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. 內(nèi)部控制手冊 內(nèi)部控制手冊--內(nèi)部環(huán)境 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 內(nèi)部環(huán)境 道德準(zhǔn)則 治理架構(gòu)與組織架構(gòu) 《公司章程》 《組織管理手冊》 《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 《董事會(huì)議事規(guī)則》 社會(huì)責(zé)任 《安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊》 《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 《施工現(xiàn)場安全管理標(biāo)準(zhǔn)》 《總體應(yīng)急預(yù)案》 《安全培訓(xùn)制度》 《施工現(xiàn)場重大事故應(yīng)急預(yù)案》 《建筑工程重大危險(xiǎn)源事前控制標(biāo)準(zhǔn)》 《項(xiàng)目工程管理手冊》 《內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《項(xiàng)目交付前內(nèi)部驗(yàn)收管理程序》 《在建項(xiàng)目工程及安全聯(lián)合檢查實(shí)施辦法》 《員工工資管理辦法》 《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》 人力資源政策 《員工手冊》 《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》 《員工培訓(xùn)管理辦法》 《員工招聘制度》 《員工試用期管理考核制度》 《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》 《述職考評管理辦法》 《員工工資管理辦法》 《人事檔案管理制度》 《員工就醫(yī)流程說明》 《人事分析報(bào)告制度》 企業(yè)文化 《員工培訓(xùn)管理辦法》 內(nèi)部控制手冊--風(fēng)險(xiǎn)評估 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 風(fēng)險(xiǎn)評估 戰(zhàn)略與規(guī)劃 《公司章程》 《年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程》 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)分析與評估 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 內(nèi)部控制手冊--信息與溝通 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 信息與溝通 內(nèi)部信息溝通 《文件報(bào)送管理辦法》 《會(huì)務(wù)組織工作管理規(guī)范》 《檔案管理辦法》 《信息報(bào)送工作管理辦法》 外部信息溝通 《信息披露管理制度》 《關(guān)聯(lián)交易制度》 《投資者關(guān)系管理工作規(guī)范》 反舞弊機(jī)制 《信訪工作管理辦法》 《懲治和預(yù)防腐敗實(shí)施意見》 內(nèi)部控制手冊—內(nèi)部監(jiān)督 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 內(nèi)部監(jiān)督 內(nèi)部審計(jì) 《內(nèi)部審計(jì)制度》 《組織管理手冊》 內(nèi)控自我評價(jià) 《內(nèi)控自我評價(jià)制度》 內(nèi)部控制手冊--財(cái)務(wù)報(bào)告 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 財(cái)務(wù)報(bào)告 財(cái)務(wù)報(bào)告政策及崗位責(zé)任 《會(huì)計(jì)核算管理制度》 《電算化管理辦法》 《員工培訓(xùn)管理辦法》 會(huì)計(jì)科目的設(shè)置和維護(hù) 《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》 《銀行賬戶管理制度》》 交易記錄及總賬記錄 《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》 《非日常及重大會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理規(guī)定》 《會(huì)計(jì)核算制度》 《會(huì)計(jì)手冊》 結(jié)賬流程 《會(huì)計(jì)核算管理制度》 財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與披露 《會(huì)計(jì)核算管理制度》 《報(bào)表分析考核評比辦法》 