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1、 附件 云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司制度管理辦法 【制度摘要】 業(yè)務(wù)類別 公司治理與管控類 適用范圍 公司本部及所屬各單位 廢止說明 原《云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司規(guī)章制度管理辦法》（李仙江水電〔2010〕317號）廢止 內(nèi)容摘要 《云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司制度管理辦法》是依據(jù)國家及上級單位有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定的一部適用于公司制度全生命周期管理的辦法?！掇k法》共分六章二十一條，主要明確了公司制度體系框架、制度管理的職責(zé)分工以及制度全生命周期管理的主要環(huán)節(jié)和基本程序，對制度文本編寫規(guī)范作出了詳細(xì)說明。此

2、辦法的頒布實(shí)施，將進(jìn)一步規(guī)范公司制度體系建設(shè)，提高制度建設(shè)的合法性、統(tǒng)一性、規(guī)范性、普適性和可操作性，為強(qiáng)化公司執(zhí)行力發(fā)揮制度保障作用。 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司（以下簡稱“李仙江水電公司X公司”或“公司”）制度管理，規(guī)范公司制度體系建設(shè)，提高執(zhí)行力，特制定本辦法。 第二條 本辦法所稱制度，是指依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及上級單位有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際制定的具有持續(xù)性、普遍性效力的規(guī)范性文件，包括條例、章程、制度、規(guī)定、辦法、細(xì)則等。 第三條 本辦法所稱制度管理，即制度全生命周期管理，包括制度計劃、修編、審核、發(fā)布、實(shí)施、評

3、估、動態(tài)優(yōu)化等環(huán)節(jié)，制度全生命周期管理流程圖詳見附件1。 第四條 制度建設(shè)應(yīng)遵循以下原則： （一）合法性：符合國家法律法規(guī)和上級規(guī)范性文件要求。 （二）統(tǒng)一性：公司各項制度協(xié)調(diào)統(tǒng)一、承接有序，同類制度應(yīng)相互關(guān)聯(lián)、銜接配套，公司制定的制度不得與上級單位制度相抵觸。 （三）規(guī)范性：制度管理職責(zé)分工明確、流程清晰、體例規(guī)范。 （四）普適性：制度能在一定時間、一定范圍內(nèi)普遍適用，充分汲取相關(guān)方意見，為廣大員工所認(rèn)同。 （五）可操作性：制度條款規(guī)定明確、內(nèi)容具體、貼近實(shí)際，便于執(zhí)行。 第五條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。 第二章 制度體系 第六條 李仙江水電公司X

4、公司制度體系以業(yè)務(wù)范圍為基礎(chǔ)進(jìn)行制度分類。公司制度共分為14個類別，分別是：公司治理與管控、公共事務(wù)管理、發(fā)展與規(guī)劃、計劃與營銷、證券與資本運(yùn)營、人力資源管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)管理、安全管理、環(huán)境保護(hù)、工程建設(shè)、黨建與精神文明、紀(jì)檢監(jiān)察與審計、工會與共青團(tuán)。 第三章 職責(zé)分工 第七條 李仙江水電公司X公司總經(jīng)理工作部是公司制度歸口管理部門，主要職責(zé)是： （一）宣傳貫徹落實(shí)上級單位頒發(fā)的各項制度。 （二）參照制度規(guī)范和《大唐國際X公司基層企業(yè)管理制度目錄》，按制度層級建立健全公司制度體系。 （三）組織編制印發(fā)公司制度修編年度計劃。 （四）根據(jù)需要，參與或牽頭組織重要制度聯(lián)審

