公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則《公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（國有獨(dú)資公司適用）》 　　第一章 總 則 　　第一條 為進(jìn)一步規(guī)范XX有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理辦公會(huì)的議事方式和決策程序，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平，保證公司經(jīng)營管理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，提高議事效率，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本議事規(guī)則。 　　第二條 總經(jīng)理在《公司法》《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。 　　公司依據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)。 　　第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)按照下列原則議事： 　?。ㄒ唬┮婪ê弦?guī)原則?？偨?jīng)理辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)定對(duì)相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會(huì)審議或決策權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后履行報(bào)（審）批程序；屬于涉及員工切身利益的具體規(guī)章和重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在總經(jīng)理辦公會(huì)決策前經(jīng)職工代表大會(huì)討論研究。 　?。ǘ┛茖W(xué)決策原則。提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的各項(xiàng)議題，應(yīng)當(dāng)事先由相關(guān)職能部門充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專題辦公會(huì)議研究后認(rèn)為可以提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的，由總經(jīng)理同意以書面議案形式提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議或決策，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。 　?。ㄈ┲卮笫马?xiàng)黨委前置研究原則。提交總經(jīng)理辦公會(huì)決策的部分重大經(jīng)營管理事項(xiàng)以及涉及員工切身利益的具體規(guī)章和重大事項(xiàng)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專題辦公會(huì)議研究后認(rèn)為可以提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的，應(yīng)當(dāng)先通過黨群工作部提交黨委會(huì)進(jìn)行研究討論，形成明確意見，以黨委會(huì)決議或其他書面形式（如黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要）向總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行反饋，再由總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行決策。 　?。ㄋ模┟裰骷兄圃瓌t。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，總經(jīng)理最后發(fā)表意見，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見。 　　第二章 議事范圍 　　第四條 下列事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議審議或決策： 　?。ㄒ唬┭芯控瀼芈鋵?shí)公司黨委會(huì)和董事會(huì)決定、決議和部署的工作安排。 　?。ǘM訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案。 　?。ㄈM訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃方案。 　?。ㄋ模M訂公司年度投資計(jì)劃和投資方案。 　?。ㄎ澹M訂公司及子公司投資計(jì)劃內(nèi)股權(quán)投資項(xiàng)目方案、投資額500萬元以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置，自建自用以及以持有物業(yè)為目的的房地產(chǎn)項(xiàng)目）方案。 　　研究決定公司及子公司投資計(jì)劃內(nèi)投資額500萬元以下、50萬元以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置，自建自用以及以持有物業(yè)為目的的房地產(chǎn)項(xiàng)目）方案；50萬元以下固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置）方案事項(xiàng)按照《公司投資管理制度》規(guī)定的程序辦理。 　?。┭芯繘Q定公司及分子公司500萬元以下、50萬元以上大宗物資（設(shè)備）和服務(wù)采購項(xiàng)目；50萬元以下大宗物資（設(shè)備）和服務(wù)采購項(xiàng)目事項(xiàng)按照《公司采購管理制度》規(guī)定的程序辦理。 　　經(jīng)營類合同的采購事項(xiàng)按照公司市場開發(fā)管理制度和采購管理制度執(zhí)行，不受此限。 　　（七）擬訂公司年度預(yù)算內(nèi)500萬元以上（含）資金調(diào)動(dòng)和使用方案。 　　研究決定公司年度預(yù)算內(nèi)500萬元以下、50萬元以上資金調(diào)動(dòng)和使用事項(xiàng)；50萬元以下單項(xiàng)資金調(diào)動(dòng)和使用事項(xiàng)按照《公司資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定辦理。 　?。ò耍M訂新增金融投資額度分配及實(shí)施方案。 　　研究決定一次性投資總額500萬元以下、100萬元以上的金融資產(chǎn)投資項(xiàng)目方案。100萬元以下金融資產(chǎn)投資項(xiàng)目方案事項(xiàng)按照《公司投資管理制度》規(guī)定的程序辦理。 　?。ň牛M訂公司借出資金、融資、對(duì)外（含子公司）擔(dān)保計(jì)劃。 　　擬訂超計(jì)劃的公司及子公司借出資金、融資、對(duì)外（含子公司）擔(dān)保事項(xiàng)。 　　對(duì)于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的公司及子公司借出資金、融資、對(duì)外（含子公司）擔(dān)保計(jì)劃內(nèi)和超計(jì)劃的具體事項(xiàng)，按照《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定的程序辦理。 　?。ㄊM訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置與調(diào)整方案。 　?。ㄊ唬M訂公司章程修正案草案、“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修訂稿草案和由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度。 　　研究制定具體經(jīng)營管理規(guī)定。 　?。ㄊM訂公司薪酬調(diào)整方案。 　?。ㄊM訂公司資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣等事項(xiàng)。 　?。ㄊ模M訂公司及子公司的資產(chǎn)處置和損失核銷方案。 　　（十五）擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。 　?。ㄊM訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 　?。ㄊ撸M訂公司增加或者減少注冊(cè)資本金以及發(fā)行公司債券的方案。 　?。ㄊ耍M訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。 　?。ㄊ牛M訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。 　