《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》 財(cái)務(wù)報(bào)告的分析利用 《會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析考核辦法》 會(huì)計(jì)檔案的保管 《會(huì)計(jì)檔案管理流程》 《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》 內(nèi)部控制手冊--資金管理 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 資金管理 資金政策及崗位設(shè)置 《資金賬戶管理制度》 《現(xiàn)金管理辦法》 《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程》 《財(cái)務(wù)印章管理制度》 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資產(chǎn)的報(bào)廢與處置管理 《資產(chǎn)的報(bào)廢與處置管理辦法》 內(nèi)部控制手冊--投資管理 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 投資管理 投資管理制度及崗位設(shè)置 《土地出讓信息收集、處理實(shí)施辦法》 《項(xiàng)目考察制度》 《房地產(chǎn)市場調(diào)研制度》 《股權(quán)投資管理辦法》 投資規(guī)劃 投資前期調(diào)研與決策 《土地出讓信息收集、處理實(shí)施辦法》 投資的執(zhí)行 股權(quán)投資管理 《股權(quán)投資管理辦法》 股權(quán)投資處置 《股權(quán)投資管理辦法》 內(nèi)部控制手冊--業(yè)務(wù)外包 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 業(yè)務(wù)外包 業(yè)務(wù)外包制度及崗位設(shè)置 《設(shè)計(jì)單位選擇及評價(jià)管理辦法》 《設(shè)計(jì)方案評審辦法》 《項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作制度》 《廣告代理公司招標(biāo)流程》 《戰(zhàn)略合作伙伴（廣告）評定機(jī)制》 《廣告代理公司考核管理辦法》 《組織管理手冊》 《銷售策劃與代理公司選擇及評價(jià)管理辦法》 《招商代理公司選擇與評價(jià)管理辦法》 業(yè)務(wù)外包的 立項(xiàng)與決策 《設(shè)計(jì)單位選擇與管理流程》 《廣告代理公司招標(biāo)流程》 業(yè)務(wù)外包的 實(shí)施 《設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度》 《廣告公司考核管理辦法》 《廣告代理公司招標(biāo)流程》 《設(shè)計(jì)評審委員會(huì)管理辦法》 《施工圖設(shè)計(jì)管理流程》 《設(shè)計(jì)單位選擇與管理流程》 《銷售代理公司考核與評價(jià)管理辦法》 《招商代理公司考核與評價(jià)管理辦法》 業(yè)務(wù)外包的核算 內(nèi)部控制手冊--工程項(xiàng)目管理 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 工程項(xiàng)目管理 工程項(xiàng)目管理制度與崗位設(shè)置 《項(xiàng)目工程管理手冊》 《招標(biāo)工作管理辦法》 《成本管理制度》 《工程驗(yàn)收管理作業(yè)指引》 《組織管理手冊》 工程項(xiàng)目立項(xiàng) 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理 《概念設(shè)計(jì)管理流程》 《設(shè)計(jì)方案評審管理辦法》 《方案設(shè)計(jì)管理流程》 《擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理流程》 《成本控制管理辦法》 《施工圖設(shè)計(jì)管理流程》 《施工圖內(nèi)部評審管理辦法》 《設(shè)計(jì)單位選擇管理辦法》 《設(shè)計(jì)變更管理辦法》 工程招標(biāo) 《招標(biāo)工作管理辦法》 《招標(biāo)采購工作管理辦法》 工程造價(jià) 《建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算管理辦法》 《成本控制管理辦法》 《目標(biāo)成本及信息化管理辦法》 《造價(jià)咨詢單位評價(jià)管理辦法》 工程建設(shè) 《項(xiàng)目工程管理手冊》 《簽證管理辦法》 《建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算管理辦法》 工程驗(yàn)收 《工程驗(yàn)收管理作業(yè)指引》 《工程檔案管理程序》 《項(xiàng)目工程管理后評估作業(yè)指引》 內(nèi)部控制手冊--采購與付款管理 