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. 房 地 產(chǎn) 公 司 管 理 制 度 編制單位：武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制日期：2016.11.15 版本：第一版 目錄 第一章 總則 4 1 目的 4 2 適用范圍 4 第二章 公司組織管理機構(gòu) 5 1 公司組織管理機構(gòu)圖 5 2 人員分布 5 第三章 項目開發(fā)總體流程 6 1 項目開發(fā)總體流程圖 6 2 項目開發(fā)總體流程說明 10 第四章 工程項目管理工作流程 15 1 施工協(xié)調(diào)管理流程 15 2 檔案信息管理流程 17 3 項目安全管理工作總體流程 19 4 項目質(zhì)量管理工作總體流程 24 5 工程進度款管理工作流程 28 6 工程變更管理工作流程 30 7 成本控制管理工作流程 32 8 項目進度管理工作總體流程 35 第五章 管理制度 38 1 日常工作管理制度 38 2 公司財產(chǎn)、辦公用品管理制度 39 3 行政檔案管理制度 39 4 監(jiān)理、總包、分包的管理制度 40 5 工程施工管理制度 50 6 工程質(zhì)量控制制度 60 7 施工進度管理制度 64 8 投資控制管理制度 65 9 工程驗收流程管理 68 10 獎罰流程制度 69 第六章 崗位職責 70 1 總經(jīng)理職責 70 2 工程副總經(jīng)理職責 70 3 辦公室專員職責 71 4 工程部經(jīng)理職責 72 5 材料設(shè)備專員職責 73 6 專業(yè)工程師職責 75 7 資料檔案員職責 76 8 外聯(lián)專員崗位職責 77 9 安全員崗位職責 78 第1章 總則 1 目的 為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，明確房地產(chǎn)公司工作環(huán)節(jié)職責，提高管理水平和工作效率，實現(xiàn)工作的規(guī)范化、程序化，根據(jù)我公司實際，制定本制度。 2 適用范圍 2.1 本制度適用于房地產(chǎn)公司工程建設(shè)項目工程管理工作。 2.2 房地產(chǎn)公司主要對工程項目的質(zhì)量、進度、投資、資金負責，管理協(xié)調(diào)與工程有關(guān)的設(shè)計、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、地方干擾等方面的關(guān)系，保證工程的順利實施。 第2章 公司組織管理機構(gòu) 1 公司組織管理機構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理（工程指揮部） 工程部經(jīng)理 材料 設(shè)備員 資料 檔案員 安全 專員 專業(yè)工程師 辦公室專員 外聯(lián) 專員 2 人員分布 副經(jīng)理3名 外聯(lián)專員1名 瑞景新都 光明新城 房地產(chǎn)公司現(xiàn)有副經(jīng)理3名，外聯(lián)專員1名，專業(yè)工程師4名，電工1名，材料兼安全專員1名，后勤3人。 房地產(chǎn)公司 專業(yè)工程師1名 材料兼安全專員1名 后勤2名（門崗） 專業(yè)工程師3名 后勤1名（廚師） 第3章 項目開發(fā)總體流程 1 項目開發(fā)總體流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目管理工作總體流程1 層次 2 概要 項目立項與科研 部門 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 工程指揮部 設(shè)計單位 各職能部門 節(jié)點 A B C D 1 審批 反饋 審批 項目建議書 前期手續(xù) 計劃編制 土地合同訂立 結(jié)束 進入設(shè)計階段 項目可研 項目可研 評審 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目管理工作總體流程2 層次 2 概要 項目設(shè)計與招標 部門 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 工程指揮部 設(shè)計單位 各職能部門 節(jié)點 A B C D 1 審批 反饋 審批 設(shè)計招標配合 編制資金計劃 結(jié)束 進入實施階段 材料技術(shù)協(xié)議 通過 施工圖及預(yù)算審查 通過 初設(shè)評審 初設(shè)批復(fù) 否 施工圖設(shè)計及預(yù)算 否 初步設(shè)計 物資采購 制定物資采購計劃 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目管理工作總體流程3 層次 2 概要 項目實施階段工作流程 部門 各職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 反饋 監(jiān)督配合 反饋 現(xiàn)場施工準備 委托施工監(jiān)理 編制項目施工組織總設(shè)計 落實開工條件 合同管理 進度管理 安全管理 質(zhì)量管理 造價管理 技術(shù)管理 檔案管理 通過 滿足 結(jié)束進入竣工驗收與評價 土建、安裝施工、調(diào)試 否 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目管理工作總體流程4 層次 2 概要 項目竣工驗收與評價 部門 各職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 配合監(jiān)督 反饋 審批 審計 竣工驗收 結(jié)束 評價考核 竣工結(jié)算 資產(chǎn)移交 工程結(jié)算 資料移交 通過 通過 啟動投用 否 整改 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期  2 項目開發(fā)總體流程說明 2.1 流程目的 本流程為自項目建議開始至竣工驗收交付使用結(jié)束的總體管理流程，為加強對房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的管理，減少和避免失誤，提高綜合效益。 