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. 房 地 產(chǎn) 公 司 管 理 制 度 編制單位：武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制日期：2016.11.15 版本：第一版 目錄 第一章 總則 4 1 目的 4 2 適用范圍 4 第二章 公司組織管理機(jī)構(gòu) 5 1 公司組織管理機(jī)構(gòu)圖 5 2 人員分布 5 第三章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體流程 6 1 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體流程圖 6 2 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體流程說(shuō)明 10 第四章 工程項(xiàng)目管理工作流程 15 1 施工協(xié)調(diào)管理流程 15 2 檔案信息管理流程 17 3 項(xiàng)目安全管理工作總體流程 19 4 項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程 24 5 工程進(jìn)度款管理工作流程 28 6 工程變更管理工作流程 30 7 成本控制管理工作流程 32 8 項(xiàng)目進(jìn)度管理工作總體流程 35 第五章 管理制度 38 1 日常工作管理制度 38 2 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理制度 39 3 行政檔案管理制度 39 4 監(jiān)理、總包、分包的管理制度 40 5 工程施工管理制度 50 6 工程質(zhì)量控制制度 60 7 施工進(jìn)度管理制度 64 8 投資控制管理制度 65 9 工程驗(yàn)收流程管理 68 10 獎(jiǎng)罰流程制度 69 第六章 崗位職責(zé) 70 1 總經(jīng)理職責(zé) 70 2 工程副總經(jīng)理職責(zé) 70 3 辦公室專(zhuān)員職責(zé) 71 4 工程部經(jīng)理職責(zé) 72 5 材料設(shè)備專(zhuān)員職責(zé) 73 6 專(zhuān)業(yè)工程師職責(zé) 75 7 資料檔案員職責(zé) 76 8 外聯(lián)專(zhuān)員崗位職責(zé) 77 9 安全員崗位職責(zé) 78 第1章 總則 1 目的 為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，明確房地產(chǎn)公司工作環(huán)節(jié)職責(zé)，提高管理水平和工作效率，實(shí)現(xiàn)工作的規(guī)范化、程序化，根據(jù)我公司實(shí)際，制定本制度。 2 適用范圍 2.1 本制度適用于房地產(chǎn)公司工程建設(shè)項(xiàng)目工程管理工作。 2.2 房地產(chǎn)公司主要對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、資金負(fù)責(zé)，管理協(xié)調(diào)與工程有關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、地方干擾等方面的關(guān)系，保證工程的順利實(shí)施。 第2章 公司組織管理機(jī)構(gòu) 1 公司組織管理機(jī)構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理（工程指揮部） 工程部經(jīng)理 材料 設(shè)備員 資料 檔案員 安全 專(zhuān)員 專(zhuān)業(yè)工程師 辦公室專(zhuān)員 外聯(lián) 專(zhuān)員 2 人員分布 副經(jīng)理3名 外聯(lián)專(zhuān)員1名 瑞景新都 光明新城 房地產(chǎn)公司現(xiàn)有副經(jīng)理3名，外聯(lián)專(zhuān)員1名，專(zhuān)業(yè)工程師4名，電工1名，材料兼安全專(zhuān)員1名，后勤3人。 房地產(chǎn)公司 專(zhuān)業(yè)工程師1名 材料兼安全專(zhuān)員1名 后勤2名（門(mén)崗） 專(zhuān)業(yè)工程師3名 后勤1名（廚師） 第3章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體流程 1 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體流程圖 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目管理工作總體流程1 層次 2 概要 項(xiàng)目立項(xiàng)與科研 部門(mén) 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 工程指揮部 設(shè)計(jì)單位 各職能部門(mén) 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 審批 反饋 審批 項(xiàng)目建議書(shū) 前期手續(xù) 計(jì)劃編制 土地合同訂立 結(jié)束 進(jìn)入設(shè)計(jì)階段 項(xiàng)目可研 項(xiàng)目可研 評(píng)審 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目管理工作總體流程2 層次 2 概要 項(xiàng)目設(shè)計(jì)與招標(biāo) 部門(mén) 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 工程指揮部 設(shè)計(jì)單位 各職能部門(mén) 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 審批 反饋 審批 設(shè)計(jì)招標(biāo)配合 編制資金計(jì)劃 結(jié)束 進(jìn)入實(shí)施階段 材料技術(shù)協(xié)議 通過(guò) 施工圖及預(yù)算審查 通過(guò) 初設(shè)評(píng)審 初設(shè)批復(fù) 否 施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算 否 初步設(shè)計(jì) 物資采購(gòu) 制定物資采購(gòu)計(jì)劃 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目管理工作總體流程3 層次 2 概要 項(xiàng)目實(shí)施階段工作流程 部門(mén) 各職能部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 反饋 監(jiān)督配合 反饋 現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備 委托施工監(jiān)理 編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì) 落實(shí)開(kāi)工條件 合同管理 進(jìn)度管理 安全管理 質(zhì)量管理 造價(jià)管理 技術(shù)管理 檔案管理 通過(guò) 滿(mǎn)足 結(jié)束進(jìn)入竣工驗(yàn)收與評(píng)價(jià) 土建、安裝施工、調(diào)試 否 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目管理工作總體流程4 層次 2 概要 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收與評(píng)價(jià) 部門(mén) 各職能部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 配合監(jiān)督 反饋 審批 審計(jì) 竣工驗(yàn)收 結(jié)束 評(píng)價(jià)考核 竣工結(jié)算 資產(chǎn)移交 工程結(jié)算 資料移交 通過(guò) 通過(guò) 啟動(dòng)投用 否 整改 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期  2 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體流程說(shuō)明 2.1 流程目的 本流程為自項(xiàng)目建議開(kāi)始至竣工驗(yàn)收交付使用結(jié)束的總體管理流程，為加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的管理，減少和避免失誤，提高綜合效益。 2.2 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理 2.2.1 項(xiàng)目建議書(shū)（項(xiàng)目選擇）：由公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)城市發(fā)展前景、地理位置、城市規(guī)劃等因素，結(jié)合自身實(shí)力，考察選擇具有投資價(jià)值的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。工程指揮部根據(jù)項(xiàng)目情況編制項(xiàng)目建議書(shū)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 2.2.2 可行性研究：由工程指揮部按房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)可行性研究管理辦法執(zhí)行。 2.2.3 可研評(píng)審（投資決策）：決定投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告報(bào)公司審批。根據(jù)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，結(jié)合公司自身情況，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)是否投資開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目做出決策。決策必須認(rèn)真慎重，貫徹實(shí)事求是、量力而行的原則。 2.2.4 土地合同訂立：項(xiàng)目確定后，工程指揮部應(yīng)組織盡快與土地持有方簽定正式合同（或協(xié)議），如土地使用權(quán)出讓?zhuān)ɑ蜣D(zhuǎn)讓?zhuān)﹨f(xié)議、合作開(kāi)發(fā)合同、聯(lián)建合同等。合同內(nèi)容要具體、明確、嚴(yán)謹(jǐn)，準(zhǔn)確載明合同各方的責(zé)任，必要時(shí)可以報(bào)有關(guān)部門(mén)鑒證或公證。 