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在非運(yùn)輸企業(yè)加強(qiáng)合同管理控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)座談會(huì)上的講話 同志們： 今天把大家請(qǐng)來，主要是研究探討一下在全局非運(yùn)輸企業(yè)如何加強(qiáng)合同管理防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的問題，徹底整治合同管理中存在的突出問題和普遍問題，同時(shí)也給大家敲敲警鐘。也許大家有所耳聞，近期我們非運(yùn)輸企業(yè)很不太平，連續(xù)發(fā)生了幾起影響或振動(dòng)全局的事件，特別是長(zhǎng)春集團(tuán)發(fā)生了一起受騙事件，涉及金額2000多萬元，引起了路局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，現(xiàn)在公安、局紀(jì)委和法律人員都介入了調(diào)查和處理工作，案件正在偵破當(dāng)中，結(jié)果還很難以預(yù)料。下面我想談三個(gè)觀點(diǎn)： 一、要切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。毫不客氣地說，我們非運(yùn)輸企業(yè)長(zhǎng)期在鐵路這個(gè)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩很濃的環(huán)境中生存，依靠鐵路兩根線去發(fā)展，依靠政策性收費(fèi)過日子，嚴(yán)重缺乏向市場(chǎng)要效益、“找米下鍋”的精神和經(jīng)驗(yàn)，在適應(yīng)市場(chǎng)規(guī)則面前，我們顯得一籌莫展，甚至顯得有些呆滯或變成傻子，我們不僅掙不來錢，還經(jīng)常成為受騙的對(duì)象。因?yàn)檫€沒有調(diào)查完，結(jié)果還沒有出來，但初步看長(zhǎng)春集團(tuán)的受騙事件，就集中反映出我們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)不是一般的差，可以說一點(diǎn)都沒有。據(jù)說這次煤炭經(jīng)銷的中介人姚志宏，原來是鐵路的一名集體職工，十幾年長(zhǎng)期活動(dòng)在白城、大安北地區(qū)，是一個(gè)有名的“騙子”，難道我們就沒有聽說過嗎？據(jù)了解長(zhǎng)春集團(tuán)白城分公司與姚志宏還有合作關(guān)系，難道你們對(duì)他就一點(diǎn)都不了解嗎？即便以前合作很好，這次也應(yīng)該提高警惕，層層設(shè)防，畢竟對(duì)方是一個(gè)個(gè)體戶，信譽(yù)如何保證，一旦發(fā)生閃失，我們將如何向單位、向組織交代，親兄弟還要明算賬的呀。 另外，就是責(zé)任心的問題。我們暫且拋開遠(yuǎn)大抱負(fù)和高度的敬業(yè)精神先不講，最起碼做工作要對(duì)得起自己的良心，要對(duì)得起自己的飯碗，要對(duì)得起單位給自己的俸祿吧。我們有很多單位有一個(gè)錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，認(rèn)為“只要自己不動(dòng)錢就沒有風(fēng)險(xiǎn)”，畢竟你是一方合同主體，只要你和別人簽了合同，就會(huì)有權(quán)利和義務(wù)約束你，你就應(yīng)該承擔(dān)一定的責(zé)任，天下沒有免費(fèi)的午餐！就長(zhǎng)春集團(tuán)受騙的案件來說，先不說姚志宏編造的“假聯(lián)營(yíng)合同”，就后來簽訂的真買賣合同，為什么沒有人對(duì)這個(gè)合同的履行情況進(jìn)行一下跟蹤，給蘇州圣美公司哪怕是打個(gè)電話，詢問一下合同何時(shí)履行、怎樣履行，簽了合同就束之高閣，無人問津，更何況長(zhǎng)春集團(tuán)還給蘇州圣美公司打了30萬元的預(yù)付款。如果有人跟蹤一下，這起受騙案件就可能不會(huì)發(fā)生，或發(fā)生的幾率很小。我們現(xiàn)在正在進(jìn)行黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，整治黨員和干部身上存在的“四風(fēng)”問題，從這個(gè)案件來看，我們非運(yùn)輸企業(yè)確實(shí)有必要在全系統(tǒng)深刻地查擺一下黨員和干部存在的“四風(fēng)”問題。 二、要切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，完善和落實(shí)相關(guān)制度辦法。國(guó)有國(guó)法，家有家規(guī)，企業(yè)有企業(yè)的規(guī)章制度，人的行為都要在一定的框架下進(jìn)行，沒有規(guī)矩不成方圓。