2.2 項目開發(fā)管理 2.2.1 項目建議書（項目選擇）：由公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)城市發(fā)展前景、地理位置、城市規(guī)劃等因素，結(jié)合自身實力，考察選擇具有投資價值的開發(fā)項目。工程指揮部根據(jù)項目情況編制項目建議書報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 2.2.2 可行性研究：由工程指揮部按房地產(chǎn)開發(fā)可行性研究管理辦法執(zhí)行。 2.2.3 可研評審（投資決策）：決定投資項目的可行性研究報告報公司審批。根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)項目可行性研究報告，結(jié)合公司自身情況，公司領(lǐng)導(dǎo)對是否投資開發(fā)該項目做出決策。決策必須認真慎重，貫徹實事求是、量力而行的原則。 2.2.4 土地合同訂立：項目確定后，工程指揮部應(yīng)組織盡快與土地持有方簽定正式合同（或協(xié)議），如土地使用權(quán)出讓（或轉(zhuǎn)讓）協(xié)議、合作開發(fā)合同、聯(lián)建合同等。合同內(nèi)容要具體、明確、嚴謹，準確載明合同各方的責任，必要時可以報有關(guān)部門鑒證或公證。 2.2.5 計劃編制：土地合同簽定后，工程指揮部經(jīng)理應(yīng)組織編制項目開發(fā)詳細計劃書，明確辦理各項前期手續(xù)、規(guī)劃設(shè)計及論證、施工圖設(shè)計及優(yōu)化、施工監(jiān)理的委托、施工隊伍的選擇及進場等事項的時間、人員安排、辦理步驟等。明確資金籌措、完成投資、成本控制、房產(chǎn)銷售等的方式、方法及相應(yīng)計劃安排。 2.2.6 前期手續(xù)：工程指揮部指導(dǎo)并會同項目公司相關(guān)人員有步驟地辦理有關(guān)手續(xù)，主要有： 2.2.6.1 向開發(fā)管理部門報批項目，申報開發(fā)經(jīng)營許可證。 2.2.6.2 向計劃部門申報固定資產(chǎn)投資計劃，報批項目立項。 2.2.6.3 向土地部門申領(lǐng)土地使用證和建設(shè)用地批準書。 2.2.6.4 向規(guī)劃部門申請規(guī)劃定點，辦理建設(shè)用地許可證。 2.2.6.5 如系舊城改造項目，按當?shù)卣牟疬w政策委托拆遷管理部門辦理拆遷安置，拆遷完畢后請有關(guān)部門驗收。 2.2.7 設(shè)計招標配合：工程指揮部牽頭，公司相關(guān)部門配合，招標確定設(shè)計單位單位。 2.2.8 初步設(shè)計：由設(shè)計單位根據(jù)工程指揮部提供的項目規(guī)劃條件，項目地形圖、市政管網(wǎng)線路圖等進行初步設(shè)計。 2.2.9 初設(shè)評審：工程指揮部對設(shè)計單位的初步設(shè)計組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行評審，主要審查相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標是否滿足公司要求。 2.2.10 初設(shè)批復(fù)：初設(shè)評審?fù)瓿珊?，工程指揮部向規(guī)劃部門報批，組織申領(lǐng)建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 2.2.11 施工圖設(shè)計及預(yù)算：初設(shè)批復(fù)通過后，由設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計及預(yù)算，工程指揮部對施工圖及預(yù)算進行審查，確認施工圖及預(yù)算。 2.2.12 材料技術(shù)協(xié)議：施工圖及預(yù)算通過后，工程部應(yīng)依據(jù)設(shè)計施工圖紙及開發(fā)項目定位做好設(shè)備、材料選型、定位工作，由公司采購部制定相應(yīng)的采購計劃，進行物資采購。 2.2.13 編制資金計劃：工程指揮部主導(dǎo)，公司相關(guān)部門配合，編制資金計劃，確定工程實施前，資金來源、數(shù)量到位，保證工程順利實施。 2.2.14 現(xiàn)場施工準備 2.2.14.1 工程部負責委托測量與勘探，辦理地形圖和工程地質(zhì)勘察資料。 2.2.14.2 工程部組織實施項目（場地）的“三通一平”，聯(lián)系辦理水、電進場，必要時爭取辦理“七通一平”。 2.2.15 委托工程施工監(jiān)理：所有開發(fā)項目原則上都要委托施工監(jiān)理。