1、股份有限公司董事會議事規(guī)則指引.目 錄第一章 總則 1第二章 董事會職權(quán) 1第三章 董事會會議的召集 1第四章 董事會會議的通知 2第五章 會議的議題與議案 3第六章 出席和列席會議的人員 3第七章 議案審議 3第八章 議案表決與會議決議 4第九章 會議的記錄與保存 4第十章 會議決議的執(zhí)行和督辦 5第十一章 董事建議與質(zhì)詢 5第十二章 附則 5.第一章 總則第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和規(guī)范董事會行為，提高董事會工作效率和科學(xué)決策水平，保證董事會議程和決議的合法化，根據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡稱為公司法 ） ，國家有關(guān)法。

2、工作總結(jié)/工作總結(jié)范文 20XX年公司董事會工作報告 創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營。

3、條據(jù)書信/責(zé)任書 公司董事會成員責(zé)任書 一、董事應(yīng)自覺遵守法律法規(guī)和公司章程，依法行使董事權(quán)利。董事濫用權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。二、參加董事會相關(guān)會議的董事不得遲到、不得早退。若累計出現(xiàn)兩次以上（含兩次）遲到者或者兩次以上（含兩次）早退者，視為自動放棄董事權(quán)利并取消董事資格。三、參加董事會相關(guān)會議必須由董事本人親自按時出席，若董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。四、董事不得擅自采用非正常方式，干擾、詆毀、影響公司各項經(jīng)營管理決策措施。

4、工作總結(jié)/自我總結(jié) 公司董事會工作自我總結(jié) 創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：1.按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理。

5、匯報體會/匯報材料 向公司董事會的匯報材料 各位股東、各位董事、各位監(jiān)事大家好！在這新春即將到來之際，愿經(jīng)營管理層的祝福如冬日暖陽，蓮山課 件 春日清風(fēng)，夏日陽傘，為你擋風(fēng)阻沙，送去溫暖，捎去清涼。XX年，對公司來說是不平凡的一年。這一年，是公司調(diào)整結(jié)構(gòu)、統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展、迎難而上的關(guān)鍵年。公司管理層嚴(yán)格執(zhí)行董事會決議，切實履行和擔(dān)當(dāng)各項職能，緊緊圍繞恢復(fù)礦山開采和硫酸項目建設(shè)這個重心，按照確立目標(biāo)，分工負責(zé)，責(zé)任到人，任務(wù)到基層的思路，強化管理，真抓實干。確保各項工作有序向前推進。今天，非常榮幸能。

6、匯報體會/匯報材料 在公司董事會上的匯報材料 各位股東、各位董事大家新年好！在這新春即將到來之際，愿我的祝福如冬日暖陽，春日清風(fēng)，夏日陽傘，為你擋風(fēng)阻沙，送去溫暖，捎去清涼。20XX年，對礦冶來說是不平凡的一年。這一年，是公司調(diào)整結(jié)構(gòu)、統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展、迎難而上的關(guān)鍵年。公司管理層嚴(yán)格執(zhí)行董事會決議，切實履行和擔(dān)當(dāng)各項職能，緊緊圍繞恢復(fù)礦山開采和硫酸項目建設(shè)這個重心，按照確立目標(biāo)，分工負責(zé)，責(zé)任到人，任務(wù)到基層的思路，強化管理，真抓實干。確保各項工作有序向前推進。硫酸項目的全面開工建設(shè)為既定計劃中的2。

7、工作計劃：________公司董事會年度工作計劃單位：______________________部門：______________________日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 6 頁公司董事會年度工作計劃今年以來，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的努力，各項工作進行了全面鋪開，“xx”品牌得到了社會的初步認同?？傮w上說，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階，在新的年度里，公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”、做到“三個調(diào)整”、進行“四個充實”、著力“五個推行”。以下是本公司的年度工作計劃： 一、切實完成年營銷任務(wù)，力保工程進度不。

8、演講：________20xx公司董事會董秘年會發(fā)言稿范文姓名：______________________單位：______________________日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 7 頁20xx公司董事會董秘年會發(fā)言稿范文尊敬的各位同仁、親愛的合作伙伴們：大家新年好!新年的腳步已經(jīng)越來越近了，我們走過了忙碌而多彩的xx年，信心百倍地迎來了充滿生機的xx年。值此元旦佳節(jié)即將到來之際，我謹(jǐn)代表公司董事會，向辛勤工作的全體員工及家屬致以節(jié)日的祝賀和誠摯的慰問!祝節(jié)日快樂!大家辛苦了!xx年，是嶄新的一年， “挑戰(zhàn)未來”我們需要有，著眼于未來的戰(zhàn)略眼光， 我。

9、述職述廉：________公司董事會秘書述職報告姓名：______________________單位：______________________日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 7 頁公司董事會秘書述職報告xx年，是我們*股份有限公司穩(wěn)步發(fā)展的一年。作為董事會秘書，我的崗位職責(zé)涉及接待來訪客戶、會議服務(wù)及會議室使用安排，各項目及各分公司的文件報批流轉(zhuǎn)登記、審閱、發(fā)放及存檔；各主管領(lǐng)導(dǎo)與各部門之間工作事宜溝通；完成總裁交辦所有工作等多方面工作。工作復(fù)雜而重要，有時要身兼數(shù)職，讓我深刻體會到了肩上任務(wù)的艱巨和責(zé)任的重大，所以緊緊圍繞集團公司“*”。

10、合同編號：_________公司董事會章程范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 16 頁公司董事會章程范本第一章：總則第一條、為規(guī)范股份制商業(yè)銀行（以下簡稱商業(yè)銀行）董事會的運作，有效發(fā)揮董事會的決策和監(jiān)督功能，維護商業(yè)銀行安全、穩(wěn)健運行，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法和中華人民共和國商業(yè)銀行法，制定本指引。第二條、董事會應(yīng)當(dāng)誠信、勤勉地履行職責(zé)，確保商業(yè)銀行遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，切實保護股東的合法權(quán)益，并關(guān)注。

11、報告范文/黨政報告 公司董事會工作報告范文 公司董事會工作報告范文 各位股東： 現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結(jié)20 xx年的主要成績，二是部署20 xx年的工作任務(wù)。請大。