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合同編號：_________ 有限公司董事會決議范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 簽訂日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 4 頁 有限公司董事會決議范本 時間：________年________月________日。 地點(diǎn)：________。 會議性質(zhì)：________。 通知情況及參加人員：________。 本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。 本次董事會會議由________召集和主持。 經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議： 風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。 一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。 二、聘任________為公司總經(jīng)理。 三、以上任期為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。 風(fēng)險提示： 董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。 全體董事簽字蓋章： 簽署時間：________年________月________日 第 3 頁 共 4 頁 合同編號：_________ 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （模板僅供參考） 下載修改即可使用 第 4 頁 共 4 頁