宜采用招標或議標的方式選擇工程監(jiān)理單位；應(yīng)明確工程監(jiān)理的職責、權(quán)限、與公司工程部的職責分工，并應(yīng)有與對監(jiān)理單位進行監(jiān)督、管理、獎罰相對應(yīng)的合同、經(jīng)濟、行政管理措施或辦法。工程部技術(shù)部負責組織委托監(jiān)理。 2.2.16 編制項目施工組織總設(shè)計：項目具備開工條件時，總工程師組織工程指揮部編制項目施工組織總設(shè)計，明確單項工程開工順序、施工隊伍及資金的調(diào)度、各單項（或單位）工程開工時間、設(shè)備及材料的采購準備及時間、質(zhì)量控制計劃、場地的利用及安排等。 2.2.17 落實開工條件：項目施工組織總設(shè)計確定后，工程指揮部應(yīng)按計劃組織選擇施工隊伍，簽訂正式的施工合同。工程開工前，工程指揮部配合公司相關(guān)人員辦理消防、抗震監(jiān)督、工程報建、開工報告、施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督等手續(xù)。 2.2.18 施工管理：開工條件具備后，組織施工單位進場施工，工程指揮部負責施工管理。管理內(nèi)容主要包括： 2.2.18.1 組織施工前的圖紙會審，審核施工單位的施工組織設(shè)計； 2.2.18.2 協(xié)助施工單位解決現(xiàn)場的特殊困難； 2.2.18.3 督促施工單位按合同要求完成施工進度，實事求是地對工程進度做出簽證； 2.2.18.4 清點、驗收甲供材料，督促施工單位做好工程材料的取樣檢驗，檢查材料合格證； 2.2.18.5 督促施工單位做好分部、分項工程的自檢、互檢工作，組織進行隱蔽工程的驗收，嚴格控制工程質(zhì)量； 2.2.18.6 及時發(fā)現(xiàn)、處理施工中出現(xiàn)的問題，對質(zhì)量事故，必須向公司及有關(guān)行業(yè)主管部門反映，妥善處理； 2.2.18.7 協(xié)調(diào)解決兩個以上施工單位的施工交叉關(guān)系； 2.2.18.8 督促施工單位進行工程維修。 2.2.18.9 委托監(jiān)理公司進行施工監(jiān)理的項目，要嚴格按照《委托監(jiān)理合同》、《工程監(jiān)理實施細則》對以上施工管理工作進行分工，避免與公司工作交叉，并按《委托監(jiān)理合同》、《工程監(jiān)理實施細則》對監(jiān)理單位進行日常監(jiān)督。 2.2.18.10 工程款撥付：工程指揮部根據(jù)工程進度，編制開發(fā)項目的季度、月度用款計劃，交財務(wù)部組織資金。施工單位按合同提報工程付款計劃后，由公司預(yù)算部門進行審核，并配合財務(wù)部撥款。 2.2.19 竣工驗收： 2.2.19.1 開發(fā)項目（單項工程）竣工后，先由工程指揮部組織初驗，初驗合格后向質(zhì)量監(jiān)督部門申請驗收。 2.2.19.2 成片開發(fā)項目竣工后，工程指揮部組織初驗，然后報當?shù)卣M織有關(guān)部門進行綜合驗收。 2.2.19.3 開發(fā)項目驗收合格后，工程部將工程項目資料綜合整理后按規(guī)定時間向城建檔案館報送。 2.2.20 工程造價決算：工程竣工后，由公司預(yù)算部門審核施工單位提報的工程竣工造價結(jié)算（必要時，可委托審計事務(wù)所進行審計），工程指揮部配合，并與施工單位辦理工程造價結(jié)算手續(xù)。財務(wù)部依據(jù)確認的工程造價結(jié)算編制工程竣工財務(wù)決算，對項目工程投資進行竣工清點。 2.2.21 技術(shù)檔案管理：工程指揮部根據(jù)檔案管理要求制定相應(yīng)辦法進行管理，主要是： 2.2.21.1 收集、保管開發(fā)項目的原始資料，包括立項批文、用地許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、拆遷驗收證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、開工報告等等。 2.2.21.2 收集開發(fā)項目的全套工程資料，審查、保管施工單位提交的竣工資料，包括工程地質(zhì)勘察報告、規(guī)劃圖、施工圖、圖紙會審記錄、重要施工日志、材料化驗與試驗報告、隱蔽工程驗收單、設(shè)計變更記錄、現(xiàn)場簽證、質(zhì)量事故處理報告、竣工決算書等。 2.2.22 評價考核：工程指揮部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對項目全過程進行評價，對項目參與人員進行考核，書面形式反饋公司主管領(lǐng)導(dǎo)，為公司后期項目開發(fā)積累相關(guān)經(jīng)驗。 第4章 工程項目管理工作流程 1 施工協(xié)調(diào)管理流程 1.1流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 施工協(xié)調(diào)管理流程 層次 2 概要 協(xié)調(diào) 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 召開工程例會，解決相關(guān)施工出現(xiàn)的問題 審批工程開工報審表 結(jié)束 配合協(xié)調(diào)解決問題 審批復(fù)工申請 下達工程暫停令 是 否 是否下達工程 暫停令 提出需要施工單位解決的問題 審核工程開工報審表 工程竣工后 參加啟動工作 確認整改完成后提出復(fù)工申請 負責落實解決影響工程施工的相關(guān)事項 組織工程開工 條件 滿足 組織編寫工程開工報審表 辦理開工手續(xù) 開始 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1.2 流程說明 1.2.1 辦理開工手續(xù)：施工單位進場后，施工單位到政府相關(guān)部門辦理開工前所必須的各項手續(xù)。 