5、，參與或牽頭組織重要制度的調(diào)研、論證和起草。 （五）對公司擬印發(fā)的制度進(jìn)行專責(zé)審核。 （六）根據(jù)需要，參與或牽頭組織重要制度執(zhí)行情況的督查。 （七）負(fù)責(zé)制度管理專業(yè)知識培訓(xùn)，對公司各部門制度管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、評價及考核。 （八）負(fù)責(zé)公司制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)及日常維護(hù)。 第八條 李仙江水電公司X公司本部各部門是公司制度管理的責(zé)任主體，主要職責(zé)是： （一）提出本部門職責(zé)范圍內(nèi)的制度修編年度計劃和臨時修編計劃。 （二）負(fù)責(zé)本部門專業(yè)管理權(quán)限內(nèi)制度的立項、起草、部門審核，并征詢相關(guān)方意見。 （三）根據(jù)需要組織公司重要制度聯(lián)審。 （四）按照部門職責(zé)分工，對相關(guān)制度的運(yùn)行情況進(jìn)

6、行監(jiān)督、檢查、評估，并提出修訂、廢止的意見或建議。 第九條 李仙江水電公司X公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司制度合法合規(guī)性的專業(yè)審查。 第四章 制度管理 第十條 制度計劃 （一）每年12月底前，公司本部各部門明確下年度需要制定、修訂、廢止的制度計劃，經(jīng)制度歸口管理部門審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)分別審批后，形成公司制度年度立項。 （二）因工作需要，出現(xiàn)未納入年度計劃的制度修編需求時，由主辦部門提出臨時修編計劃，根據(jù)制度修編情況及重要程度、緊急程度，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，形成制度臨時立項。 第十一條 制度起草 （一）制度修編部門按照立項計劃組織制度起草工作，要明確任務(wù)、要

7、求、責(zé)任人及完成時間。對于業(yè)務(wù)、職責(zé)交叉的制度，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)明確一個責(zé)任部門牽頭，組織相關(guān)部門聯(lián)合起草。 （二）制度初稿完成后，應(yīng)經(jīng)過修編部門內(nèi)部的充分討論，并根據(jù)制度內(nèi)容征詢相關(guān)部門意見，確保各方面意見協(xié)商一致。 第十二條 制度審核 制度發(fā)布前應(yīng)依次履行修編部門內(nèi)部審核和制度歸口管理部門專責(zé)審核、法律專業(yè)審核程序。需要專家聯(lián)審或會議審議的重要制度，按所涉及內(nèi)容履行相應(yīng)程序。 1.部門審核。一般制度由修編責(zé)任部門內(nèi)部審核。審核的主要內(nèi)容包括：（1）是否符合國家法律法規(guī)、上級政策要求及公司發(fā)展戰(zhàn)略、專業(yè)工作規(guī)劃；（2）是否符合公司制度體系建設(shè)有關(guān)要求，責(zé)權(quán)界定是否符合公司管理體系界

8、面劃分及管理職能要求；（3）涉及其他部門職責(zé)的內(nèi)容，是否商有關(guān)部門履行會簽程序并達(dá)成一致意見；（4）是否符合公司制度體例編寫規(guī)范。 2.專責(zé)審核。各部門編寫的制度草案均應(yīng)經(jīng)過制度歸口管理部門專責(zé)審核。審核的主要內(nèi)容包括：（1）制度草案與公司現(xiàn)行制度是否協(xié)調(diào)；（2）是否履行了必要的程序；（3）是否符合公司制度體例編寫規(guī)范。 3.法律審核。各部門編寫的制度草案均應(yīng)經(jīng)過法律專業(yè)審核。審核的主要內(nèi)容包括：制度內(nèi)容是否合法、合規(guī)、合程序，是否存在法律風(fēng)險。 4.專家聯(lián)審。需要組織專家聯(lián)審的重要制度，修編部門應(yīng)提出聯(lián)審說明，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后組織制度聯(lián)審會議。聯(lián)審的主要內(nèi)容包括：對制度修編部門把握

