明確和具體的提案； （五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。 第二十條 董事會(huì)秘書(shū)收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提議內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。 第五章 會(huì)議的召開(kāi) 第二十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)前向集團(tuán)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員送達(dá)會(huì)議通知。會(huì)議通知的主要內(nèi)容包括： （一）會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)； （二）會(huì)議的召開(kāi)方式； （三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）； （四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提案； （五）董事表決所必需的會(huì)議材料； （六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或委托其他董事代為出席會(huì)議的要求； （七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式； （八）發(fā)出通知的日期。 口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。 第二十二條 董事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前以書(shū)面方式送達(dá)；董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日以前以書(shū)面或本規(guī)則規(guī)定的其他方式送達(dá)。 董事會(huì)會(huì)議的通知方式包括專人送達(dá)、傳真、電傳、電報(bào)或郵件、口頭通知等。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。 若遇情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。 董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知異議的，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。 第二十三條 董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出后，因特殊情況如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前五日發(fā)出書(shū)面變更通知，說(shuō)明情況和提交新議案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足五日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者在取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。 第二十四條 會(huì)議通知發(fā)出至?xí)h召開(kāi)前，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)或組織安排與所有董事，尤其是外部董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得董事關(guān)于有關(guān)議案的意見(jiàn)或建議，并將該等意見(jiàn)或建議及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人，以完善其提出的有關(guān)提案及補(bǔ)充董事對(duì)議案內(nèi)容作出相應(yīng)決策所需的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和其他有助于董事作出決策的資料。 三分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上外部董事認(rèn)為議案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)予采納。提議緩開(kāi)會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)議案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。 第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托其他董事代為出席。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）委托人不能出席會(huì)議的原因； （三）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)； （四）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示； （五）委托人的簽字或蓋章、日期。 第二十六條 董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)議案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。受托董事不得代表委托董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。 委托其他董事對(duì)上報(bào)省國(guó)資委的定期報(bào)告代為發(fā)表意見(jiàn)和簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的，或者外部董事委托其他董事對(duì)其應(yīng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)代為發(fā)表意見(jiàn)和簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中進(jìn)行專門(mén)授權(quán)。 在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席，關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托。 第六章 審議和表決 第二十七條 會(huì)議對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或作議案說(shuō)明。在審議有關(guān)方案、議案和報(bào)告時(shí)，為了詳盡了解其要點(diǎn)和過(guò)程情況，董事可向承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人詢問(wèn)有關(guān)情況；也可以在會(huì)前向董事會(huì)秘書(shū)、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息。 除董事長(zhǎng)緊急提議且三分之二以上董事同意以外，董事會(huì)會(huì)議不得審議未包括在會(huì)議通知中的議案。 第二十八條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表明確意見(jiàn)。董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。所有與會(huì)董事須發(fā)表同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見(jiàn)。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。 第二十九條 外部董事應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)： （一）對(duì)集團(tuán)重大投資、關(guān)聯(lián)交易、聘用或者解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等事項(xiàng)進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)； （二）對(duì)集團(tuán)董事及高級(jí)管理人員的薪酬、考核事項(xiàng)以及其認(rèn)為可能損害國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 第三十條 職工董事應(yīng)將征集的職工有關(guān)意見(jiàn)或合理訴求在董事會(huì)會(huì)議決議過(guò)程中反映、說(shuō)明或提出建議意見(jiàn)。在董事會(huì)會(huì)議研究決定涉及職工切身利益的決議程序中，職工董事應(yīng)將該決議事項(xiàng)需要特別說(shuō)明的調(diào)查材料或資料向董事會(huì)提交，并就該事項(xiàng)的決議發(fā)表意見(jiàn)。 第三十一條 每項(xiàng)議案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。三分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上外部董事認(rèn)為議案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)做出判斷時(shí)，可聯(lián)名提出對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決，會(huì)議主持人應(yīng)予采納。