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 采購與付款管理 采購與付款制度與崗位設(shè)置 《招標(biāo)采購工作管理辦法》 《甲方供材、甲方分包、甲方認(rèn)價(jià)管理辦法》 《材料設(shè)備驗(yàn)收管理辦法》 《組織管理手冊》 采購的執(zhí)行 《招標(biāo)采購工作管理辦法》 《甲方供材、甲方分包、甲方認(rèn)價(jià)管理辦法》 采購的驗(yàn)收與入庫 《材料設(shè)備驗(yàn)收管理制度》 采購的入賬 采購的付款 《現(xiàn)金管理辦法》 《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程》 供應(yīng)商選擇、評價(jià)及主文檔維護(hù) 《供方管理流程》 內(nèi)部控制手冊--存貨管理 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 存貨管理 存貨管理制度與崗位設(shè)置 《材料設(shè)備驗(yàn)收管理辦法》 《成品保護(hù)及處罰規(guī)定》 原材料的入庫驗(yàn)收 《材料設(shè)備驗(yàn)收管理制度》 原材料的領(lǐng)用 成本核算與入賬 《會(huì)計(jì)核算規(guī)范——開發(fā)成本核算辦法》 《會(huì)計(jì)核算規(guī)范——會(huì)計(jì)科目》 存貨的保管與維護(hù) 《成品保護(hù)及處罰規(guī)定》 內(nèi)部控制手冊--營銷管理 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 營銷管理 營銷管理制度與崗位設(shè)置 《銷售作業(yè)指導(dǎo)書》 《崗位說明書》 項(xiàng)目與策劃管理 《營銷推廣管理作業(yè)指引》 《廣告代理公司招標(biāo)流程》 《售前培訓(xùn)作業(yè)指引》 《廣告公司考核管理辦法》 銷售計(jì)劃管理 《營銷推廣管理作業(yè)指引》 《營銷工作文件存檔與上報(bào)規(guī)范》 銷售定價(jià)和折扣管理 《面積預(yù)測與實(shí)測管理辦法》 《銷售價(jià)格管理作業(yè)指引》 銷售現(xiàn)場管理 《客戶購房簽約流程規(guī)范》 《銷售簽約管理流程》 《營銷工作文件存檔與上報(bào)規(guī)范》 《交房操作手冊試行》 《銷售面積補(bǔ)差作業(yè)指引》 《面積預(yù)測與實(shí)測管理辦法》 《產(chǎn)權(quán)證辦理作業(yè)指引》 銷售會(huì)計(jì)核算 《客戶購房簽約流程規(guī)范》 內(nèi)部控制手冊--合同管理 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 合同管理 合同管理政策與崗位設(shè)置 《合同管理制度》 《合同合法性審查辦法》 合同的訂立 《合同合法性審查辦法》 《印章管理辦法》 合同的履行 《法律糾紛預(yù)防與處理辦法》 合同文本的管理 《合同備案管理辦法》 《印章管理辦法》 內(nèi)部控制手冊--信息系統(tǒng)一般控制 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 信息系統(tǒng)一般控制 信息系統(tǒng)管理政策及崗位設(shè)置 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度 硬件日常管理 硬件設(shè)備日常管理辦法 硬件設(shè)備應(yīng)急處理辦法 信息安全 信息授權(quán)使用制度 訪問安全管理制度 開發(fā)變更與維護(hù)管理 信息系統(tǒng)開發(fā)制度 信息系統(tǒng)應(yīng)急制度 會(huì)計(jì)信息化管控規(guī)范 信息化會(huì)計(jì)檔案管理制度 會(huì)計(jì)信息化操作管理辦法 信息系統(tǒng)一般控制相關(guān)文件資料 信息密級劃分表 災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃書 分業(yè)務(wù)部室管理制度（參考） 部門 序號 制度名稱 董秘 1 公司章程 2 股東大會(huì)議事規(guī)則 3 董事會(huì)議事規(guī)則 4 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 5 獨(dú)立董事工作制度 6 總經(jīng)理工作細(xì)則 7 董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則 8 董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度 9 募集資金管理制度 10 專項(xiàng)募集資金存儲(chǔ)、使用、管理內(nèi)部控制制度 11 信息披露管理制度 12 重大信息內(nèi)部報(bào)告管理制度 13 獨(dú)立董事年報(bào)工作管理制度 14 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程 15 