9、不準(zhǔn)的內(nèi)容或涉及公司整體利益的重要事項，進(jìn)行分析、研究、論證，對制度可預(yù)見性效果提出意見和建議，最終形成專家聯(lián)審意見。 5.會議審議。根據(jù)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，須經(jīng)公司股東會、董事會、職工代表大會、黨委會、總經(jīng)理辦公會審議后方可發(fā)布的制度，必須嚴(yán)格履行相應(yīng)程序。會議審議要對制度的可行性作出結(jié)論，審議決定包括：（1）批準(zhǔn)頒布；（2）原則通過、按會議審議意見修改完善后頒布；（3）需深入研究論證；（4）撤銷制度立項。 第十三條 制度簽發(fā) （一）制度類文件按照公司現(xiàn)行公文管理要求和程序呈簽運(yùn)行。 （二）制度須規(guī)范編寫發(fā)文字號。公司行政制度的發(fā)文代字為“李仙江水電”；公司黨委、紀(jì)委、工會、

10、團(tuán)委制度的發(fā)文代字分別為“李仙江水電黨”、“李仙江水電紀(jì)”、“李仙江水電工”、“李仙江水電團(tuán)”。 （三）制度發(fā)布后，由制度歸口管理部門統(tǒng)一編號、存檔。 （四）凡涉密事項，應(yīng)按照公司保密管理辦法相關(guān)要求執(zhí)行。 第十四條 制度實(shí)施 （一）制度一經(jīng)印發(fā)實(shí)施，必須嚴(yán)格執(zhí)行。制度執(zhí)行過程中遇到問題，應(yīng)及時向制度修編的責(zé)任部門進(jìn)行反饋，有關(guān)部門要在接到反饋后的5個工作日內(nèi)予以答復(fù)，確保制度的執(zhí)行效力。 （二）制度印發(fā)后，制度修編部門要做好制度宣貫、解釋和督導(dǎo)工作。凡是應(yīng)當(dāng)由員工閱知掌握的制度必須印發(fā)到相應(yīng)個人。 第十五條 制度評估 （一）制度實(shí)施后，由制度修編部門根據(jù)執(zhí)行情況組織開展制度

11、評估工作，全面評價制度實(shí)施過程中的適用性、合理性和可操作性等方面的情況。原則上要求制度實(shí)施滿1年、滿5年應(yīng)組織評估。 （二）原則上要求“暫行”制度的暫行期限不得超過1年，“試行”制度的試行期限不得超過3年。對于即將達(dá)到上述期限的暫行、試行制度，制度修編部門應(yīng)提前對其進(jìn)行評估，修訂完善制度相關(guān)內(nèi)容并重新發(fā)布。 （三）建立制度定期稽查機(jī)制。每年由制度歸口管理部門組織對公司制度執(zhí)行情況開展稽查。稽查內(nèi)容主要包括公司新增、修訂制度的有效性和已頒布制度的執(zhí)行情況。為配合公司制度稽查，各部門應(yīng)定期開展制度執(zhí)行情況自查。 第十六條 制度優(yōu)化 （一）制度修編部門根據(jù)評估結(jié)果和稽查意見，確認(rèn)制度是否繼

12、續(xù)執(zhí)行、予以廢止或修訂完善，并將可優(yōu)化的制度列入部門制度年度修編計劃或臨時修編計劃。 （二）上級單位制度有新的規(guī)定或公司管理實(shí)際狀況發(fā)生變化，導(dǎo)致現(xiàn)行制度與上級制度沖突或與管理實(shí)際不相符時，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對制度及時進(jìn)行修訂或予以廢止。 第五章 制度編寫規(guī)范 第十七條 制度修編應(yīng)做到體例規(guī)范、條理清楚、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、表述準(zhǔn)確、文字簡明，標(biāo)點(diǎn)符號使用正確，并符合公司公文規(guī)范。 第十八條 篇章結(jié)構(gòu)。公司制度的篇章結(jié)構(gòu)，主要由名稱、摘要、正文、附件四個部分組成。 （一）制度名稱。一般由“企業(yè)名稱(全稱)+管理的對象、過程、活動名稱+制度文體名稱”構(gòu)成。 （二）制度摘要。為提高制度