2.2.5 計(jì)劃編制：土地合同簽定后，工程指揮部經(jīng)理應(yīng)組織編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)詳細(xì)計(jì)劃書(shū)，明確辦理各項(xiàng)前期手續(xù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)及論證、施工圖設(shè)計(jì)及優(yōu)化、施工監(jiān)理的委托、施工隊(duì)伍的選擇及進(jìn)場(chǎng)等事項(xiàng)的時(shí)間、人員安排、辦理步驟等。明確資金籌措、完成投資、成本控制、房產(chǎn)銷(xiāo)售等的方式、方法及相應(yīng)計(jì)劃安排。 2.2.6 前期手續(xù)：工程指揮部指導(dǎo)并會(huì)同項(xiàng)目公司相關(guān)人員有步驟地辦理有關(guān)手續(xù)，主要有： 2.2.6.1 向開(kāi)發(fā)管理部門(mén)報(bào)批項(xiàng)目，申報(bào)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)許可證。 2.2.6.2 向計(jì)劃部門(mén)申報(bào)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，報(bào)批項(xiàng)目立項(xiàng)。 2.2.6.3 向土地部門(mén)申領(lǐng)土地使用證和建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)。 2.2.6.4 向規(guī)劃部門(mén)申請(qǐng)規(guī)劃定點(diǎn)，辦理建設(shè)用地許可證。 2.2.6.5 如系舊城改造項(xiàng)目，按當(dāng)?shù)卣牟疬w政策委托拆遷管理部門(mén)辦理拆遷安置，拆遷完畢后請(qǐng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。 2.2.7 設(shè)計(jì)招標(biāo)配合：工程指揮部牽頭，公司相關(guān)部門(mén)配合，招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位單位。 2.2.8 初步設(shè)計(jì)：由設(shè)計(jì)單位根據(jù)工程指揮部提供的項(xiàng)目規(guī)劃條件，項(xiàng)目地形圖、市政管網(wǎng)線(xiàn)路圖等進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。 2.2.9 初設(shè)評(píng)審：工程指揮部對(duì)設(shè)計(jì)單位的初步設(shè)計(jì)組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審，主要審查相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是否滿(mǎn)足公司要求。 2.2.10 初設(shè)批復(fù)：初設(shè)評(píng)審?fù)瓿珊?，工程指揮部向規(guī)劃部門(mén)報(bào)批，組織申領(lǐng)建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 2.2.11 施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算：初設(shè)批復(fù)通過(guò)后，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算，工程指揮部對(duì)施工圖及預(yù)算進(jìn)行審查，確認(rèn)施工圖及預(yù)算。 2.2.12 材料技術(shù)協(xié)議：施工圖及預(yù)算通過(guò)后，工程部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目定位做好設(shè)備、材料選型、定位工作，由公司采購(gòu)部制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行物資采購(gòu)。 2.2.13 編制資金計(jì)劃：工程指揮部主導(dǎo)，公司相關(guān)部門(mén)配合，編制資金計(jì)劃，確定工程實(shí)施前，資金來(lái)源、數(shù)量到位，保證工程順利實(shí)施。 2.2.14 現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備 2.2.14.1 工程部負(fù)責(zé)委托測(cè)量與勘探，辦理地形圖和工程地質(zhì)勘察資料。 2.2.14.2 工程部組織實(shí)施項(xiàng)目（場(chǎng)地）的“三通一平”，聯(lián)系辦理水、電進(jìn)場(chǎng)，必要時(shí)爭(zhēng)取辦理“七通一平”。 2.2.15 委托工程施工監(jiān)理：所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目原則上都要委托施工監(jiān)理。宜采用招標(biāo)或議標(biāo)的方式選擇工程監(jiān)理單位；應(yīng)明確工程監(jiān)理的職責(zé)、權(quán)限、與公司工程部的職責(zé)分工，并應(yīng)有與對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督、管理、獎(jiǎng)罰相對(duì)應(yīng)的合同、經(jīng)濟(jì)、行政管理措施或辦法。工程部技術(shù)部負(fù)責(zé)組織委托監(jiān)理。 2.2.16 編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)：項(xiàng)目具備開(kāi)工條件時(shí)，總工程師組織工程指揮部編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)，明確單項(xiàng)工程開(kāi)工順序、施工隊(duì)伍及資金的調(diào)度、各單項(xiàng)（或單位）工程開(kāi)工時(shí)間、設(shè)備及材料的采購(gòu)準(zhǔn)備及時(shí)間、質(zhì)量控制計(jì)劃、場(chǎng)地的利用及安排等。 2.2.17 落實(shí)開(kāi)工條件：項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)確定后，工程指揮部應(yīng)按計(jì)劃組織選擇施工隊(duì)伍，簽訂正式的施工合同。工程開(kāi)工前，工程指揮部配合公司相關(guān)人員辦理消防、抗震監(jiān)督、工程報(bào)建、開(kāi)工報(bào)告、施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督等手續(xù)。 2.2.18 施工管理：開(kāi)工條件具備后，組織施工單位進(jìn)場(chǎng)施工，工程指揮部負(fù)責(zé)施工管理。管理內(nèi)容主要包括： 2.2.18.1 組織施工前的圖紙會(huì)審，審核施工單位的施工組織設(shè)計(jì)； 2.2.18.2 協(xié)助施工單位解決現(xiàn)場(chǎng)的特殊困難； 2.2.18.3 督促施工單位按合同要求完成施工進(jìn)度，實(shí)事求是地對(duì)工程進(jìn)度做出簽證； 2.2.18.4 清點(diǎn)、驗(yàn)收甲供材料，督促施工單位做好工程材料的取樣檢驗(yàn)，檢查材料合格證； 2.2.18.5 督促施工單位做好分部、分項(xiàng)工程的自檢、互檢工作，組織進(jìn)行隱蔽工程的驗(yàn)收，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量； 2.2.18.6 及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)質(zhì)量事故，必須向公司及有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)反映，妥善處理； 2.2.18.7 協(xié)調(diào)解決兩個(gè)以上施工單位的施工交叉關(guān)系； 2.2.18.8 督促施工單位進(jìn)行工程維修。 2.2.18.9 委托監(jiān)理公司進(jìn)行施工監(jiān)理的項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照《委托監(jiān)理合同》、《工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》對(duì)以上施工管理工作進(jìn)行分工，避免與公司工作交叉，并按《委托監(jiān)理合同》、《工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行日常監(jiān)督。 2.2.18.10 工程款撥付：工程指揮部根據(jù)工程進(jìn)度，編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的季度、月度用款計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部組織資金。施工單位按合同提報(bào)工程付款計(jì)劃后，由公司預(yù)算部門(mén)進(jìn)行審核，并配合財(cái)務(wù)部撥款。 2.2.19 竣工驗(yàn)收： 2.2.19.1 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（單項(xiàng)工程）竣工后，先由工程指揮部組織初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后向質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)申請(qǐng)驗(yàn)收。 2.2.19.2 成片開(kāi)發(fā)項(xiàng)目竣工后，工程指揮部組織初驗(yàn)，然后報(bào)當(dāng)?shù)卣M織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行綜合驗(yàn)收。 2.2.19.3 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，工程部將工程項(xiàng)目資料綜合整理后按規(guī)定時(shí)間向城建檔案館報(bào)送。 