年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究管理制度 16 外部信息使用人管理制度 17 內(nèi)幕信息知情人管理制度 18 對外擔(dān)保管理制度 19 關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度 20 關(guān)聯(lián)交易管理制度 21 內(nèi)部審計(jì)管理制度 22 董事會(huì)秘書工作管理制度 總部辦公室 1 督辦工作管理制度 2 出差管理制度 3 總經(jīng)理辦公會(huì)制度 4 保密制度 5 信息報(bào)送工作管理制度 6 工作聯(lián)系（回復(fù)）單管理制度 7 印章管理制度 8 辦公用品配置與管理手冊 9 通訊補(bǔ)貼管理制度 10 食堂管理制度 11 檔案管理制度 12 文印管理制度 13 總經(jīng)理辦公室文件報(bào)送工作流程 14 會(huì)務(wù)組織工作管理規(guī)范 15 關(guān)于公司發(fā)文字號管理制度 16 計(jì)算機(jī)配置及采購管理制度 17 行政公文處理管理制度 18 總部接待管理制度 19 文件管理規(guī)范 20 限時(shí)辦結(jié)制度 21 公務(wù)用車管理制度 22 固定資產(chǎn)管理制度 人力資源 1 員工招聘管理制度 2 員工試用期管理考核制度 3 勞動(dòng)合同管理制度 4 員工工資管理制度 5 人事檔案管理制度 6 人事分析報(bào)告制度 7 員工帶薪年休假管理制度 8 單身員工住宿管理制度 9 辦公物品配置手冊 10 員工手冊 11 述職考評管理制度 12 員工就醫(yī)流程說明 13 員工培訓(xùn)管理制度 14 員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理制度 15 員工離職管理制度 16 人員編制暫行管理規(guī)定 17 項(xiàng)目公司人力資源管理手冊 18 臨時(shí)駐外人員管理制度 19 執(zhí)業(yè)資格、職稱、學(xué)歷教育管理制度 財(cái)務(wù) 1 現(xiàn)金管理制度 2 內(nèi)部資金調(diào)度管理制度 3 銀行賬戶及支票管理制度 4 經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理制度 5 資金預(yù)算及資金日報(bào)工作考核暫行辦法 6 網(wǎng)上銀行管理制度 7 債務(wù)籌資管理制度 策劃 1 媒體活動(dòng)推廣計(jì)劃審批流程 2 廣告代理公司招標(biāo)流程 3 策劃管理工作標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 4 廣告公司考核管理制度 5 策劃管理手冊 開發(fā) 1 土地出讓信息收集、處理管理制度 2 土地信息收集及報(bào)送制度 3 項(xiàng)目前期考察論證制度 4 項(xiàng)目考察制度 5 項(xiàng)目可行性評價(jià)制度 6 項(xiàng)目可行性研究制度 7 參加招拍掛程序制度 8 土地儲(chǔ)備工作管理制度 9 新項(xiàng)目拓展管理制度 研發(fā)設(shè)計(jì) 1 設(shè)計(jì)單位選擇管理制度 2 設(shè)計(jì)方案評審管理制度 3 設(shè)計(jì)變更管理制度 4 施工圖內(nèi)部評審管理制度 5 設(shè)計(jì)評審委員會(huì)管理制度 6 設(shè)計(jì)任務(wù)書制定與評審管理制度 7 概念設(shè)計(jì)管理流程 8 方案設(shè)計(jì)管理流程 9 擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理流程 10 施工圖設(shè)計(jì)管理流程 11 景觀和市政設(shè)計(jì)管理流程 12 裝飾設(shè)計(jì)管理流程 13 材料設(shè)備選型定板管理流程 14 示范區(qū)策劃、設(shè)計(jì)與施工管理流程 15 設(shè)計(jì)變更管理流程 16 設(shè)計(jì)單位選擇與管理流程 17 研發(fā)設(shè)計(jì)檔案管理制度 18 研發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理制度 運(yùn)營 1 運(yùn)營管理流程 2 年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程 3 項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營管理流程 4 項(xiàng)目公司績效考核管理制度 5 總部部室績效考核管理制度 6 銷售考核管理制度 7 專項(xiàng)獎(jiǎng)評定管理制度 8 項(xiàng)目后評估管理作業(yè)指引 9 運(yùn)營信息報(bào)送管理制度 采購 1 合同付款方式管理制度 2 招標(biāo)采購工作管理制度 3 甲供材、甲分包、價(jià)格認(rèn)證管理制度 4 合同審核與備案工作管理制度 5 議標(biāo)管理制度 成本控制 1 成本控制管理制度 2 