1.2.2 編寫工程開工報審表：具備開工條件后，施工單位組織編寫工程開工報審表，報監(jiān)理審核，工程指揮部審批。開工報審表格式按照建設(shè)廳文件格式編制。 1.2.3 組織工程開工：工程開工報審表審批通過后，施工單位組織開工。 1.2.4 施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量、安全、進度等問題，工程指揮部組織召開工程例會，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。監(jiān)理單位按照程序?qū)栴}的嚴重程度進行分析，確定是否暫停施工。不需要停工的，施工單位按照工程指揮部和監(jiān)理單位的要求進行落實整改。 1.2.5 需要暫停施工的，施工單位在停工整改完成后，提出復(fù)工申請，工程指揮部配合監(jiān)理單位對整改情況進行復(fù)查，按要求整改完成的，監(jiān)理單位批準復(fù)工。 1.2.6 監(jiān)理單位配合協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題，施工單位按照工程指揮部及監(jiān)理單位的各項要求組織施工，工程竣工后，參加項目啟動工作。 2 檔案信息管理流程 2.1 流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 檔案信息管理流程 層次 2 概要 檔案信息 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 反饋 開始 結(jié)束 工程竣工檔案移交至公司檔案室 接受工程竣工檔案 移交 審查工程竣工檔案 提出檔案管理的目標計劃及要求 審核相關(guān)文檔 確認工程竣工檔案 移交 審核工程竣工檔案 工程竣工檔案移交 經(jīng)施工單位審核后上報驗竣工資料 按要求對文件資料進行歸檔工作 收集自身負責的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料 確認工程檔案管理目標、檔案范圍及要求 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2.2 流程說明 2.2.1 開始：項目確立后，工程指揮部成立，由工程指揮部提出檔案管理的目標計劃及要求，確保工程檔案和工程同步進行。 2.2.2 施工單位進場后，工程指揮部組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員對項目檔案管理的目標計劃及要求進行傳達，相關(guān)單位負責人進行確認。 2.2.3 工程過程中，施工單位根據(jù)檔案管理的要求收集自身負責的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料，監(jiān)理單位負責按要求審核相關(guān)文檔。工程指揮部組織定期不定期的隨機抽檢，確認檔案的同步、完整、真實。 2.2.4 施工單位資料員按要求對文件資料進行歸檔工作，待工程竣工后，施工單位按要求裝訂完成，自行審核后提交至監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位確認資料符合要求后報工程指揮部審查。 2.2.5 工程資料的交接：竣工檔案通過工程指揮部審查后，施工單位辦理工程檔案的移交手續(xù)，檔案移交至監(jiān)理單位，監(jiān)理單位予以確認，然后監(jiān)理單位把施工單位竣工資料和監(jiān)理單位竣工資料一并移交至工程指揮部，工程指揮部予以接受。 2.2.6工程指揮部相關(guān)人員在資料接受完成后，按照公司資料管理的相關(guān)規(guī)定，反饋相關(guān)信息，及時完整的把項目竣工檔案移交至公司檔案室。 3 項目安全管理工作總體流程 3.1 流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目安全管理工作總體流程1 層次 2 概要 安全 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 監(jiān)督檢查工程安全管理體的建立和運行 開始 A 開工前，召開第一次安全會議 是 符合 要求 審批參建單位的安全文明施工策劃 督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺賬及危險點預(yù)控措施 建立安全管理制度和安全管理臺賬 建立安全管理網(wǎng)絡(luò) 否 審核安措費使用情況，對現(xiàn)場安全文明施工條件及措施落實情況進行 把關(guān) 施 修改完善 編制安全監(jiān)理工作方案，建立安全管理臺賬 開工前，落實安全文明措施，落實安全會議精神和風險、應(yīng)急、分包等管理措施 修改完善 編制安全文明施工實施細則方案及危險點預(yù)控措施，建立安全管理臺賬 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目安全管理工作總體流程2 層次 2 概要 安全 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 組織開展各類安全檢查 