2.2.20 工程造價(jià)決算：工程竣工后，由公司預(yù)算部門(mén)審核施工單位提報(bào)的工程竣工造價(jià)結(jié)算（必要時(shí)，可委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)），工程指揮部配合，并與施工單位辦理工程造價(jià)結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部依據(jù)確認(rèn)的工程造價(jià)結(jié)算編制工程竣工財(cái)務(wù)決算，對(duì)項(xiàng)目工程投資進(jìn)行竣工清點(diǎn)。 2.2.21 技術(shù)檔案管理：工程指揮部根據(jù)檔案管理要求制定相應(yīng)辦法進(jìn)行管理，主要是： 2.2.21.1 收集、保管開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的原始資料，包括立項(xiàng)批文、用地許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、拆遷驗(yàn)收證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、開(kāi)工報(bào)告等等。 2.2.21.2 收集開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的全套工程資料，審查、保管施工單位提交的竣工資料，包括工程地質(zhì)勘察報(bào)告、規(guī)劃圖、施工圖、圖紙會(huì)審記錄、重要施工日志、材料化驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收單、設(shè)計(jì)變更記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證、質(zhì)量事故處理報(bào)告、竣工決算書(shū)等。 2.2.22 評(píng)價(jià)考核：工程指揮部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目參與人員進(jìn)行考核，書(shū)面形式反饋公司主管領(lǐng)導(dǎo)，為公司后期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)積累相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 第4章 工程項(xiàng)目管理工作流程 1 施工協(xié)調(diào)管理流程 1.1流程圖 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 施工協(xié)調(diào)管理流程 層次 2 概要 協(xié)調(diào) 部門(mén) 公司職能部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 召開(kāi)工程例會(huì)，解決相關(guān)施工出現(xiàn)的問(wèn)題 審批工程開(kāi)工報(bào)審表 結(jié)束 配合協(xié)調(diào)解決問(wèn)題 審批復(fù)工申請(qǐng) 下達(dá)工程暫停令 是 否 是否下達(dá)工程 暫停令 提出需要施工單位解決的問(wèn)題 審核工程開(kāi)工報(bào)審表 工程竣工后 參加啟動(dòng)工作 確認(rèn)整改完成后提出復(fù)工申請(qǐng) 負(fù)責(zé)落實(shí)解決影響工程施工的相關(guān)事項(xiàng) 組織工程開(kāi)工 條件 滿(mǎn)足 組織編寫(xiě)工程開(kāi)工報(bào)審表 辦理開(kāi)工手續(xù) 開(kāi)始 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1.2 流程說(shuō)明 1.2.1 辦理開(kāi)工手續(xù)：施工單位進(jìn)場(chǎng)后，施工單位到政府相關(guān)部門(mén)辦理開(kāi)工前所必須的各項(xiàng)手續(xù)。 1.2.2 編寫(xiě)工程開(kāi)工報(bào)審表：具備開(kāi)工條件后，施工單位組織編寫(xiě)工程開(kāi)工報(bào)審表，報(bào)監(jiān)理審核，工程指揮部審批。開(kāi)工報(bào)審表格式按照建設(shè)廳文件格式編制。 1.2.3 組織工程開(kāi)工：工程開(kāi)工報(bào)審表審批通過(guò)后，施工單位組織開(kāi)工。 1.2.4 施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問(wèn)題，工程指揮部組織召開(kāi)工程例會(huì)，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。監(jiān)理單位按照程序?qū)?wèn)題的嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，確定是否暫停施工。不需要停工的，施工單位按照工程指揮部和監(jiān)理單位的要求進(jìn)行落實(shí)整改。 1.2.5 需要暫停施工的，施工單位在停工整改完成后，提出復(fù)工申請(qǐng)，工程指揮部配合監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，按要求整改完成的，監(jiān)理單位批準(zhǔn)復(fù)工。 1.2.6 監(jiān)理單位配合協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題，施工單位按照工程指揮部及監(jiān)理單位的各項(xiàng)要求組織施工，工程竣工后，參加項(xiàng)目啟動(dòng)工作。 2 檔案信息管理流程 2.1 流程圖 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 檔案信息管理流程 層次 2 概要 檔案信息 部門(mén) 公司職能部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 反饋 開(kāi)始 結(jié)束 工程竣工檔案移交至公司檔案室 接受工程竣工檔案 移交 審查工程竣工檔案 提出檔案管理的目標(biāo)計(jì)劃及要求 審核相關(guān)文檔 確認(rèn)工程竣工檔案 移交 審核工程竣工檔案 工程竣工檔案移交 經(jīng)施工單位審核后上報(bào)驗(yàn)竣工資料 按要求對(duì)文件資料進(jìn)行歸檔工作 收集自身負(fù)責(zé)的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料 確認(rèn)工程檔案管理目標(biāo)、檔案范圍及要求 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2.2 流程說(shuō)明 2.2.1 開(kāi)始：項(xiàng)目確立后，工程指揮部成立，由工程指揮部提出檔案管理的目標(biāo)計(jì)劃及要求，確保工程檔案和工程同步進(jìn)行。 2.2.2 施工單位進(jìn)場(chǎng)后，工程指揮部組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目檔案管理的目標(biāo)計(jì)劃及要求進(jìn)行傳達(dá)，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。 2.2.3 工程過(guò)程中，施工單位根據(jù)檔案管理的要求收集自身負(fù)責(zé)的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按要求審核相關(guān)文檔。工程指揮部組織定期不定期的隨機(jī)抽檢，確認(rèn)檔案的同步、完整、真實(shí)。 2.2.4 施工單位資料員按要求對(duì)文件資料進(jìn)行歸檔工作，待工程竣工后，施工單位按要求裝訂完成，自行審核后提交至監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位確認(rèn)資料符合要求后報(bào)工程指揮部審查。 2.2.5 工程資料的交接：竣工檔案通過(guò)工程指揮部審查后，施工單位辦理工程檔案的移交手續(xù)，檔案移交至監(jiān)理單位，監(jiān)理單位予以確認(rèn)，然后監(jiān)理單位把施工單位竣工資料和監(jiān)理單位竣工資料一并移交至工程指揮部，工程指揮部予以接受。 2.2.6工程指揮部相關(guān)人員在資料接受完成后，按照公司資料管理的相關(guān)規(guī)定，反饋相關(guān)信息，及時(shí)完整的把項(xiàng)目竣工檔案移交至公司檔案室。 3 項(xiàng)目安全管理工作總體流程 3.1 流程圖 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目安全管理工作總體流程1 層次 2 概要 安全 部門(mén) 公司職能部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 監(jiān)督檢查工程安全管理體的建立和運(yùn)行 開(kāi)始 A 開(kāi)工前，召開(kāi)第一次安全會(huì)議 是 符合 要求 審批參建單位的安全文明施工策劃 督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施 建立安全管理制度和安全管理臺(tái)賬 建立安全管理網(wǎng)絡(luò) 否 審核安措費(fèi)使用情況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工條件及措施落實(shí)情況進(jìn)行 把關(guān) 施 修改完善 編制安全監(jiān)理工作方案，建立安全管理臺(tái)賬 開(kāi)工前，落實(shí)安全文明措施，落實(shí)安全會(huì)議精神和風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急、分包等管理措施 修改完善 編制安全文明施工實(shí)施細(xì)則方案及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施，建立安全管理臺(tái)賬 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目安全管理工作總體流程2 層次 2 概要 安全 部門(mén) 公司職能部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 組織開(kāi)展各類(lèi)安全檢查 總結(jié)并制定安全管理改進(jìn)計(jì)劃 全過(guò)程安全管理監(jiān)督檢查指導(dǎo) 反饋 A 監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目問(wèn)題整改 評(píng)價(jià)，總結(jié)上報(bào)；監(jiān)督改進(jìn)落實(shí)情況并提出預(yù)防措施 