?。ǘ┨嵴?qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 　　（二十一）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員（如果公司章程另行規(guī)定，如規(guī)定此類人員由公司黨委會(huì)研究決定選拔、作用，則此處取消）。 　　（二十二）審議批準(zhǔn)子公司章程以及分（子）公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法。 　　（二十三）根據(jù)黨委會(huì)的意見，研究決定推薦與更換以公司名義直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。 　?。ǘ模└鶕?jù)公司董事會(huì)的決議，研究決定子公司經(jīng)營方針、投資計(jì)劃，子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，子公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案，子公司會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間變更。 　?。ǘ澹┭芯繘Q定其他根據(jù)分（子）公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法應(yīng)由公司審議決策的事項(xiàng)。 　?。ǘ┭芯繘Q定公司及全資子公司對(duì)外投資的參控股公司議決事項(xiàng)中應(yīng)由公司及全資子公司決定的股權(quán)代表或董事的表決意見。 　　（二十七）研究決定公司及分（子）公司墊資需求達(dá)到50萬元以上的業(yè)務(wù)項(xiàng)目承接；墊資需求在50萬元以下的，按照公司市場開發(fā)管理制度規(guī)定的程序辦理。 　?。ǘ耍M訂公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)方案。 　?。ǘ牛M訂公司重要改革方案、職工分流安置方案等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。 　　（三十）檢查總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作。 　　（三十一）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 　　（三十二）其他應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理辦公會(huì)審議和決定的重要事項(xiàng)。 　　第三章 決策方式 　　第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，總經(jīng)理辦公會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。 　　緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。 　　第六條 下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議： 　?。ㄒ唬﹩雾?xiàng)投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。 　　（二）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。 　?。ㄈQ定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。 　　進(jìn)入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。 　　進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。 　　第七條 下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司職工代表大會(huì)（作者注：按照中華全國總工會(huì)辦公廳《關(guān)于規(guī)范召開企業(yè)職工代表大會(huì)的意見》（總工辦發(fā)〔2011〕53號(hào)）規(guī)定“企業(yè)職工人數(shù)在五十人以下的，應(yīng)當(dāng)召開職工大會(huì)”）討論，提出方案和意見，與工會(huì)或者職工代表平等協(xié)商確定： 　　（一）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。 　?。ǘQ定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。 　　第四章 會(huì)議的決策程序 　　第一節(jié) 會(huì)前的議題組織 　　第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)召開前，公司公司辦公室應(yīng)當(dāng)分別向經(jīng)理層成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。 　　第九條 經(jīng)理層成員和各部門負(fù)責(zé)人接到會(huì)議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司辦公室提交議題動(dòng)議。其中公司職能管理部門負(fù)責(zé)人提出的議題，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意。 　　第十條 公司辦公室匯總相關(guān)議題后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審閱。 　　第十一條 議題提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。審議或決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證其在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。 　　職工代表大會(huì)決策事項(xiàng)應(yīng)將有關(guān)情況提前7日印發(fā)給職工代表。 　　第十二條 有下列情況之一，議案不予上會(huì)： 　?。ㄒ唬┎粚儆诳偨?jīng)理辦公會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)； 　　（二）應(yīng)當(dāng)經(jīng)黨委會(huì)等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的； 　?。ㄈ?yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會(huì)討論研究而未提交討論研究； 　　（四）應(yīng)當(dāng)提交法律審核意見或雙重法律審核意見而未提交或法律審核意見為否決性意見的； 　?。ㄎ澹┧徒徊牧蠎?yīng)當(dāng)附有的其他相關(guān)材料不全、未達(dá)到上會(huì)要求或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送的； 　?。┳h案無實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的； 　?。ㄆ撸┛偨?jīng)理認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。 　　第二節(jié) 召開會(huì)議的通知 　　第十三條 總經(jīng)理確定議題后，由公司辦公室做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作： 　　（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議召開前 2～3?日（特殊情況除外），通知參加會(huì)議人員，說明會(huì)議的議題及相關(guān)要求。 　?。ǘ┩ㄖ嚓P(guān)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開前 2-3?日內(nèi)，將會(huì)議資料分送各參加會(huì)議人員，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見。其中： 　　1.會(huì)議議題涉及研究具體項(xiàng)目投資方案的，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。 　　2.會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評(píng)判形成實(shí)施方案，并由財(cái)務(wù)部門簽署審核意見。 　　3.會(huì)議議題涉及固定資產(chǎn)投資的大宗物資或服務(wù)采購的，應(yīng)當(dāng)有相關(guān)實(shí)施單位編制的采購實(shí)施方案，說明采購內(nèi)容、采購必要性、采購方式（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢（比）價(jià)、單一來源采購）、采購金額、實(shí)施機(jī)構(gòu)、采購時(shí)間等。 　　