13、審閱、宣貫、查詢及應(yīng)用效率，制度修編部門應(yīng)在制度起草工作完成后撰寫制度摘要，高度概括制度的基本信息與核心內(nèi)容。制度摘要主要包括業(yè)務(wù)類別、適用范圍、廢止說明、內(nèi)容概要四個方面的內(nèi)容。 （三）制度正文。制度正文通常采用章斷條連式結(jié)構(gòu)，一般分為總則、分則、附則。 總則部分包括制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、基本原則、有關(guān)術(shù)語的定義等； 分則部分用以明確制度的要求、措施、流程、責(zé)任、考核等主體內(nèi)容； 附則部分用以說明制度的生效日期、解釋權(quán)歸屬、與相關(guān)制度的關(guān)系等。 內(nèi)容簡單、條文較少的制度，通常采用條文并列式結(jié)構(gòu)，從頭至尾均用條文表述。 （四）制度附件。制度附件是制度內(nèi)容的有機(jī)組成部分，主要

14、包括表格、流程圖、統(tǒng)計表等相關(guān)補(bǔ)充材料。 第十九條 格式要求 （一）文印格式。制度發(fā)文要嚴(yán)格執(zhí)行《云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司公文處理實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的公文格式要素編排規(guī)則和文印格式要求。 （二）正文編排。制度正文一般按照章、節(jié)、條、款、項的格式編寫。 “章”是常見的結(jié)構(gòu)單位，用于內(nèi)容較多，并且有劃分層次需要的制度。在內(nèi)容上，各章之間既相對獨(dú)立，也存在一定的邏輯聯(lián)系，用“第一章”、“第二章”表述，依次類推。 “節(jié)”作為附屬性結(jié)構(gòu)單位，只能設(shè)置于“章”下。是否設(shè)置“節(jié)”取決于某章的篇幅長短及其中條文的復(fù)雜程度，用“第一節(jié)”、“第二節(jié)”表述，依次類推。 “條”是組成制

15、度規(guī)范的基本單位，每一條表示一項完整的規(guī)則，用“第一條”、“第二條”表述，依次類推。 “款”是“條”的組成部分，每一款都是一個獨(dú)立的內(nèi)容或是對其前一款內(nèi)容的補(bǔ)充表述?！翱睢钡谋憩F(xiàn)形式為“條”中的自然段，每個自然段為一款，不編序號。 “項”是次于“款”的結(jié)構(gòu)單位，是以列舉的形式對前段文字的說明，按序數(shù)依次連貫排列?！绊棥笨梢砸栏接凇皸l”，也可以依附于“款”。 第六章 附則 第二十條 本辦法由李仙江水電公司X公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。 第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附件：1.制度全生命周期管理流程圖 2.制度編寫格式范例 3.制度修

16、編計劃審批表 附件1 附件2 云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司×××管理辦法 【制度摘要】 業(yè)務(wù)類別 公司所明確的制度類別 適用范圍 ××××××××× 廢止說明 需要同時廢止的某個制度（名稱、文號） 內(nèi)容概要 簡要概括制度主要內(nèi)容及條款，不少于200字 第一章 總則 詳細(xì)內(nèi)容分條、項表述 （制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、基本原則、術(shù)語定義等） 第二章 ××× 詳細(xì)內(nèi)容分條、項表述 （要求、措施、流程、責(zé)任、考核等） …… 第×章 附則 詳細(xì)內(nèi)容分條、項表述 （生效日期、解釋權(quán)限、廢止說明等） 附

17、件：1.××××× 2.××××× 附件3 20 年年度制度修編計劃審批表 申請部門： 序號 制度名稱 制定/修訂/廢止 完成時間 備注 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人：

18、 編制人： 20 年制度臨時修編計劃審批表 申請部門： 序號 制度名稱 制定/修訂/廢止 臨時申報說明 完成時間 備注 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人： 編制人： 18