定期召開(kāi)安全會(huì)議組織開(kāi)展安全管理活動(dòng) 定期開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控管理分包管理 落實(shí)季度及專(zhuān)項(xiàng)安全大檢查 組織月度和隨機(jī)安全檢查 組織實(shí)施全過(guò)程安全管理 達(dá)到安全開(kāi)工條件 監(jiān)督檢查項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明狀況，對(duì)重要工序、危險(xiǎn)點(diǎn)、特殊作業(yè)實(shí)施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問(wèn)題 B 每月開(kāi)展安全教育，開(kāi)展安全檢查活動(dòng)，落實(shí)安全會(huì)議決定和安評(píng)、危險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)急和分包管理制度和措施，實(shí)行隱患整改閉環(huán)管理，保持安全文明施工環(huán)境 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目安全管理工作總體流程3 層次 2 概要 安全管理 部門(mén) 公司職能部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 結(jié)束 分析總結(jié) 評(píng)價(jià)結(jié)果 總結(jié)上報(bào) 符合要求 符合要求 持續(xù)動(dòng)態(tài)改進(jìn)保持良好文明施工環(huán)境 繼續(xù)整改 是 否 對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患進(jìn)行整改閉環(huán) B 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 3.2流程說(shuō)明： 3.2.1 建立安全管理網(wǎng)絡(luò)：工程指揮部成立后，指揮部安全專(zhuān)員組織，根據(jù)公司安全部各項(xiàng)規(guī)定要求，指揮部負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員配合，完成項(xiàng)目安全管理網(wǎng)絡(luò)的建立。公司安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目安全管理體系的建立和運(yùn)行。 3.2.2 建立安全管理制度和安全管理臺(tái)賬：在已建成的安全管理網(wǎng)絡(luò)下，工程指揮部根據(jù)公司安全管理制度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制定項(xiàng)目的安全管理制度，安全專(zhuān)員負(fù)責(zé)制度的傳達(dá)和實(shí)施。并建立安全管理臺(tái)賬，對(duì)安全問(wèn)題進(jìn)行登記。 3.2.3 督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施：在現(xiàn)行《安全法》等國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定內(nèi)，各參建單位（包括監(jiān)理、施工等）在項(xiàng)目安全網(wǎng)絡(luò)及管理制度下，編制所轄范圍內(nèi)的安全管理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施，工程指揮部負(fù)責(zé)督促、檢查。 3.2.4 審批參建單位的安全文明施工策劃：工程指揮部對(duì)完成安全文明施工策劃的單位部門(mén)的策劃進(jìn)行審批，全部修改完善，符合要求后，開(kāi)工前召開(kāi)第一次項(xiàng)目安全會(huì)議。 3.2.5 第一次項(xiàng)目安全會(huì)議：項(xiàng)目第一次安全會(huì)議主要統(tǒng)一思想，對(duì)項(xiàng)目的安全工作進(jìn)行總體部署安排，監(jiān)理單位對(duì)安措費(fèi)的使用情況進(jìn)行審核，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工條件及措施落實(shí)情況進(jìn)行把關(guān)，施工單位在開(kāi)工前，把安全文明措施落實(shí)到位，把安全會(huì)議精神和風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急、分包等管理措施落到實(shí)處。 3.2.6 達(dá)到安全開(kāi)工條件：在各項(xiàng)制度、措施都落實(shí)到位，工程指揮部確認(rèn)達(dá)到開(kāi)工條件后，向公司領(lǐng)導(dǎo)及公司安全部反映情況，組織開(kāi)工。 3.2.7 組織實(shí)施全過(guò)程安全管理：項(xiàng)目正式開(kāi)工后，工程指揮部組織實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程安全管理。主要監(jiān)督監(jiān)理單位檢查項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)文明狀況，對(duì)重要工序、危險(xiǎn)點(diǎn)、特殊作業(yè)實(shí)施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問(wèn)題。檢查施工單位安全教育開(kāi)展情況，安全檢查活動(dòng)開(kāi)展情況，安全會(huì)議決定和安評(píng)、危險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)急和分包管理制度和措施落實(shí)情況，全過(guò)程實(shí)行隱患整改閉環(huán)管理。公司安全部對(duì)全過(guò)程安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.2.8 組織開(kāi)展各類(lèi)安全檢查：工程指揮部在公司安全部的指導(dǎo)監(jiān)管下定期召開(kāi)安全會(huì)議，組織開(kāi)展安全管理活動(dòng)，組織月度和隨機(jī)的安全檢查，落實(shí)季度及專(zhuān)項(xiàng)安全大檢查，定期開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控管理。 3.2.9 評(píng)價(jià)，總結(jié)上報(bào)：工程指揮部定期對(duì)安全管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)總結(jié)，監(jiān)督改進(jìn)落實(shí)情況并提出預(yù)防措施，并將結(jié)果上報(bào)至相關(guān)部門(mén)，公司安全部根據(jù)上報(bào)情況進(jìn)行總結(jié)，并制定安全管理改進(jìn)計(jì)劃，工程部監(jiān)督指導(dǎo)問(wèn)題整改。 3.2.10 對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患進(jìn)行整改閉環(huán)：各參建單位對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患采取整改閉環(huán)，整改達(dá)到要求的持續(xù)動(dòng)態(tài)改進(jìn)，不達(dá)要求的繼續(xù)整改，保持良好文明施工環(huán)境。 3.2.11 分析總結(jié)、評(píng)價(jià)結(jié)果、總結(jié)上報(bào)：由安全技術(shù)部最后對(duì)全過(guò)程安全管理工作中存在的問(wèn)題，整改落實(shí)情況，落實(shí)效果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，按要求把結(jié)果上報(bào)至相關(guān)部門(mén)，以便持續(xù)改進(jìn)。 4 項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程 4.1流程圖 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程1 層次 2 概要 質(zhì)量管理 部門(mén) 公司職能部門(mén) 工程指揮部 參建單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量管理和監(jiān)造工作 定期隨機(jī)檢查在建工程質(zhì)量 開(kāi)始 建立質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度 A 組織中間驗(yàn)收 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程管理 B 施工單位 監(jiān)理單位 設(shè)備供應(yīng)公司 調(diào)試試驗(yàn)單位 設(shè)計(jì)單位 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程2 層次 2 概要 質(zhì)量管理 部門(mén) 公司職能部門(mén) 工程指揮部 參建單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 參加工程竣工驗(yàn)收 批準(zhǔn)工程項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書(shū) 匯總竣工驗(yàn)收出現(xiàn)的缺陷并組織復(fù)檢 組織工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收 編制工程項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書(shū) A 配合做好復(fù)檢工作 結(jié)束 負(fù)責(zé)投產(chǎn)后質(zhì)量保修工作 在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成消陷工作 B 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 4.2 流程說(shuō)明 4.2.1 開(kāi)始：建設(shè)項(xiàng)目工程指揮部成立后，工程部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理規(guī)章制度。并通過(guò)會(huì)議形式下達(dá)至相關(guān)參建單位，保證質(zhì)量管理工作思想統(tǒng)一，有章可循。 