總結(jié)并制定安全管理改進計劃 全過程安全管理監(jiān)督檢查指導(dǎo) 反饋 A 監(jiān)督指導(dǎo)項目問題整改 評價，總結(jié)上報；監(jiān)督改進落實情況并提出預(yù)防措施 定期召開安全會議組織開展安全管理活動 定期開展危險點預(yù)控管理分包管理 落實季度及專項安全大檢查 組織月度和隨機安全檢查 組織實施全過程安全管理 達到安全開工條件 監(jiān)督檢查項目施工現(xiàn)場安全文明狀況，對重要工序、危險點、特殊作業(yè)實施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問題 B 每月開展安全教育，開展安全檢查活動，落實安全會議決定和安評、危險點、應(yīng)急和分包管理制度和措施，實行隱患整改閉環(huán)管理，保持安全文明施工環(huán)境 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目安全管理工作總體流程3 層次 2 概要 安全管理 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 結(jié)束 分析總結(jié) 評價結(jié)果 總結(jié)上報 符合要求 符合要求 持續(xù)動態(tài)改進保持良好文明施工環(huán)境 繼續(xù)整改 是 否 對檢查和評價中存在的隱患進行整改閉環(huán) B 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 3.2流程說明： 3.2.1 建立安全管理網(wǎng)絡(luò)：工程指揮部成立后，指揮部安全專員組織，根據(jù)公司安全部各項規(guī)定要求，指揮部負責人安排相關(guān)人員配合，完成項目安全管理網(wǎng)絡(luò)的建立。公司安全部負責監(jiān)督檢查項目安全管理體系的建立和運行。 3.2.2 建立安全管理制度和安全管理臺賬：在已建成的安全管理網(wǎng)絡(luò)下，工程指揮部根據(jù)公司安全管理制度，結(jié)合項目實際，制定項目的安全管理制度，安全專員負責制度的傳達和實施。并建立安全管理臺賬，對安全問題進行登記。 3.2.3 督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺賬及危險點預(yù)控措施：在現(xiàn)行《安全法》等國家法律法規(guī)規(guī)定內(nèi)，各參建單位（包括監(jiān)理、施工等）在項目安全網(wǎng)絡(luò)及管理制度下，編制所轄范圍內(nèi)的安全管理制度、臺賬及危險點預(yù)控措施，工程指揮部負責督促、檢查。 3.2.4 審批參建單位的安全文明施工策劃：工程指揮部對完成安全文明施工策劃的單位部門的策劃進行審批，全部修改完善，符合要求后，開工前召開第一次項目安全會議。 3.2.5 第一次項目安全會議：項目第一次安全會議主要統(tǒng)一思想，對項目的安全工作進行總體部署安排，監(jiān)理單位對安措費的使用情況進行審核，對現(xiàn)場安全文明施工條件及措施落實情況進行把關(guān)，施工單位在開工前，把安全文明措施落實到位，把安全會議精神和風險、應(yīng)急、分包等管理措施落到實處。 3.2.6 達到安全開工條件：在各項制度、措施都落實到位，工程指揮部確認達到開工條件后，向公司領(lǐng)導(dǎo)及公司安全部反映情況，組織開工。 3.2.7 組織實施全過程安全管理：項目正式開工后，工程指揮部組織實施項目的全過程安全管理。主要監(jiān)督監(jiān)理單位檢查項目施工現(xiàn)場文明狀況，對重要工序、危險點、特殊作業(yè)實施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問題。檢查施工單位安全教育開展情況，安全檢查活動開展情況，安全會議決定和安評、危險點、應(yīng)急和分包管理制度和措施落實情況，全過程實行隱患整改閉環(huán)管理。公司安全部對全過程安全管理進行監(jiān)督檢查。 3.2.8 組織開展各類安全檢查：工程指揮部在公司安全部的指導(dǎo)監(jiān)管下定期召開安全會議，組織開展安全管理活動，組織月度和隨機的安全檢查，落實季度及專項安全大檢查，定期開展危險點預(yù)控管理。 3.2.9 評價，總結(jié)上報：工程指揮部定期對安全管理工作進行評價總結(jié)，監(jiān)督改進落實情況并提出預(yù)防措施，并將結(jié)果上報至相關(guān)部門，公司安全部根據(jù)上報情況進行總結(jié)，并制定安全管理改進計劃，工程部監(jiān)督指導(dǎo)問題整改。 3.2.10 對檢查和評價中存在的隱患進行整改閉環(huán)：各參建單位對檢查和評價中存在的隱患采取整改閉環(huán)，整改達到要求的持續(xù)動態(tài)改進，不達要求的繼續(xù)整改，保持良好文明施工環(huán)境。 3.2.11 分析總結(jié)、評價結(jié)果、總結(jié)上報：由安全技術(shù)部最后對全過程安全管理工作中存在的問題，整改落實情況，落實效果進行分析評價，按要求把結(jié)果上報至相關(guān)部門，以便持續(xù)改進。 