提議緩開(kāi)會(huì)議或暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)議案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。 第三十二條 董事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，以記名投票方式表決。 第三十三條 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織制作表決票。表決票應(yīng)包括如下內(nèi)容： （一）董事會(huì)會(huì)議屆次、召開(kāi)方式、時(shí)間及地點(diǎn)； （二）董事姓名； （三）審議表決的事項(xiàng)； （四）投同意、反對(duì)、棄權(quán)票的方式指示； （五）其他需要記載的事項(xiàng)。 第三十四條 表決票由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)分發(fā)給出席會(huì)議的董事，并在表決完成后負(fù)責(zé)收回。 受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，應(yīng)代委托董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票”。 第三十五條 每一審議事項(xiàng)的投票，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)秘書(shū)的監(jiān)督下進(jìn)行清點(diǎn)，并由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果和宣布決議是否通過(guò)。 第三十六條 出席會(huì)議的董事對(duì)表決結(jié)果有異議的，有權(quán)請(qǐng)求立即驗(yàn)票，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)驗(yàn)票。 第三十七條 對(duì)于非現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的表決，參加會(huì)議的董事應(yīng)在送達(dá)的表決票上明確寫(xiě)明投同意、反對(duì)或棄權(quán)票。投反對(duì)票或棄權(quán)票的董事應(yīng)以文字形式說(shuō)明理由。 第三十八條 董事對(duì)董事會(huì)會(huì)議決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議決議違反法律、行政法規(guī)、《公司章程》或者省國(guó)資委的決定，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)集團(tuán)負(fù)相關(guān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。對(duì)在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對(duì)票的董事，不得免除責(zé)任。董事無(wú)正當(dāng)理由，為免除責(zé)任對(duì)董事會(huì)表決事項(xiàng)故意投反對(duì)票或棄權(quán)票，以致喪失時(shí)機(jī)造成集團(tuán)遭受重大損失的，承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 第三十九條 董事應(yīng)在董事會(huì)決議上簽字。對(duì)于未出席會(huì)議的董事，或以非現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)會(huì)議決議送達(dá)每位董事。每位董事應(yīng)在收到?jīng)Q議后的3個(gè)工作日內(nèi)在決議上簽字，并將簽字后的決議送交董事會(huì)秘書(shū)。 第四十條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)安排專人對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。董事會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話等方式召開(kāi)的，可視需要進(jìn)行全程錄音、錄像。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式； （二）會(huì)議通知的發(fā)出情況； （三）會(huì)議召集人和主持人姓名； （四）董事親自出席和受托出席的情況； （五）會(huì)議議程； （六）董事發(fā)言要點(diǎn)； （七）每項(xiàng)議案的表決方式和表決結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）； （八）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)； （九）董事簽署。 第四十一條 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)整理完畢會(huì)議記錄并形成會(huì)議紀(jì)要，送達(dá)出席會(huì)議的董事。董事應(yīng)在收到會(huì)議紀(jì)要后3個(gè)工作日內(nèi)在會(huì)議紀(jì)要上簽字，并將簽字后的會(huì)議紀(jì)要送交董事會(huì)秘書(shū)。若董事對(duì)會(huì)議紀(jì)要有任何意見(jiàn)或異議，可不予簽字，但應(yīng)將其書(shū)面意見(jiàn)按照前述規(guī)定的時(shí)間送交董事會(huì)秘書(shū)。若確屬記錄錯(cuò)誤或遺漏，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)做出修改，董事應(yīng)在修改后的會(huì)議紀(jì)要上簽名。 董事既不按照前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不將其書(shū)面意見(jiàn)按照前述規(guī)定的時(shí)間送交董事會(huì)秘書(shū)的，視為完全同意會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容。 第四十二條 根據(jù)省國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于應(yīng)由省國(guó)資委審核、備案的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)該等事項(xiàng)做出決議，在董事會(huì)審議通過(guò)后五個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)省國(guó)資委審批或在董事會(huì)審議通過(guò)后十個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)省國(guó)資委備案。 第四十三條 董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知、會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議等，是公司重要檔案的組成部分，由董事會(huì)秘書(shū)收集整理，移交公司檔案管理部門(mén)保存，保存期限為20年以上。 第七章 決議的組織實(shí)施 第四十四條 董事會(huì)決議事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)在下次的董事會(huì)定期會(huì)議上通報(bào)有關(guān)決議的執(zhí)行情況。 第四十五條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)或決議未認(rèn)真落實(shí)時(shí)，應(yīng)要求和督促總經(jīng)理予以糾正。 第八章 董事會(huì)經(jīng)費(fèi) 第四十六條 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)制訂董事會(huì)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，納入當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算，計(jì)入管理費(fèi)用。 第四十七條 董事會(huì)經(jīng)費(fèi)用途： （一）董事的津貼； （二）董事會(huì)會(huì)議的費(fèi)用； （三）中介機(jī)構(gòu)咨詢費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)； （四）以董事會(huì)名義組織的各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)； （五）董事會(huì)其他支出。 第四十八條 董事會(huì)經(jīng)費(fèi)由公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)具體管理，各項(xiàng)支出由董事長(zhǎng)審批決定。 第九章 附則 第四十九條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)、省國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、省國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定。 第五十條 本議事規(guī)則及其修改須經(jīng)全體董事三分之二以上通過(guò)后生效。 第五十一條 本規(guī)則自生效之日起實(shí)施，《XX公司董事會(huì)會(huì)議制度》（XX辦【2008】057號(hào)）同時(shí)廢止。 第五十二條 本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 精選word范本！8