4.2.2 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程管理：工程指揮部負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)單位進(jìn)行質(zhì)量全過(guò)程管理。主要管理內(nèi)容包括： 4.2.2.1 設(shè)計(jì)單位保證供圖進(jìn)度和質(zhì)量；派駐工地代表；及時(shí)答復(fù)參建各方提出的設(shè)計(jì)問(wèn)題；參加質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故調(diào)查等工作。 4.2.2.2 施工單位建立健全施工質(zhì)量管理體系和制度；制定落實(shí)質(zhì)量保證措施；加強(qiáng)分包質(zhì)量管理；嚴(yán)格工序管理，組織好內(nèi)部質(zhì)量檢查、驗(yàn)收工作，參加工程質(zhì)量檢查，質(zhì)量事故調(diào)查和處理等工作；完善施工質(zhì)量檔案管理。 4.2.2.3 監(jiān)理單位建立健全監(jiān)理質(zhì)量控制保證體系，制定見(jiàn)證、旁站、巡視、平行檢驗(yàn)等監(jiān)理工作制度，并確保有效實(shí)施；審查施工單位的《施工組織設(shè)計(jì)》等有關(guān)文件；組織檢查驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和材料；嚴(yán)格施工過(guò)程質(zhì)量控制，定期編寫(xiě)過(guò)程質(zhì)量報(bào)告；組織或參加過(guò)程質(zhì)量檢查，過(guò)程質(zhì)量事故調(diào)查和處理；建立健全工程監(jiān)理質(zhì)量檔案。 4.2.2.4 設(shè)備供應(yīng)公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定，提供全套產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并按合同規(guī)定提供技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)安裝試驗(yàn)技術(shù)指導(dǎo)及相關(guān)服務(wù)，配合監(jiān)造工作。公司采購(gòu)部要對(duì)設(shè)備供應(yīng)單位進(jìn)行質(zhì)量管理工作。 4.2.2.5 調(diào)試試驗(yàn)單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，編制調(diào)試試驗(yàn)大綱，提交準(zhǔn)確、齊全的工程調(diào)試、試驗(yàn)報(bào)告。 4.2.3 定期、隨機(jī)檢查工程質(zhì)量：工程指揮部要按照質(zhì)量管理體系的要求，組織定期和隨機(jī)的工程質(zhì)量檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求相關(guān)單位進(jìn)行整改并組織復(fù)查，并做好記錄，整改必須落實(shí)到責(zé)任人。 4.2.4 中間驗(yàn)收：工程部負(fù)責(zé)對(duì)完工工程的中間驗(yàn)收工作，參建單位按規(guī)定申請(qǐng)驗(yàn)收程序，工程部組織人員進(jìn)行中間驗(yàn)收，不合格的安排整改，整改完成后予以復(fù)驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，按規(guī)定辦理驗(yàn)收手續(xù)，進(jìn)行資料檔案存檔。工程部督促施工、監(jiān)理單位及時(shí)報(bào)送有關(guān)工程建設(shè)的各種文件資料，由項(xiàng)目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。對(duì)關(guān)鍵的設(shè)備安裝和施工工序，由工程部進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控 4.2.5 竣工驗(yàn)收：工程竣工后，工程指揮部組織相關(guān)人員進(jìn)行工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收，由工程指揮部編制工程項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書(shū)報(bào)公司相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，按規(guī)定開(kāi)始竣工驗(yàn)收程序，對(duì)竣工驗(yàn)收中存在的問(wèn)題工程指揮部進(jìn)行匯總，安排相關(guān)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。整改完成后工程指揮部組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后，辦理竣工手續(xù)。 4.2.6 質(zhì)量保修：竣工驗(yàn)收完成后，進(jìn)入質(zhì)量保修階段，各參建按照合同進(jìn)行質(zhì)量保修工作。 5 工程進(jìn)度款管理工作流程 5.1 流程圖 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 工程進(jìn)度款管理工作流程 層次 2 概要 進(jìn)度款管理 部門(mén) 公司預(yù)算部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 審批 監(jiān)督材料供應(yīng)、勞務(wù)分包款項(xiàng)的支付情況 審核 審查付款申請(qǐng) 結(jié)束 支付預(yù)付款 進(jìn)度款 審核材料供應(yīng)勞務(wù)分包提出的付款申請(qǐng) 辦理預(yù)付款或進(jìn)度款 1. 編制工程預(yù)付款報(bào)審表，申請(qǐng)支付工程預(yù)付款 2. 根據(jù)工程施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報(bào)審表 開(kāi)始 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 5.2流程說(shuō)明： 5.2.1 開(kāi)始：合同簽訂后，施工單位按照合同規(guī)定組織工程施工。 5.2.2 進(jìn)度款付款申請(qǐng)：工程達(dá)到付款條件時(shí)，施工單位按要求編制付款申請(qǐng)表。合同規(guī)定有預(yù)付款的，辦理預(yù)付款手續(xù)。進(jìn)度款按工程施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報(bào)審表。 5.2.3 審查審核付款申請(qǐng)：付款申請(qǐng)表編制完成后，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審查、工程指揮部審核后報(bào)公司預(yù)算部門(mén)進(jìn)行審批。工程付款的依據(jù)是工程指揮部負(fù)責(zé)人等各級(jí)責(zé)任人確認(rèn)、公司預(yù)算部填寫(xiě)的工程付款確認(rèn)單，填寫(xiě)工程付款確認(rèn)單的依據(jù)是根據(jù)合同計(jì)量要求核實(shí)的工作量計(jì)量清單。工程竣（完）工結(jié)算造價(jià)為財(cái)務(wù)最終付款依據(jù)。工程指揮部協(xié)助辦理付款手續(xù)。 5.2.4 辦理進(jìn)度款（預(yù)付款）：付款報(bào)審表經(jīng)公司預(yù)算部門(mén)審核通過(guò)后，施工單位到預(yù)算部辦理付款憑證，提供相關(guān)證明文件，按規(guī)定到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款手續(xù)。 5.2.5 支付材料款、分包工程進(jìn)度款：材料款及分包工程款由總包單位按企業(yè)規(guī)定自行辦理支付，工程指揮部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料款和分包款的支付情況，并做記錄保存，及時(shí)發(fā)現(xiàn)支付中存在的問(wèn)題，并提出意見(jiàn)建議，要求總包單位執(zhí)行，避免出現(xiàn)糾紛，影響工程實(shí)施。 6 工程變更管理工作流程 6.1 流程圖 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 工程變更管理工作流程 層次 2 概要 工程變更 部門(mén) 公司相關(guān)部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 是 實(shí)行重大工程變更審批規(guī)定 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施 否 是否重大變更 審核 是否同意變更 是 監(jiān)督實(shí)施 從質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制角度審查 組織實(shí)施工程變更 編制工程變更預(yù)算書(shū) 結(jié)束 報(bào)送工程變更單匯總表 提出工程變更 開(kāi)始 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 6.2 流程圖說(shuō)明 6.2.1 開(kāi)始：施工單位將變更申請(qǐng)、變更方案提交給監(jiān)理單位。 6.2.2 變更監(jiān)理審查：監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件等因素對(duì)變更申請(qǐng)、變更方案進(jìn)行研究，出具書(shū)面意見(jiàn)后返回施工單位。 6.2.3 編制工程變更預(yù)算書(shū)：監(jiān)理單位同意變更的由施工單位編制工程預(yù)算書(shū)報(bào)監(jiān)理單位審查，工程指揮部審核，審查審核從質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制角度進(jìn)行。 6.2.4 是否屬重大變更：一般性的變更由工程指揮部經(jīng)理審批；對(duì)項(xiàng)目投資、工期影響較大的工程變更報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 6.2.5現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施：工程變更批準(zhǔn)后，監(jiān)理單位配合工程指揮部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施，施工單位組織實(shí)施工程變更。 