建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算管理制度 3 工程付款控制程序 4 成本檔案管理制度 5 清單計(jì)價(jià)管理制度 6 成本評審管理制度 7 簽證管理制度 8 預(yù)算編制任務(wù)書 9 造價(jià)咨詢單位評價(jià)管理制度 10 施工合同中讓利范圍及計(jì)取方法管理制度 11 施工現(xiàn)場臨時(shí)用水電費(fèi)計(jì)量與結(jié)算管理制度 12 模板周轉(zhuǎn)次數(shù)、界面劑等結(jié)算實(shí)施管理制度 13 工程量清單編制審核管理制度 14 精裝結(jié)算管理制度 15 景觀結(jié)算管理制度 16 目標(biāo)成本管理制度 17 未簽訂合同、設(shè)計(jì)變更和簽證歷史遺留問題處理辦法 18 甲供材料設(shè)備計(jì)劃管理制度 19 待完善手續(xù)項(xiàng)目成本管理制度 工程項(xiàng)目 1 項(xiàng)目工程建設(shè)計(jì)劃管理制度 2 工程建設(shè)工期標(biāo)準(zhǔn) 3 項(xiàng)目工程開工令實(shí)施管理制度 4 項(xiàng)目工程績效考核管理制度 5 提報(bào)工程月報(bào)、季報(bào)管理制度 6 施工圖會(huì)審管理制度 7 施工圖會(huì)審審查要點(diǎn) 8 設(shè)計(jì)變更管理制度 9 內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 10 銷售樣板示范區(qū)精裝和園林景觀工程建設(shè)流程管理制度 11 樣板房管理實(shí)施方案 12 在建項(xiàng)目工程及安全聯(lián)合檢查管理制度 13 監(jiān)理單位評價(jià)及分級管理制度 14 項(xiàng)目交付前內(nèi)部驗(yàn)收管理制度 15 項(xiàng)目工程管理后評估作業(yè)指引 16 防水體系作業(yè)指導(dǎo)書 17 別墅類項(xiàng)目工程交房標(biāo)準(zhǔn) 18 普通住宅類項(xiàng)目工程交房標(biāo)準(zhǔn) 19 寫字樓類項(xiàng)目工程交房標(biāo)準(zhǔn) 20 工程建設(shè)參建單位履約評價(jià)管理制度 21 施工臨水臨電管理制度 22 市政工程作業(yè)指引 23 項(xiàng)目工程管理手冊 24 成品保護(hù)作業(yè)指引 25 精裝工程流程 26 精裝工程建設(shè)流程管理制度 27 精裝現(xiàn)場管理制度 28 精裝工程作業(yè)指導(dǎo)書 29 景觀工程建設(shè)管理流程圖 30 景觀工程建設(shè)流程管理制度 31 項(xiàng)目交付前景觀工程內(nèi)部驗(yàn)收管理制度 32 項(xiàng)目景觀工程后評估作業(yè)指引 營銷 1 營銷信息上報(bào)管理制度 2 營銷推廣管理作業(yè)指引 3 營銷費(fèi)用管理作業(yè)指引 4 銷售臺(tái)帳管理制度 5 銷售手冊 6 銷售認(rèn)購管理作業(yè)指引 7 銷售簽約管理流程 8 銷售價(jià)格管理作業(yè)指引 9 項(xiàng)目營銷總體方案成果標(biāo)準(zhǔn) 10 項(xiàng)目開盤銷售準(zhǔn)備工作計(jì)劃 11 市場調(diào)研組織及規(guī)范 12 樓盤定價(jià)模型 13 客戶購房簽約流程 14 《商品房買賣合同》條款制定規(guī)范 15 客戶投訴及危機(jī)處理工作指引 16 項(xiàng)目定位會(huì)相關(guān)工作指引 17 房屋產(chǎn)權(quán)登記工作指引 18 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)相關(guān)工作指引 19 車庫（位）銷售、租賃工作指引 20 交房操作手冊 21 開盤相關(guān)方案審批管理制度 22 營銷工作文件存檔與上報(bào)規(guī)范 23 項(xiàng)目開盤作業(yè)指引 24 營銷文件存檔與上報(bào)規(guī)范 25 合同簽約備案管理制度 26 銷售變更管理作業(yè)指引 27 面積預(yù)測與實(shí)測管理制度 招商 1 組織架構(gòu)圖及崗位職責(zé) 2 商業(yè)定位及審批流程 3 市場調(diào)研工作管理制度 4 品牌落位及租金審批流程 5 租賃合同審批流程 6 商戶場內(nèi)管理制度 7 品牌進(jìn)場裝修管理制度 8 商戶人員管理制度 9 貨品進(jìn)出管理制度 10 結(jié)算管理制度 11 商戶退場管理制度 12 商戶廣告管理制度 13 租金交付管理制度 14 商業(yè)維修管理制度 15 商業(yè)開業(yè)及營銷活動(dòng)管理制度 安全 1 安全責(zé)任考核及檢查評比辦法 2 動(dòng)火證管理制度 3 安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊 6 安裝、裝修施工安全管理制度 7 冬季施工安全管理制度 8 防盜防破壞應(yīng)急預(yù)案、防雷擊應(yīng)急預(yù)案 10 施工現(xiàn)場安全管理制度 精選word范本！