4.會(huì)議議題涉及需要履行黨委會(huì)前置審議程序的，應(yīng)當(dāng)提供黨委會(huì)審議或決策的意見。 　　5.會(huì)議議題涉及需要履行職工代表大會(huì)討論研究程序的，應(yīng)當(dāng)提供職工代表大會(huì)審議通過的決議文件。 　　6.會(huì)議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評(píng)估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見。 　　7.會(huì)議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見書。 　?。ㄈ┌才盘峤豢偨?jīng)理辦公會(huì)審議或決策的議題時(shí)，原則上按照先決策事項(xiàng)、再審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。 　　第三節(jié) 會(huì)議的召開 　　第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開1～2次。有下列情形之一的，應(yīng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議： 　　（一）有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)； 　　（二）有重要突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)； 　　（三）董事長代表董事會(huì)提出時(shí)； 　?。ㄋ模┛偨?jīng)理認(rèn)為必要時(shí)； 　　（五）副總經(jīng)理或其他公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提請(qǐng)召開且總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 　　第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持（總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持）。 　　總經(jīng)理辦公會(huì)必須有三分之二以上應(yīng)到出席參會(huì)人員方可召開。 　　總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)到出席參會(huì)人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理；總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)理助理、總法律顧問、紀(jì)委副書記、與議題相關(guān)的部門（單位）負(fù)責(zé)人以及其他應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議的人員可以列席總經(jīng)理辦公會(huì)，但不作為出席參會(huì)人員。 　　總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)到人員，因特殊原因確實(shí)需要請(qǐng)假的，應(yīng)當(dāng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，并對(duì)相關(guān)議題提出意見或建議，由公司辦公會(huì)記錄在案；未對(duì)相關(guān)議題提出意見或建議的，視為同意總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的結(jié)論。 　　第四節(jié) 會(huì)議的表決規(guī)則 　　第十六條 出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見前，總經(jīng)理一般不發(fā)表傾向性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決?？偨?jīng)理最后發(fā)表意見，并按照下列規(guī)則總結(jié)出結(jié)論性意見： 　?。ㄒ唬?duì)于出席參會(huì)人員討論后形成二分之一以上多數(shù)人無異議同意的意見的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決通過相關(guān)審議或決策的議題； 　?。ǘ?duì)于出席參會(huì)人員討論后形成二分之一以上多數(shù)人原則同意但要求繼續(xù)完善相關(guān)事項(xiàng)的意見的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決原則通過相關(guān)審議或決策的議題，但應(yīng)當(dāng)要求分管負(fù)責(zé)人及職能部門應(yīng)當(dāng)盡快落實(shí)完善措施，并在下次會(huì)議上向參會(huì)人員書面報(bào)告相關(guān)情況； 　?。ㄈ?duì)于出席參會(huì)人員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，應(yīng)當(dāng)決定終止或擱置再議； 　?。ㄋ模?duì)于出席參會(huì)人員討論后有實(shí)質(zhì)性爭議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會(huì)議討論。 　　第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。 　　緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。 　　與會(huì)過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。 　　第五節(jié) 會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要 　　第十八條 公司辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)（錄音）和會(huì)議記錄，特殊情況可由總經(jīng)理指定專人記錄。 　　會(huì)議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。會(huì)議記錄包括會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名；出席、列席會(huì)議人員的姓名；會(huì)議議程；議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn)；出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)；總經(jīng)理歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。 　　會(huì)議紀(jì)錄在會(huì)后由出席會(huì)議的人員簽字確認(rèn)。 　　第十九條 錄音、會(huì)議記錄、紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議文件檔案的保存期限為十年。 　　第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)的審議或決策結(jié)論以會(huì)議紀(jì)要形式表達(dá)，公司辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議要點(diǎn)、擬發(fā)會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席會(huì)議的人員。 　　出席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)于會(huì)議結(jié)束后2日內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要的會(huì)簽，然后交總經(jīng)理簽發(fā)。 　　會(huì)議紀(jì)要的其他發(fā)放范圍由總經(jīng)理決定。會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放工作由公司辦公室專人負(fù)責(zé)辦理。 　　第五章 會(huì)議結(jié)果的實(shí)施和督辦 　　第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)的實(shí)施和督辦 　　第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，全體經(jīng)理層人員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。 　　