6.2.6 報(bào)送工程變更單匯總表：工程結(jié)（決）算時(shí)，由施工單位報(bào)送工程變更單匯總表至公司預(yù)算部門(mén)進(jìn)行結(jié)（決）算。 6.2.7 工程指揮部組織監(jiān)理單位對(duì)變更進(jìn)行分析，造成即成損失的，要明確責(zé)任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。 7 成本控制管理工作流程 7.1流程圖 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 成本控制管理工作流程 層次 2 概要 成本控制 部門(mén) 公司預(yù)算部 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 審核 概預(yù)算審查 （事前） 1. 審查竣工決算 2. 補(bǔ)償與索賠 3. 扣質(zhì)保金 開(kāi)始 施工招標(biāo)擇優(yōu)選擇施工單位 優(yōu)化設(shè)計(jì)施工圖會(huì)審 進(jìn)度款支付 1. 審查合同價(jià)分解 2. 審查設(shè)計(jì)變更 3. 核對(duì)材料、設(shè)備訂貨 動(dòng)態(tài)控制（事中） 實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo) 結(jié)束 竣工驗(yàn)收決算 （事后） 合同歸檔并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行控制、分析、反饋 根據(jù)施工合同組建項(xiàng)目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計(jì)劃 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 7.2流程說(shuō)明 7.2.1 開(kāi)始：項(xiàng)目起始，工程指揮部開(kāi)展成本控制管理工作。 7.2.2 優(yōu)化施工圖設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)單位完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)后，工程指揮部結(jié)合公司相關(guān)部門(mén)及參建單位對(duì)施工圖組織會(huì)審，對(duì)施工圖進(jìn)行優(yōu)化，公司預(yù)算部門(mén)審核施工圖預(yù)算，結(jié)合設(shè)計(jì)圖紙的自審、會(huì)審的其他相關(guān)資料按現(xiàn)行的行業(yè)定額、材料價(jià)格信息及有關(guān)費(fèi)用的指導(dǎo)性取費(fèi)率為依據(jù)編制施工圖預(yù)算，確定預(yù)算成本。 7.2.3 選擇施工單位： 在工程招投標(biāo)階段，根據(jù)工程概況和招標(biāo)文件，進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)，工程指揮部提出投標(biāo)決策意見(jiàn)，擇優(yōu)選擇施工單位。 7.2.4 動(dòng)態(tài)控制：施工單位確定后，施工單位根據(jù)施工合同組建項(xiàng)目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，監(jiān)理單位對(duì)成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 7.2.5 合同歸檔并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行控制、分析、反饋：工程施工過(guò)程中，施工單位負(fù)責(zé)合同的歸檔，并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行全過(guò)程的控制，同時(shí)進(jìn)行分析，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目成本運(yùn)行情況。 7.2.6 審查資料、控制成本：在合同執(zhí)行過(guò)程中，工程指揮部負(fù)責(zé)審查合同價(jià)分解，審查設(shè)計(jì)變更，核對(duì)材料、設(shè)備訂貨，在成本有效控制下進(jìn)行進(jìn)度款的支付。 7.2.7 竣工驗(yàn)收決算：在工程完成后，進(jìn)行竣工決算時(shí)，公司預(yù)算部門(mén)負(fù)責(zé)審查施工單位的竣工決算，并控制補(bǔ)償和索賠和扣留質(zhì)保金，從而在時(shí)候有效控制成本。 7.2.8 實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)：通過(guò)事前、事中、事后全過(guò)程成本的控制，最終保證成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為公司項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)最大化盈利。 8 項(xiàng)目進(jìn)度管理工作總體流程 8.1流程圖 部門(mén)名稱(chēng) 工程指揮部 流程名稱(chēng) 項(xiàng)目進(jìn)度管理工作總體流程 層次 2 概要 進(jìn)度管理 部門(mén) 公司部門(mén) 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 審查 審查 審批 根據(jù)工程立項(xiàng)批復(fù)編制工程前期進(jìn)度計(jì)劃及總進(jìn)度目標(biāo) 進(jìn)度控制 工程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更造成項(xiàng)目變化，實(shí)際值與計(jì)劃值比對(duì) 結(jié)合月底存在的問(wèn)題及相應(yīng)對(duì)策，匯總編制建設(shè)月報(bào) 每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況及時(shí)糾正偏差 編制《工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表》 匯總工程施工進(jìn)度計(jì)劃和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表 審核工程施工進(jìn)度計(jì)劃 是否滿(mǎn)足工期要求 是 審核調(diào)整后施工進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù)施工圖編制《工程施工進(jìn)度計(jì)劃》 對(duì)相應(yīng)的施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整 報(bào)出形象進(jìn)度報(bào)表 結(jié)束 否 實(shí)施施工進(jìn)度計(jì)劃 2 3 4 5 6 公司名稱(chēng) 武安市明芳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 8.2 流程說(shuō)明 8.2.1 編制工程前期進(jìn)度計(jì)劃和工程進(jìn)度總目標(biāo)：項(xiàng)目立項(xiàng)審批完成，工程指揮部成立以后，根據(jù)工程立項(xiàng)批復(fù)，工程指揮部相關(guān)人員編制工程前期控制計(jì)劃，明確工程前期工作安排和進(jìn)度，同時(shí)根據(jù)施工圖，確定項(xiàng)目實(shí)施總的進(jìn)度目標(biāo)，用以控制項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程。 8.2.2 工程施工進(jìn)度計(jì)劃：施工單位根據(jù)施工圖及現(xiàn)場(chǎng)情況，在項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度目標(biāo)內(nèi)編制《工程施工進(jìn)度計(jì)劃》并報(bào)監(jiān)理單位審核。符合總工期要求的提交工程指揮部審批執(zhí)行，不滿(mǎn)足總工期的返回施工單位進(jìn)行調(diào)整。 8.2.3 工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：工程指揮部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制《工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表》，保證工程實(shí)施過(guò)程中的物資供應(yīng)滿(mǎn)足施工進(jìn)度需要。 8.2.4 匯總工程施工進(jìn)度計(jì)劃和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：在施工單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃編制完成，審批通過(guò)，工程指揮部工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表完成后，工程指揮部匯總相關(guān)文件，報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審核，通過(guò)后以正式文件傳達(dá)各相關(guān)單位，予以執(zhí)行。 8.2.5 每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況：每月定期對(duì)當(dāng)月的進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)于實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度不一致的予以分析，查找原因，及時(shí)糾正偏差。 8.2.6 進(jìn)度控制：工程指揮部結(jié)合月底存在的問(wèn)題及相應(yīng)對(duì)策，匯總編制建設(shè)月報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)審核，同時(shí)對(duì)工程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更造成項(xiàng)目變化安排施工單位相應(yīng)施工進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)理單位審核后執(zhí)行。