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**公司投資決策委員會(huì)制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司投資決策程序，提高投資業(yè)務(wù)質(zhì)量，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條 公司設(shè)立投資決策委員會(huì)。投資決策委員會(huì)根據(jù)股東會(huì)的授權(quán)，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目及投資方案等進(jìn)行決策、咨詢、建議。未經(jīng)投資決策委員會(huì)決策，公司不得對(duì)外簽署任何投資或投資承諾的協(xié)議和文件。第二章 投資決策委員會(huì)的組成和職責(zé)第三條 投資決策委員會(huì)由公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、投資總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法務(wù)負(fù)責(zé)人以及股東代表等組成。根據(jù)需要可以外聘委員，外聘委員包括投行專家、財(cái)務(wù)專家、法律專家、行業(yè)專家等。第四條 投資決策委員會(huì)的組成人員由股東會(huì)任命。第五條 投資決策委員會(huì)設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)召集、主持投資決策委員會(huì)會(huì)議，并作會(huì)議記錄。第六條 投資決策委員會(huì)的主要職責(zé)：（一）審訂投資項(xiàng)目管理制度和業(yè)務(wù)流程；（二）監(jiān)督公司經(jīng)營管理層嚴(yán)格、有效地執(zhí)行投資項(xiàng)目操作流程；（三）適時(shí)引導(dǎo)公司管理層調(diào)整公司的投資方向及結(jié)構(gòu)比例；（四）審核投資項(xiàng)目的申請(qǐng)是否符合公司相關(guān)管理規(guī)定；（五）聽取項(xiàng)目組關(guān)于投資項(xiàng)目情況的匯報(bào)；（六）依照有關(guān)規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目出具審核意見；（七）其他投資決策委員會(huì)認(rèn)為需要審批的事項(xiàng)。第三章 議事規(guī)則及程序第七條 在保障委員充分表達(dá)意見的前提下，投資決策委員會(huì)的會(huì)議可以采取現(xiàn)場會(huì)議、視頻會(huì)議等方式召開。第八條 為保證投資決策委員會(huì)的會(huì)議質(zhì)量，每次會(huì)議最多審核兩個(gè)項(xiàng)目。第九條 投資決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上委員出席方可召開。第十條 出席投資決策委員會(huì)會(huì)議的每名委員均有一票表決權(quán)。表決票設(shè)同意票和反對(duì)票，與會(huì)委員不得棄權(quán)。投資決策委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目情況、相關(guān)指標(biāo)、會(huì)議的情形、項(xiàng)目組對(duì)相關(guān)疑問的答復(fù)以及專項(xiàng)核查意見（如有）等作出獨(dú)立判斷，并在表決票上說明相關(guān)理由。第十一條 投資決策委員會(huì)作出的決議，須經(jīng)全體參會(huì)委員中的三分之二以上（含三分之二）同意，即為有效通過。第十二條 投資決策委員會(huì)在表決基礎(chǔ)上形成書面審核決議。審核決議的內(nèi)容包括：審核意見、表決結(jié)果、出席會(huì)議的委員名單。審核決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的委員簽字確認(rèn)。采用非現(xiàn)場會(huì)議形式時(shí)，投資決策委員會(huì)委員須以傳真、電子郵件的形式出具審核意見，并在十日內(nèi)在審核決議上補(bǔ)齊簽字。第十三條 投資決策委員會(huì)議事程序：（一）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人須提前七天提出召開投資決策委員會(huì)會(huì)議申請(qǐng)，并在會(huì)議召開前三天將會(huì)議資料送達(dá)各委員審閱；（二）投資決策委員會(huì)會(huì)議召開時(shí)，項(xiàng)目組報(bào)告項(xiàng)目情況、投資方案等；（三）投資決策委員會(huì)委員對(duì)擬投資項(xiàng)目及投資方案進(jìn)行評(píng)議；（四）投資決策委員會(huì)委員對(duì)擬投資項(xiàng)目及投資方案進(jìn)行決策。第十四條 投資決策委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)送股東會(huì)審議，經(jīng)由公司總經(jīng)理簽字后，方可簽訂相關(guān)協(xié)議，并由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。第十五條 投資決策委員會(huì)委員在對(duì)項(xiàng)目投資或退出進(jìn)行討論和表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。投資決策委員會(huì)委員應(yīng)回避參加有利益沖突的投資決策委員會(huì)會(huì)議。第十六條 投資決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的委員和記錄人在會(huì)議記錄上簽字確認(rèn)。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。會(huì)議記錄和決議等會(huì)議資料的保存時(shí)間不少于十年，委員有權(quán)查閱。第十七條 出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第四章 附 則第十八條 本制度由公司投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本制度自股東會(huì)批準(zhǔn)之日起施行?！?END —