從近幾年發(fā)生的各種案件來看，我們的管理水平，尤其是各集團(tuán)分、子公司的管理水平長(zhǎng)期處于低水平和粗放的狀態(tài)，分、子公司處于管理的末端，是各種案件易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域。有令不行、有禁不止、有規(guī)定不落實(shí)的現(xiàn)象在部分分、子公司時(shí)有發(fā)生。視辦法制度于枉然，不認(rèn)真學(xué)習(xí)和研讀制度辦法，甚至對(duì)某些規(guī)定產(chǎn)生抵觸情緒。我們的制度辦法，基本都是經(jīng)過長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)踐總結(jié)出來的，都有其必然性和合理性，我們每次出現(xiàn)問題都能發(fā)現(xiàn)不落實(shí)有關(guān)制度辦法的情況。比如長(zhǎng)春集團(tuán)“受騙案件”中，白城車務(wù)分公司擅自與白城市洮北燃料公司簽訂聯(lián)營(yíng)合同，未報(bào)集團(tuán)公司審批，也未報(bào)投資管理中心審批；還有就是把蓋有我們公司印章的合同交給中介人姚志宏，我們連人都不派，連具體情況都不掌握，這些都是導(dǎo)致這次被騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們一定要從這個(gè)案件中反思，各集團(tuán)要反思，投資管理中心相關(guān)部門也要反思，要拿出具體措施來，加強(qiáng)管理和監(jiān)督，切實(shí)防范各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 另外，我們?cè)诤贤芾碇羞€存在大量問題，比如不簽訂合同問題、簽訂合同不報(bào)審或延遲報(bào)審問題、合同條款不齊全問題、合同不納入統(tǒng)一管理問題、不按合同約定履行問題等等。這些問題都為發(fā)生合同糾紛埋下隱患，要引起高度重視，要出臺(tái)相應(yīng)辦法和措施徹底整治。 大家要明確：合同管理決不是合同管理一個(gè)部門的事。經(jīng)濟(jì)合同貫穿與整個(gè)經(jīng)營(yíng)過程的始終，首先合同承辦人員（業(yè)務(wù)經(jīng)理）要對(duì)合作伙伴的資信情況、履約能力、是否具有良好的信譽(yù)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，形成調(diào)研報(bào)告，并對(duì)上述情況的真實(shí)性負(fù)責(zé)，同時(shí)參與合同的談判，草擬合同文本；其次是合同管理員要對(duì)合同文本進(jìn)行合法性審查，并按規(guī)定程序報(bào)審報(bào)批；再次是合同承辦人員（業(yè)務(wù)經(jīng)理）對(duì)合同履行情況進(jìn)行實(shí)際操作和監(jiān)督，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告合同的履行情況；財(cái)務(wù)部門要負(fù)責(zé)審查有關(guān)合同涉及的金額、數(shù)量、款源及支付方式是否符合國(guó)家、路局的有關(guān)財(cái)務(wù)管理、預(yù)算規(guī)定，對(duì)合同涉及的資金安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)預(yù)警責(zé)任；財(cái)務(wù)部門在支付經(jīng)營(yíng)資金時(shí)，必須根據(jù)已經(jīng)報(bào)審報(bào)批的經(jīng)營(yíng)合同和有效原始憑證，履行審批手續(xù)后付款。 因此，我們要深入研究合同簽訂和履行流程，經(jīng)營(yíng)部門、財(cái)務(wù)部門、合同管理部門要形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制、互控機(jī)制，確定責(zé)任部門和責(zé)任人，要做到分工明確、職責(zé)清晰，對(duì)合同簽訂和履行全過程要有專人負(fù)責(zé)，要實(shí)施經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目“領(lǐng)養(yǎng)制”， 合同經(jīng)辦人（業(yè)務(wù)員）要對(duì)合同簽約、履行全過程負(fù)責(zé)；要建立合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)正在履行的合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并進(jìn)行有效預(yù)警，把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)；要對(duì)案件高發(fā)的重災(zāi)區(qū)分、子公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)限進(jìn)行限制，貿(mào)易類等市場(chǎng)化程度較高、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，要由集團(tuán)公司直接簽訂和操作，確需分、子公司簽訂的，也要由集團(tuán)公司授權(quán)并有效跟蹤，集團(tuán)公司要切實(shí)承擔(dān)起經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主體責(zé)任。 