工程指揮部對(duì)進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，用進(jìn)度實(shí)際值和計(jì)劃值比對(duì)，從而保證工程總體進(jìn)度有計(jì)劃執(zhí)行。 8.2.7 報(bào)形象進(jìn)度報(bào)表：施工單位根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度報(bào)出形象進(jìn)度報(bào)表按規(guī)定程序辦理工程進(jìn)度款項(xiàng)。 第5章 管理制度 1 日常工作管理制度 1.1遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不損害公司形象和公司利益，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，工作積極，愛(ài)崗敬業(yè)。 1.2認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)知識(shí)，按規(guī)定取得相關(guān)的崗位資格證書(shū)，按崗位職責(zé)認(rèn)真工作。 1.3任何人不準(zhǔn)遲到、早退。 1.4所有員工上班前必須穿著公司配置的工作服等勞保用品，不得隨意著裝。 1.5各部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾干凈。 1.6公司均設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對(duì)公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問(wèn)題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。 1.7電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長(zhǎng)途電話(huà)均由辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。 1.8 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)同意，并費(fèi)用自理。 1.9各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果、員工資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門(mén)經(jīng)理要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。 1.10員工手機(jī)24小時(shí)開(kāi)機(jī)，公司有緊急維修任務(wù)電話(huà)應(yīng)立即接通。 2 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理制度 2.1 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購(gòu)買(mǎi)、使用登記制度。 2.2 部門(mén)經(jīng)理對(duì)部門(mén)所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評(píng)，并予以制止。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。 2.3 部門(mén)需購(gòu)物品須按月提出購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，由部門(mén)經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 2.4各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交公司辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。 2.5 各類(lèi)物品采購(gòu)后由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、登記、入庫(kù)。 3 行政檔案管理制度 3.1 文件檔案工作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門(mén)協(xié)助管理。 3.2 文件檔案的處理 3.2.1各類(lèi)公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專(zhuān)人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 3.2.2各類(lèi)文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保護(hù)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。 3.2.3政府部門(mén)下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。 3.2.4各部門(mén)每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號(hào)、分類(lèi)登記造冊(cè)，交辦公室統(tǒng)一保管。 3.2.5各部門(mén)的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案等由各部門(mén)自行管理。各部門(mén)應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。 3.2.6各類(lèi)文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場(chǎng)所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 3.3各部門(mén)上報(bào)的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。 3.4各類(lèi)公文辦理程序 3.4.1一般下級(jí)報(bào)上級(jí)部門(mén)的請(qǐng)示類(lèi)文件，應(yīng)在兩天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。 3.4.2上級(jí)對(duì)下級(jí)的指示類(lèi)文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 4 監(jiān)理、總包、分包的管理制度 4.1管理原則 4.1.1 工程部進(jìn)行工程管理的首要原則是：保證自身隊(duì)伍建設(shè)，所有工作立足從自己做起，進(jìn)而去規(guī)范其他方面的行為，努力營(yíng)造一個(gè)良好的工作形象，體現(xiàn)本部門(mén)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力，充分展現(xiàn)本公司優(yōu)秀的企業(yè)文化和優(yōu)良的管理體制。 4.1.2 工程部是本公司對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程全面管理的實(shí)施部門(mén)，工程部對(duì)自己的管理行為負(fù)責(zé)。監(jiān)理公司受本公司委托對(duì)工程建設(shè)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)管理的實(shí)施負(fù)責(zé)。監(jiān)理方、承包方應(yīng)全面配合、服從工程部的管理。 4.1.3 施工現(xiàn)場(chǎng)的管理順序是：工程部 項(xiàng)目監(jiān)理部 總包單位項(xiàng)目部 分包單位。分包單位分建設(shè)方指定（或直接分包）的和經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包的兩種，建設(shè)方指定（或直接分包）的分包單位與總包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的關(guān)系是：建設(shè)方指定分包的由建設(shè)單位（甲方）、總包單位（乙方）、分包單位（丙方）簽訂三方合同，直接分包的由建設(shè)單位（甲方）、分包單位（乙方）簽訂施工合同后，分包單位與總包單位簽訂工程分包配合協(xié)議，總包單位負(fù)責(zé)按合同（或協(xié)議）條款的約定對(duì)分包單位施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)文明進(jìn)行綜合管理，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，工程部負(fù)責(zé)做好監(jiān)督和進(jìn)一步協(xié)調(diào)工作；經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包的分包單位，總包單位應(yīng)視同自己的施工隊(duì)伍進(jìn)行管理。未經(jīng)建設(shè)單位同意,總包單位不得私自將承包工程的任何部分進(jìn)行肢解分包，任何情況下，總包單位不得將承包工程中的主體項(xiàng)目進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。 4.1.4 工程施工實(shí)行總承包單位負(fù)責(zé)制，總包管理分包，分包對(duì)總包負(fù)責(zé)，總包方應(yīng)安排相應(yīng)的監(jiān)督管理人員對(duì)分包方進(jìn)行管理。分包方的任何違約行為、安全事故或疏忽導(dǎo)致工程損害或給建設(shè)方造成其他損失,總包方承擔(dān)連帶責(zé)任。 4.1.5 工程施工過(guò)程中，應(yīng)盡量控制設(shè)計(jì)變更，減少額外投資。確需設(shè)計(jì)變更時(shí)，由總工室將設(shè)計(jì)變更下達(dá)至工程部，工程部收到變更指令后必須立即組織施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員對(duì)變更部位的現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)，落實(shí)變更施工，然后按簽證程序辦理工程變更簽證。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證時(shí)，應(yīng)由成本管理部的主管預(yù)算人員參加計(jì)量并確認(rèn)，提高計(jì)量的準(zhǔn)確性。 