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股東會、董事會決議樣本 有限責(zé)任公司開業(yè)股東會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，全體股東于 年 月 日，在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下： 一、通過《 有限責(zé)任公司章程》； 二、會議選舉 、 、 為公司第一屆董事會董事。 三、會議選舉 、 、 為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。 會議一致同意設(shè)立 有限公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。 全體股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會決議 （適用不設(shè)董事會的公司） 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下： 一、公司由于 原因，選舉 為公司執(zhí)行董事， 不同擔任公司執(zhí)行董事； 二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來定） 三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請變更登記。 股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會決議 （適用設(shè)董事會的公司） 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由董事長主持，形成決議如下： 一、公司由于 原因，選舉 為公司董事、董事長； 不同擔任公司董事、董事長； 二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來定） 三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請變更登記。 股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司變更股東（原股東會） 股東會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下： 一、同意股東 將其所持本公司 %的股權(quán)（原出資額 萬元）轉(zhuǎn)讓給 。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)； 二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東持股情況如下： ，出資額： 萬元，出資比例 %； ，出資額： 萬元，出資比例 %； 三、公司于股東發(fā)生變動之日起30日內(nèi)，向公司登記機關(guān)申請變更登記。 原股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司變更股東（新股東會） 股東會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下： 一、成立新一屆股東會； 二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）； 三、公司由于股東發(fā)生變動，選舉 、 為公司董事， 、 為公司監(jiān)事， 、 不再擔任公司董事， 、 不再擔任公司監(jiān)事。 新股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司變更經(jīng)營范圍股東會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下： 一、在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加： ；減少 。變更后的經(jīng)營范圍為： （上述經(jīng)營范圍以公司登記機關(guān)核準為準）； 二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）； 三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門批準之日起30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。 股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司變更名稱股東會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下： 一、公司名稱由 變更為 ； 二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）； 三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司名稱變更登記。 股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司變更住所股東會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下： 一、公司住所由 變更為 ； 二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）； 三、公司在遷入新住所前向公司登記機關(guān)申請公司住所變更登記。 股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司股東會決議 （適用于股東會決議解散的公司） 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下： 一、同意公司解散； 二、決議作出后15日內(nèi)成立清算組。清算組由 、 組成， 為清算組負責(zé)人。 三、清算組成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，將清算組成員、清算組負責(zé)人名單向公司登記機關(guān)備案，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，及時制定清算方案，報股東會確認。 四、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報告，報股東會確認。 五、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機關(guān)申請注銷登記。 股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司減資股東會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下： 一、公司注冊資本由 萬元，減至 萬元； 二、公司減少注冊資本后，各股東的出資額和出資比例如下： ，出資額： 萬元，出資比例 %； ，出資額： 萬元，出資比例 %； 三、公司在本決議作出后，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單，在10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。 四、通過章程修正案（或修改后的章程）。 五、減資前的公司債務(wù)由 負責(zé)清償或承擔。 六、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機關(guān)申請變更登記。 股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司增資股東會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下： 一、公司注冊資本由 萬元，增至 萬元； 二、①股東 增加出資 萬元； ②通過公司利潤分配方案，按股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊資本；③同意吸收 為公司股東，其繳納的出資額為 萬元，占注冊資本的 %。 三、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）； 四、公司于股款繳足之日起30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請注冊資本變更登記。 股東（簽字、蓋章） 有限責(zé)任公司董事會決議 （適用于新設(shè)立公司） 公司于年 月 日，在 召開董事會會議。應(yīng)參加會議的董事為 人，實際參加會議的董事 人，符合本有限公司章程的規(guī)定，會議有效。經(jīng)討論，通過了以下決議： 一、選舉 為公司董事長。 二、聘任 為公司經(jīng)理。 本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。 出席會議的董事簽名： 公司（蓋章） 年 月 日 有限責(zé)任公司變更法定代表人 董事會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。公司已于會議召開10前以 方式通知全體董事，應(yīng)到會董事 人，實際到會董事 人。會議由董事長主持，形成決議如下： 一、選舉 為公司董事長； 不再擔任公司董事長； 二、公司于本決議作出后30日內(nèi)向登記機關(guān)申請變更登記。 與會董事簽字：