三、要切實(shí)加強(qiáng)法制宣傳教育，提高廣大干部職工的法律意識(shí)和法律素養(yǎng)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是法制經(jīng)濟(jì)，法律就是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)則。非運(yùn)輸企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，首先就是要有法律意識(shí)，另外就是要熟悉和自己工作業(yè)務(wù)相關(guān)的法律知識(shí)，也就是說，我們玩游戲，就要懂得游戲規(guī)則。比如管合同管理人員的起碼要熟悉《合同法》，管人力資源的起碼要熟悉《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》，管安全的就應(yīng)熟悉《消防法》、《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》，管財(cái)務(wù)的就要熟悉《會(huì)計(jì)法》、《稅法》。 這次群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，有的職工就向路局提出建議：“要加強(qiáng)非運(yùn)輸企業(yè)子、分公司人員特別是主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門人員的法律法規(guī)教育，嚴(yán)格按程序辦事，嚴(yán)格按章辦事，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律?！? 正是因?yàn)槲覀兿蛲杂?，才成為法律的臣仆? 一、結(jié)合非運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，圍繞規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則，以及建立和諧社會(huì)和依法治企的新需求，通過每年舉辦集中培訓(xùn)班，充分利用企業(yè)刊物、網(wǎng)絡(luò)、單位學(xué)習(xí)園地等各種陣地等，深入學(xué)習(xí)宣傳公司法、合同法、物權(quán)法、建筑法、招投標(biāo)法、勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法等法律法規(guī)，投資管理中心、各集團(tuán)公司每年舉辦集中培訓(xùn)班不少于一次，使相關(guān)非運(yùn)輸企業(yè)從業(yè)人員受訓(xùn)率達(dá)到100%。 二、根據(jù)非運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，達(dá)到專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的集團(tuán)公司，要建立健全法制工作機(jī)構(gòu)，設(shè)置企業(yè)法律事務(wù)室，集團(tuán)公司力爭(zhēng)達(dá)到50%。不具備條件設(shè)置法律事務(wù)機(jī)構(gòu)的，要明確法律事務(wù)歸口管理部門。同時(shí)在各直屬集團(tuán)公司、專業(yè)（集團(tuán)）公司層面，配齊配強(qiáng)具有律師資格或法律顧問執(zhí)業(yè)資格的法律顧問，從目前的7人達(dá)到30人，在合同審查、法律糾紛處理、企業(yè)重組、重大項(xiàng)目論證、重要規(guī)章制度制定等方面充分發(fā)揮其職能作用，在非運(yùn)輸企業(yè)普遍形成依法經(jīng)營(yíng)、依法決策的局面。 三、不斷完善以合同管理為主要內(nèi)容的法律事務(wù)管理制度，尤其在非運(yùn)輸企業(yè)管理關(guān)系理順，各項(xiàng)管理工作走向正軌的情況下，充分發(fā)揮各級(jí)企業(yè)獨(dú)立承擔(dān)民事主體責(zé)任的作用，增加各集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，適時(shí)調(diào)整合同管理權(quán)限，以積極適應(yīng)市場(chǎng)變化，有效增強(qiáng)非運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的靈活性和主動(dòng)性。