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環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 “三重一大”事項(xiàng)集體決策制度實(shí)施辦法（修訂） 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步推動(dòng)**環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）科學(xué)發(fā)展，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為、決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》(中辦發(fā)〔2010〕17號(hào))及中共中央辦公室印發(fā)的《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制定本辦法。 第二章 “三重一大”事項(xiàng)的內(nèi)容和范圍 第二條 重大決策事項(xiàng)主要包括： 1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、黨內(nèi)重要法規(guī)和國(guó)家重要法律法規(guī)及上級(jí)組織重大決策、重要工作部署的意見和措施； 2.集團(tuán)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃； 3.年度工作目標(biāo)、工作計(jì)劃、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等方面的重大事項(xiàng)； 4.破產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓； 5.機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制及對(duì)機(jī)構(gòu)、人員較大規(guī)模的調(diào)整； 6.財(cái)務(wù)預(yù)決算、稅后利潤(rùn)分配、對(duì)外投資、資本運(yùn)營(yíng)、利益調(diào)配、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、信貸融資、對(duì)外提供擔(dān)保等； 7.用工制度、工資制度、職工工資分配方案、經(jīng)營(yíng)者收入以及職工福利制度的制定、調(diào)整、實(shí)施的重大問題； 8.黨建、紀(jì)檢和企業(yè)文化建設(shè)方面的重要規(guī)劃和方案； 9.其他涉及企業(yè)、股東和職工利益的重要事項(xiàng)。 第三條 重要人事任免事項(xiàng)主要包括： 1.集團(tuán)公司中層及以上干部和所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免、調(diào)動(dòng)和對(duì)違紀(jì)違法人員的處理； 2.后備干部人選的確定； 3.向控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 4.其他重要人事任免事項(xiàng)。 第四條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括： 1.年度投融資計(jì)劃，年度設(shè)備物資采購(gòu)計(jì)劃； 2.重大技術(shù)改造及技術(shù)引進(jìn)方案； 3.預(yù)算外新購(gòu)置大型設(shè)備等固定資產(chǎn)，即單項(xiàng)（批次）概預(yù)算在50萬元及以上的物資設(shè)備采購(gòu)； 4.預(yù)算外的項(xiàng)目或預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整：含15萬元以上的辦公、生活設(shè)施建構(gòu)筑物、綠化的新建改建及有關(guān)非生產(chǎn)性項(xiàng)目，概預(yù)算在30萬元以上的工程建設(shè)項(xiàng)目； 5.其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。 第五條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括： 1.年度資金使用計(jì)劃；除上述第四條所列出第3點(diǎn)、第4點(diǎn)外，年度預(yù)算外單筆在10萬元（含10萬元）以上資金的使用。 2.對(duì)外大額捐贈(zèng)、贊助和借款及對(duì)困難職工的補(bǔ)助方案； 3.合作項(xiàng)目的資金投入； 4.其它大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。 第三章 “三重一大”事項(xiàng)決策的方式及規(guī)則 第六條 集體決策的機(jī)制和分工 黨委書記、董事長(zhǎng)、總裁為實(shí)施本辦法的主要負(fù)責(zé)人，分別負(fù)責(zé)公司黨委會(huì)、董事會(huì)、總裁會(huì)按照各自職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，保證決策的科學(xué)性、民主性，保證決策合法合規(guī)。 黨委、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層應(yīng)當(dāng)以會(huì)議的形式，對(duì)職責(zé)權(quán)限內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)作出集體決策，不得以個(gè)別征求意見等方式作出決策，緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層報(bào)告；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，黨委、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。 