4 項目質(zhì)量管理工作總體流程 4.1流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目質(zhì)量管理工作總體流程1 層次 2 概要 質(zhì)量管理 部門 公司職能部門 工程指揮部 參建單位 節(jié)點 A B C D 1 加強設(shè)備采購質(zhì)量管理和監(jiān)造工作 定期隨機檢查在建工程質(zhì)量 開始 建立質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度 A 組織中間驗收 對項目質(zhì)量進行全過程管理 B 施工單位 監(jiān)理單位 設(shè)備供應(yīng)公司 調(diào)試試驗單位 設(shè)計單位 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目質(zhì)量管理工作總體流程2 層次 2 概要 質(zhì)量管理 部門 公司職能部門 工程指揮部 參建單位 節(jié)點 A B C D 1 參加工程竣工驗收 批準工程項目啟動計劃書 匯總竣工驗收出現(xiàn)的缺陷并組織復(fù)檢 組織工程質(zhì)量竣工驗收 編制工程項目啟動計劃書 A 配合做好復(fù)檢工作 結(jié)束 負責投產(chǎn)后質(zhì)量保修工作 在規(guī)定的時限內(nèi)完成消陷工作 B 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 4.2 流程說明 4.2.1 開始：建設(shè)項目工程指揮部成立后，工程部門負責人組織相關(guān)人員建立項目質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理規(guī)章制度。并通過會議形式下達至相關(guān)參建單位，保證質(zhì)量管理工作思想統(tǒng)一，有章可循。 4.2.2 對項目質(zhì)量進行全過程管理：工程指揮部負責對所有進場單位進行質(zhì)量全過程管理。主要管理內(nèi)容包括： 4.2.2.1 設(shè)計單位保證供圖進度和質(zhì)量；派駐工地代表；及時答復(fù)參建各方提出的設(shè)計問題；參加質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故調(diào)查等工作。 4.2.2.2 施工單位建立健全施工質(zhì)量管理體系和制度；制定落實質(zhì)量保證措施；加強分包質(zhì)量管理；嚴格工序管理，組織好內(nèi)部質(zhì)量檢查、驗收工作，參加工程質(zhì)量檢查，質(zhì)量事故調(diào)查和處理等工作；完善施工質(zhì)量檔案管理。 4.2.2.3 監(jiān)理單位建立健全監(jiān)理質(zhì)量控制保證體系，制定見證、旁站、巡視、平行檢驗等監(jiān)理工作制度，并確保有效實施；審查施工單位的《施工組織設(shè)計》等有關(guān)文件；組織檢查驗收進場設(shè)備和材料；嚴格施工過程質(zhì)量控制，定期編寫過程質(zhì)量報告；組織或參加過程質(zhì)量檢查，過程質(zhì)量事故調(diào)查和處理；建立健全工程監(jiān)理質(zhì)量檔案。 4.2.2.4 設(shè)備供應(yīng)公司嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)標準、合同規(guī)定，提供全套產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并按合同規(guī)定提供技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場安裝試驗技術(shù)指導(dǎo)及相關(guān)服務(wù)，配合監(jiān)造工作。公司采購部要對設(shè)備供應(yīng)單位進行質(zhì)量管理工作。 4.2.2.5 調(diào)試試驗單位嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，編制調(diào)試試驗大綱，提交準確、齊全的工程調(diào)試、試驗報告。 4.2.3 定期、隨機檢查工程質(zhì)量：工程指揮部要按照質(zhì)量管理體系的要求，組織定期和隨機的工程質(zhì)量檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求相關(guān)單位進行整改并組織復(fù)查，并做好記錄，整改必須落實到責任人。 4.2.4 中間驗收：工程部負責對完工工程的中間驗收工作，參建單位按規(guī)定申請驗收程序，工程部組織人員進行中間驗收，不合格的安排整改，整改完成后予以復(fù)驗。驗收合格后，按規(guī)定辦理驗收手續(xù)，進行資料檔案存檔。工程部督促施工、監(jiān)理單位及時報送有關(guān)工程建設(shè)的各種文件資料，由項目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。對關(guān)鍵的設(shè)備安裝和施工工序，由工程部進行重點控制，加強監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對各個環(huán)節(jié)實施連續(xù)的監(jiān)控 4.2.5 竣工驗收：工程竣工后，工程指揮部組織相關(guān)人員進行工程質(zhì)量竣工驗收，由工程指揮部編制工程項目啟動計劃書報公司相關(guān)部門批準后，按規(guī)定開始竣工驗收程序，對竣工驗收中存在的問題工程指揮部進行匯總，安排相關(guān)部門在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。整改完成后工程指揮部組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后，辦理竣工手續(xù)。 