第二十二條 經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況。 　　第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。 　　第二節(jié)?總經(jīng)理辦公會(huì)審議事項(xiàng)的實(shí)施和督辦 　　第二十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過的事項(xiàng)，公司辦公室應(yīng)當(dāng)及時(shí)將具體議案后連同總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要，遞送董事會(huì)辦公室，由董事會(huì)辦公室按照公司董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定提交董事會(huì)審議或決策。 　　如該等事項(xiàng)未獲公司董事會(huì)審議或決策通過，則相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)修改完善后經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后，可再次按照上述程序提交公司董事會(huì)審議或決策。 　　第二十五條 公司董事會(huì)審議通過后還需要再報(bào)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批的，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。 　　第二十六條 公司董事會(huì)決策通過或國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，由公司董事會(huì)辦公室擬訂《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議的通知》或《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省（市）國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委會(huì)員<關(guān)于XXXX的批復(fù)>》，然后交董事長簽發(fā)。上述通知的發(fā)放范圍由董事長決定，發(fā)放工作由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)辦理。 　　總經(jīng)理辦公會(huì)按照本章第一節(jié)的規(guī)定部署執(zhí)行。 　　第六章 紀(jì)律要求 　　第二十七條 公司經(jīng)理層成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。 　　對(duì)集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。 　　如果個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或向上級(jí)反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。 　　第二十八條 建立回避制度，在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)回避。 　　第二十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開或公示。 　　第七章?向黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告的制度 　　第三十條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告相關(guān)決議的執(zhí)行情況、公司經(jīng)營業(yè)績、重要交易和重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、公司財(cái)務(wù)狀況、資金運(yùn)用情況等。 　　第三十一條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期向黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司黨委會(huì)、董事會(huì)決議、總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行落實(shí)情況，并應(yīng)接受公司黨委會(huì)的指導(dǎo)、董事會(huì)的管理和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，對(duì)黨委會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的質(zhì)詢，應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供相關(guān)信息。 　　第八章 責(zé)任追究 　　第三十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，給國有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。 　　第三十三條 違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形： 　　（一）集體決策違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》規(guī)定的； 　?。ǘ┪绰男屑w決策程序，由個(gè)人或少數(shù)人決定替代集體決策，或因特殊原因未經(jīng)集體決策而由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定、事后又不及時(shí)報(bào)告，以及雖事后報(bào)告但經(jīng)集體決策程序認(rèn)定臨時(shí)決定不正確的； 　?。ㄈ┲匾耸氯蚊馐马?xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的； 　?。ㄋ模?duì)“三重一大”決策事項(xiàng)未廣泛征求意見或未充分調(diào)研論證其必要性和可行性而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪、集訪事件的； 　　（五）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的； 　?。┻`規(guī)拆解資金額度、重大投資項(xiàng)目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的； 　?。ㄆ撸┻`反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的； 　?。ò耍┚懿粓?zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的； 　?。ň牛┰跊Q策執(zhí)行和組織實(shí)施過程中，有關(guān)人員和部門發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響而不及時(shí)報(bào)告并采取相關(guān)措施的； 　　（十）會(huì)議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會(huì)議記錄的； 　?。ㄊ唬┢渌`反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。 　　第三十四條 對(duì)違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)責(zé)任追究的規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。 　　對(duì)違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個(gè)人責(zé)任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)教育或書面檢查或誡勉談話；屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責(zé)任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開專題會(huì)議或民主生活會(huì)，開展批評(píng)和自我批評(píng)，深刻檢查整改。 　　第九章 附則 　　第三十五條 本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定。 　　第三十六條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起實(shí)行。 　　第三十七條 本規(guī)則由公司公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。