第七條 黨委參與原則 董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層研究“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)事先與黨委溝通，聽取黨委的意見，黨委書記、紀(jì)委書記應(yīng)出席總裁會(huì)或列席董事會(huì)，并對(duì)決策實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國(guó)家方針政策、法律法規(guī)、公司章程不符或脫離實(shí)際的情況及時(shí)提出意見，如得不到糾正，應(yīng)當(dāng)向上級(jí)反映。 第八條 “三重一大”事項(xiàng)集體決策規(guī)則 1.提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的分析論證程序，充分吸收各方面意見。重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)參與。研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。集體決策要有計(jì)劃地進(jìn)行，無特殊情況，不討論臨時(shí)動(dòng)議議題。 2.決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。必要時(shí)，可事先聽取反饋意見。 3.參與決策的與會(huì)人員要充分討論并分別發(fā)表意見，做到各抒己見、集思廣益、少數(shù)服從多數(shù)、民主集中，會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定。 4.“三重一大”事項(xiàng)決策的情況，包括決策事項(xiàng)、過程、參與人及其意見、決策結(jié)論等，要以會(huì)議記錄、紀(jì)要、決定等形式完整、詳細(xì)記錄并存檔備查。 第四章 “三重一大”事項(xiàng)集體決策程序 第九條 由職能部門負(fù)責(zé)擬定集體決策事項(xiàng)議案，發(fā)起填報(bào)《**環(huán)保集團(tuán)股份有限公司“三重一大”決策事項(xiàng)提交表》及《**環(huán)保集團(tuán)股份有限公司“三重一大”決策事項(xiàng)會(huì)簽表》，并組織開展相關(guān)可行性研究論證：其中涉及財(cái)務(wù)及資金使用安排的財(cái)務(wù)部門要參與方案制訂并負(fù)責(zé)專業(yè)把關(guān)，涉及工程建設(shè)內(nèi)容的工程管理部門要參與方案制訂并負(fù)責(zé)專業(yè)把關(guān)，涉及技術(shù)工藝的技術(shù)部門要參與方案制訂并負(fù)責(zé)專業(yè)把關(guān)，涉及人事事項(xiàng)的黨群部門要參與方案制訂與把關(guān)，審計(jì)、監(jiān)察部門要積極配合做好事前把關(guān)監(jiān)督。 第十條 分管領(lǐng)導(dǎo)初步審核，并根據(jù)決策事項(xiàng)議案內(nèi)容及集團(tuán)公司相應(yīng)議事規(guī)則初步確定報(bào)送黨委會(huì)、董事會(huì)或總裁會(huì)。 第十一條 黨委會(huì)、董事會(huì)、總裁會(huì)集體研究決策 黨委會(huì)、董事會(huì)、總裁會(huì)集體研究決策“三重一大”事項(xiàng)會(huì)議實(shí)施過程將依照《黨委會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《總裁工作細(xì)則》組織。 出席黨委會(huì)、董事會(huì)、總裁會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)成員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)“三重一大”事項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。 出席的領(lǐng)導(dǎo)成員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。 出席領(lǐng)導(dǎo)成員可以在會(huì)議進(jìn)行中向職能部門就提交審議的集體決策事項(xiàng)議案進(jìn)一步解釋有關(guān)情況。 出席領(lǐng)導(dǎo)成員的表決意向分為贊成、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)成員應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，應(yīng)當(dāng)重新選擇。 第十二條 集體決策后應(yīng)當(dāng)按照分工組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門（企業(yè)）和責(zé)任人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。 第十三條 重要人事任免必須按《**環(huán)保集團(tuán)股份有限公司干部選拔任用工作流程細(xì)則》規(guī)定完成相關(guān)程序 第五章 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 第十四條 公司黨委負(fù)責(zé)向上級(jí)黨委報(bào)告貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況。 第十五條 “三重一大”制度執(zhí)行情況列入集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉報(bào)告的主要內(nèi)容，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容，并列入企務(wù)公開和職工民主監(jiān)督的范圍，同時(shí)作為對(duì)干部考察、考核的重要內(nèi)容和任免、審計(jì)評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。 第十六條 對(duì)違反“三重一大”決策制度的，依照相關(guān)規(guī)定實(shí)施責(zé)任追究。