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華夏鴻業(yè)裝飾有限公司 章 程 第一章 總 則 第一條 本章程是由公司股東依據(jù) 中華人民共和國公司法 等有關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定制定 第二條 本公司依法登記注冊(cè) 是獨(dú)立享有民事權(quán)利 承擔(dān)民 事義務(wù)的企業(yè)法人 公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任 股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任 第三條 本公司從事經(jīng)營活動(dòng) 承諾遵守法律 行政法規(guī) 遵 守社會(huì)公德 商業(yè)道德 誠實(shí)守信 接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督 承擔(dān)社會(huì)責(zé)任 第二章 公司名稱和住所 第四條 公司名稱 華夏鴻業(yè)裝飾有限公司 公司住所 1 第三章 公司經(jīng)營范圍及方式 第五條 本公司的經(jīng)營范圍是 第四章 公司注冊(cè)資本 第六條 本公司的注冊(cè)資本為人民幣 萬元 第五章 股東姓名 自然人獨(dú)資 第七條 本公司的股東 馬應(yīng)珍 第六章 股東的出資方式 出資額及出資時(shí)間 第八條 股東出資方式 出資額及出資時(shí)間 50 以貨幣出資萬元 出資時(shí)間 第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法 職權(quán)和議事規(guī)則 第九條 本公司下設(shè)股東 執(zhí)行董事 監(jiān)事 經(jīng)理 第十條 股東行使下列職權(quán) 做出決定時(shí) 應(yīng)當(dāng)采取書面形 式 簽名后置備于公司 1 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃 2 任免執(zhí)行董事 決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬及支付方式 3 任免由非職工代表出任的監(jiān)事 決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬及支 付方式 4 批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告 5 批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告 6 決定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 決算方式 7 決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 8 決定公司增加或者減少注冊(cè)資本 9 決定公司合并 分立 變更公司形式 解散和清算等事項(xiàng) 10 修改公司章程 第十一條 公司設(shè)執(zhí)行董事一人 由股東委派 第十二條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé) 行使下列職權(quán) 1 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案 2 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 決算方案 3 制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 4 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案 5 擬訂公司合并 分立 變更公司形式 解散的方案 6 制定公司的基本管理制度 第十三條 執(zhí)行董事任期三年 任期屆滿 經(jīng)股東重新委派 可以連任 第十四條 公司下設(shè)經(jīng)理一人 經(jīng)理由股東聘任或者解聘 第十五條 公司經(jīng)理向股東負(fù)責(zé) 并行使下列職權(quán) 1 主持公司的生產(chǎn)管理工作 組織實(shí)施執(zhí)行董事的工作安排 2 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案 3 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 4 擬訂公司的基本管理制度 5 制定公司的具體規(guī)章 6 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 第十六條 公司下設(shè)監(jiān)事一人 由股東委派產(chǎn)生 監(jiān)事任期每 屆為三年 經(jīng)股東重新委派可以連任 第十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán) 1 檢查公司財(cái)務(wù) 2 對(duì)執(zhí)行董事 經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律 法規(guī)或者公 司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督 3 當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí) 要求執(zhí)行董 事和經(jīng)理予以糾正 第八章 公司的法定代表人 第十八條 執(zhí)行董事是公司的法定代表人 由股東委派 第九章 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)利潤分配及勞動(dòng)用工制度 第十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律 行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部 門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)制度 公司應(yīng)在每 會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)議報(bào)告 并經(jīng)會(huì)計(jì)師 事務(wù)所審計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表 一 資產(chǎn)負(fù)債表 二 損益表 三 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表 四 財(cái)務(wù)情況說明書 五 利潤分配表 第二十條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí) 應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之 十列入公司法定公積金 并提取利潤的百分之五到百分之十列入公 司法定公益金 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五 十以上 可不再提取 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的 在依照 前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前 應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤 彌補(bǔ)虧損 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損 擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者 轉(zhuǎn)為增加公司資本 公司的法定公益金用于本公司職工的集體福 利 勞動(dòng)用工制度按國家法律 法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行 第十章 公司的解散事由和清算辦法 第二十一條 解散事由公司有下列情況之一的 應(yīng)當(dāng)解散 l 章程規(guī)定經(jīng)營期限屆滿 2 股東會(huì)決議解散 3 違反國家法律和行政法規(guī) 被有關(guān)行政主管部門責(zé)令關(guān)閉 的 4 破產(chǎn) 第二十二條 清算辦法 本公司終止時(shí) 應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立 清算組 進(jìn)行清算 清算組在清算期間 行使下列職權(quán) 1 清算公司財(cái)產(chǎn) 分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單 2 通知或者公舌債權(quán)人 3 處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù) 4 清繳所欠稅款 5 清繳債權(quán) 債務(wù) 6 處理公司清償債務(wù)后剩余財(cái)產(chǎn) 7 代表公司參與民事訴訟活動(dòng) 第二十三條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人 并于六 十日內(nèi)在報(bào)紙上公告 債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi) 未接 到通知書的 自公告之日起四十五日內(nèi) 向清算組申報(bào)其債權(quán) 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn) 編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后 制 定清算萬案 并報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn) 公司清算結(jié)束后 清算組制作清算報(bào)昔 報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主 管機(jī)關(guān)確認(rèn) 并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記 公告公司終 止 第十一章 其他事項(xiàng) 第二十四條 本公司營業(yè)期限為10年 從在 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí) 照 簽發(fā)之日起計(jì)算 期滿后如繼續(xù)經(jīng)營 須經(jīng)股東會(huì)決定 并 向公司登記主管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù) 第二十五條 本章程未盡事宜 按國家有關(guān)法律 法規(guī)執(zhí)行 第二十六條 本章程一式三份 公司存檔一份 股東一份并報(bào) 公司登記機(jī)關(guān)備案一份 股東簽字 印章 年 月 日 xxxx 有限公司 聘用經(jīng)理的證明 根據(jù) 公司法 有關(guān)規(guī)定和公司章程第十四條規(guī)定 股東決定聘用為 xxxx 本公司經(jīng)理 此任職條件符合 公司法 有關(guān)規(guī)定 特此證明 股東簽字 蓋章 二0一0年五月六日 xxxx有限公司 執(zhí)行董事委派的證明 根據(jù) 公司法 有關(guān)規(guī)定條件和本公司 章程 第十一條規(guī)定 經(jīng)股 東委派 xxxx 為本公司執(zhí)行董事 享有執(zhí)行董事的職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù) 該執(zhí)行董事的任職條件符合 公司法 有關(guān)規(guī)定 特此證明 股東簽字 蓋章 二0一0年五月六日 xxxx有限公司 監(jiān)事委派的證明 根據(jù) 公司法 有關(guān)規(guī)定條件和本公司 章程 第十六條規(guī)定 經(jīng)股 東委派張敏為本公司監(jiān)事 監(jiān)事任職條件符合 公司法 有關(guān)規(guī)定 特此證明 股東簽字 蓋章 二0一0年五月六日 xxxx有限公司 法定代表人的任職文件 根據(jù) 公司法 有關(guān)規(guī)定條件和本公司 章程 第八章第十八條規(guī)定 xxxx為本公司法定代表人 享有負(fù)責(zé)人的職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù) 該負(fù)責(zé)人的任職資格符合 公司法 有關(guān)規(guī)定 特此證明 股東簽字 蓋章 二0一0年五月六日