4.2.6 質(zhì)量保修：竣工驗收完成后，進入質(zhì)量保修階段，各參建按照合同進行質(zhì)量保修工作。 5 工程進度款管理工作流程 5.1 流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 工程進度款管理工作流程 層次 2 概要 進度款管理 部門 公司預(yù)算部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 審批 監(jiān)督材料供應(yīng)、勞務(wù)分包款項的支付情況 審核 審查付款申請 結(jié)束 支付預(yù)付款 進度款 審核材料供應(yīng)勞務(wù)分包提出的付款申請 辦理預(yù)付款或進度款 1. 編制工程預(yù)付款報審表，申請支付工程預(yù)付款 2. 根據(jù)工程施工完成形象進度編制工程進度款報審表 開始 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 5.2流程說明： 5.2.1 開始：合同簽訂后，施工單位按照合同規(guī)定組織工程施工。 5.2.2 進度款付款申請：工程達到付款條件時，施工單位按要求編制付款申請表。合同規(guī)定有預(yù)付款的，辦理預(yù)付款手續(xù)。進度款按工程施工完成形象進度編制工程進度款報審表。 5.2.3 審查審核付款申請：付款申請表編制完成后，報監(jiān)理單位進行審查、工程指揮部審核后報公司預(yù)算部門進行審批。工程付款的依據(jù)是工程指揮部負責人等各級責任人確認、公司預(yù)算部填寫的工程付款確認單，填寫工程付款確認單的依據(jù)是根據(jù)合同計量要求核實的工作量計量清單。工程竣（完）工結(jié)算造價為財務(wù)最終付款依據(jù)。工程指揮部協(xié)助辦理付款手續(xù)。 5.2.4 辦理進度款（預(yù)付款）：付款報審表經(jīng)公司預(yù)算部門審核通過后，施工單位到預(yù)算部辦理付款憑證，提供相關(guān)證明文件，按規(guī)定到財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。 5.2.5 支付材料款、分包工程進度款：材料款及分包工程款由總包單位按企業(yè)規(guī)定自行辦理支付，工程指揮部負責監(jiān)督材料款和分包款的支付情況，并做記錄保存，及時發(fā)現(xiàn)支付中存在的問題，并提出意見建議，要求總包單位執(zhí)行，避免出現(xiàn)糾紛，影響工程實施。 6 工程變更管理工作流程 6.1 流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 工程變更管理工作流程 層次 2 概要 工程變更 部門 公司相關(guān)部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 是 實行重大工程變更審批規(guī)定 現(xiàn)場監(jiān)督實施 否 是否重大變更 審核 是否同意變更 是 監(jiān)督實施 從質(zhì)量、進度、投資控制角度審查 組織實施工程變更 編制工程變更預(yù)算書 結(jié)束 報送工程變更單匯總表 提出工程變更 開始 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 6.2 流程圖說明 6.2.1 開始：施工單位將變更申請、變更方案提交給監(jiān)理單位。 6.2.2 變更監(jiān)理審查：監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、現(xiàn)場實際條件等因素對變更申請、變更方案進行研究，出具書面意見后返回施工單位。 6.2.3 編制工程變更預(yù)算書：監(jiān)理單位同意變更的由施工單位編制工程預(yù)算書報監(jiān)理單位審查，工程指揮部審核，審查審核從質(zhì)量、進度、投資控制角度進行。 6.2.4 是否屬重大變更：一般性的變更由工程指揮部經(jīng)理審批；對項目投資、工期影響較大的工程變更報請公司總經(jīng)理、董事長批準。 6.2.5現(xiàn)場監(jiān)督實施：工程變更批準后，監(jiān)理單位配合工程指揮部現(xiàn)場監(jiān)督實施，施工單位組織實施工程變更。 6.2.6 報送工程變更單匯總表：工程結(jié)（決）算時，由施工單位報送工程變更單匯總表至公司預(yù)算部門進行結(jié)（決）算。 6.2.7 工程指揮部組織監(jiān)理單位對變更進行分析，造成即成損失的，要明確責任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。 7 成本控制管理工作流程 7.1流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 成本控制管理工作流程 層次 2 概要 成本控制 部門 公司預(yù)算部 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 審核 概預(yù)算審查 （事前） 1. 審查竣工決算 2. 補償與索賠 3. 扣質(zhì)保金 開始 施工招標擇優(yōu)選擇施工單位 優(yōu)化設(shè)計施工圖會審 進度款支付 1. 審查合同價分解 2. 審查設(shè)計變更 3. 