4.1.6 關(guān)于簽證有效性的說(shuō)明：經(jīng)過(guò)本公司工程部、審計(jì)部共同會(huì)簽的簽證方為有效簽證。 4.2 工程部對(duì)監(jiān)理單位的管理 4.2.1 工程部是本公司對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理績(jī)效考評(píng)的主要部門(mén)，根據(jù)“工程監(jiān)理合同”，代表公司向監(jiān)理公司派駐的項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)一步明確現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的權(quán)限和范圍，并提出要求達(dá)到的程度。 4.2.1.1 監(jiān)理方應(yīng)在監(jiān)理合同簽訂后7天內(nèi)將單位資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、本項(xiàng)目監(jiān)理部成員名單及相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件（總監(jiān)理工程師的執(zhí)業(yè)資格證需帶原件）、項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃報(bào)工程部審查（備案）；工程施工合同簽訂15天前將監(jiān)理實(shí)施細(xì)則報(bào)工程部審查（備案）。 4.2.1.2 監(jiān)理方應(yīng)根據(jù)合同授權(quán)范圍代表建設(shè)方行使施工階段工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理的權(quán)力，并根據(jù)明確的權(quán)限范圍對(duì)承包方執(zhí)行獎(jiǎng)罰，可向建設(shè)方建議要求承包方調(diào)換不合格的施工管理人員和施工班組等。 4.2.2 檢查核實(shí)監(jiān)理公司派駐現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部的總監(jiān)理工程師與招投標(biāo)時(shí)承諾的人員是否一致，并經(jīng)常性考察其工作責(zé)任心、到崗率及其他工作能力，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實(shí)施，并根據(jù)監(jiān)理提交的細(xì)則有針對(duì)性的進(jìn)行管理?？偙O(jiān)應(yīng)與建設(shè)方招標(biāo)考察時(shí)確定的人員相一致，不得隨意更換；若有特殊原因確需調(diào)換的，監(jiān)理方必須提前15天書(shū)面向建設(shè)方提出申請(qǐng)，經(jīng)建設(shè)方調(diào)查同意后方可調(diào)換，否則追究監(jiān)理方的違約責(zé)任。工程施工過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)總監(jiān)責(zé)任心不強(qiáng)，不能勝任本職工作，或有兼職其他項(xiàng)目、不堅(jiān)守工地等行為，建設(shè)方有權(quán)要求監(jiān)理方調(diào)換總監(jiān)；同時(shí)要求總監(jiān)確保通訊全天候暢通，每周在崗不得少于6天，否則給予200/天的處罰。 4.2.3 對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的人員組成（要求項(xiàng)目監(jiān)理部要配備專(zhuān)職的土建監(jiān)理工程師、給排水監(jiān)理工程師、電氣監(jiān)理工程師和資料員）向監(jiān)理公司提出條件，并對(duì)監(jiān)理公司選派的各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，提出審查意見(jiàn)后報(bào)公司批準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員數(shù)量必須滿(mǎn)足各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工作的需要，經(jīng)建設(shè)方認(rèn)可后不得隨意更換。施工過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員有謀取私利、不按監(jiān)理程序及時(shí)進(jìn)行工序驗(yàn)收、澆砼（或關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序）不旁站等行為，除書(shū)面向監(jiān)理公司提出要求更換該監(jiān)理人員外，對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行500元/人次的處罰；如類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生超過(guò)三次，建議公司考慮終止監(jiān)理合同。 4.2.4 工程施工合同簽訂前，要求項(xiàng)目監(jiān)理部針對(duì)監(jiān)理范圍和工程特點(diǎn)，結(jié)合國(guó)家和地方政府的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)理規(guī)劃等，制定出有關(guān)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)文明及投資控制等方面的管理目標(biāo)和制度，并提出獎(jiǎng)懲辦法，同時(shí)分別各工種和關(guān)鍵部位（工序）制定一系列的控制辦法，主要針對(duì)施工違約、不嚴(yán)格按程序報(bào)驗(yàn)、出現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題不按要求整改到位、不執(zhí)行或推遲執(zhí)行監(jiān)理和建設(shè)方的指令等制定處罰措施，工程部審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以此作為監(jiān)理人員進(jìn)行日常監(jiān)理工作的依據(jù)（為對(duì)施工單位實(shí)行有效管理，可考慮作為施工合同的附件）。工程部從現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、投資控制等方面的監(jiān)管情況對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部成員進(jìn)行考評(píng)，提出績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)建議。 4.2.5 工程開(kāi)工前，要求項(xiàng)目監(jiān)理部提出工程檔案資料的管理制度，經(jīng)工程部審核后執(zhí)行。檢查監(jiān)督監(jiān)理人員對(duì)工程資料的管理和處理情況，經(jīng)常性檢查項(xiàng)目監(jiān)理部的工程檔案資料填寫(xiě)、會(huì)簽及施工現(xiàn)場(chǎng)簽證的及時(shí)性，確保相關(guān)資料的時(shí)效性和真實(shí)性。 4.2.6 監(jiān)督監(jiān)理公司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的監(jiān)理行為，協(xié)調(diào)其與工程其他相關(guān)方之間的關(guān)系；對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理程序、施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。 4.2.6.1 關(guān)鍵部位（工序）施工時(shí)，監(jiān)理方必須現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)督施工，并做好相關(guān)記錄。前道工序驗(yàn)收合格后，監(jiān)理方應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果上報(bào)工程部，在工程部組織的復(fù)檢中，如仍然發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，則視情節(jié)對(duì)相關(guān)人員在績(jī)效考核時(shí)予以扣分；如發(fā)現(xiàn)重大不合格項(xiàng)，對(duì)監(jiān)理方予以500～2000元/次的處罰，未經(jīng)工程部專(zhuān)業(yè)工程師復(fù)檢不得進(jìn)行下道工序的施工。如檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員未對(duì)關(guān)鍵部位（工序）的施工實(shí)施旁站,除對(duì)監(jiān)理方處以2000元/次的罰款外，并要求監(jiān)理方對(duì)不旁站的原因書(shū)面作出說(shuō)明報(bào)工程部備案。對(duì)應(yīng)監(jiān)督檢查的項(xiàng)目不檢查或不按規(guī)定檢查,給建設(shè)單位造成損失的,監(jiān)理方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 4.2.6.2 監(jiān)理人員在工程監(jiān)理過(guò)程,必須嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,嚴(yán)禁與施工方串通謀取非法利益。若發(fā)現(xiàn)由此給建設(shè)方造成損失的,監(jiān)理方必須承擔(dān)賠償責(zé)任,并對(duì)監(jiān)理方處以工程總監(jiān)理費(fèi)用5%的處罰，同時(shí)要求監(jiān)理方將相關(guān)責(zé)任人調(diào)離本項(xiàng)目監(jiān)理部。 4.2.6.3 在工程建設(shè)過(guò)程中,建設(shè)方將定期和不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員進(jìn)行檢查,包括在崗情況、操守行為以及執(zhí)業(yè)技能水平等。在簽訂監(jiān)理合同時(shí)，建設(shè)方將從總監(jiān)理費(fèi)用中提取一定比例用作現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員績(jī)效考評(píng)工資的發(fā)放，由工程部每月進(jìn)行考評(píng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為其計(jì)算當(dāng)