核對材料、設(shè)備訂貨 動態(tài)控制（事中） 實現(xiàn)成本控制目標 結(jié)束 竣工驗收決算 （事后） 合同歸檔并對價款使用進行控制、分析、反饋 根據(jù)施工合同組建項目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計劃 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 7.2流程說明 7.2.1 開始：項目起始，工程指揮部開展成本控制管理工作。 7.2.2 優(yōu)化施工圖設(shè)計：設(shè)計單位完成圖紙設(shè)計后，工程指揮部結(jié)合公司相關(guān)部門及參建單位對施工圖組織會審，對施工圖進行優(yōu)化，公司預(yù)算部門審核施工圖預(yù)算，結(jié)合設(shè)計圖紙的自審、會審的其他相關(guān)資料按現(xiàn)行的行業(yè)定額、材料價格信息及有關(guān)費用的指導(dǎo)性取費率為依據(jù)編制施工圖預(yù)算，確定預(yù)算成本。 7.2.3 選擇施工單位： 在工程招投標階段，根據(jù)工程概況和招標文件，進行項目成本預(yù)測，工程指揮部提出投標決策意見，擇優(yōu)選擇施工單位。 7.2.4 動態(tài)控制：施工單位確定后，施工單位根據(jù)施工合同組建項目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計劃，監(jiān)理單位對成本進行動態(tài)管理。 7.2.5 合同歸檔并對價款使用進行控制、分析、反饋：工程施工過程中，施工單位負責合同的歸檔，并對價款使用進行全過程的控制，同時進行分析，及時反饋項目成本運行情況。 7.2.6 審查資料、控制成本：在合同執(zhí)行過程中，工程指揮部負責審查合同價分解，審查設(shè)計變更，核對材料、設(shè)備訂貨，在成本有效控制下進行進度款的支付。 7.2.7 竣工驗收決算：在工程完成后，進行竣工決算時，公司預(yù)算部門負責審查施工單位的竣工決算，并控制補償和索賠和扣留質(zhì)保金，從而在時候有效控制成本。 7.2.8 實現(xiàn)成本控制目標：通過事前、事中、事后全過程成本的控制，最終保證成本控制目標的實現(xiàn)，為公司項目建設(shè)實現(xiàn)最大化盈利。 8 項目進度管理工作總體流程 8.1流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目進度管理工作總體流程 層次 2 概要 進度管理 部門 公司部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 審查 審查 審批 根據(jù)工程立項批復(fù)編制工程前期進度計劃及總進度目標 進度控制 工程各節(jié)點進度變更造成項目變化，實際值與計劃值比對 結(jié)合月底存在的問題及相應(yīng)對策，匯總編制建設(shè)月報 每月檢查進度執(zhí)行情況及時糾正偏差 編制《工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表》 匯總工程施工進度計劃和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表 審核工程施工進度計劃 是否滿足工期要求 是 審核調(diào)整后施工進度計劃 根據(jù)施工圖編制《工程施工進度計劃》 對相應(yīng)的施工進度計劃進行調(diào)整 報出形象進度報表 結(jié)束 否 實施施工進度計劃 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 8.2 流程說明 8.2.1 編制工程前期進度計劃和工程進度總目標：項目立項審批完成，工程指揮部成立以后，根據(jù)工程立項批復(fù)，工程指揮部相關(guān)人員編制工程前期控制計劃，明確工程前期工作安排和進度，同時根據(jù)施工圖，確定項目實施總的進度目標，用以控制項目實施過程。 8.2.2 工程施工進度計劃：施工單位根據(jù)施工圖及現(xiàn)場情況，在項目實施總進度目標內(nèi)編制《工程施工進度計劃》并報監(jiān)理單位審核。符合總工期要求的提交工程指揮部審批執(zhí)行，不滿足總工期的返回施工單位進行調(diào)整。 8.2.3 工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：工程指揮部根據(jù)工程進度計劃編制《工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表》，保證工程實施過程中的物資供應(yīng)滿足施工進度需要。 8.2.4 匯總工程施工進度計劃和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：在施工單位工程施工進度計劃編制完成，審批通過，工程指揮部工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表完成后，工程指揮部匯總相關(guān)文件，報公司相關(guān)部門審核，通過后以正式文件傳達各相關(guān)單位，予以執(zhí)行。 8.2.5 每月檢查進度執(zhí)行情況：每月定期對當月的進度執(zhí)行情況進行檢查，對于實際進度和計劃進度不一致的予以分析，查找原因，及時糾正偏差。 8.2.6 進度控制：工程指揮部結(jié)合月底存在的問題及相應(yīng)對策，匯總編制建設(shè)月報報公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審核，同時對工程各節(jié)點進度變更造成項目變化安排施工單位相應(yīng)施工進度進行調(diào)整，監(jiān)理單位審核后執(zhí)行。工程指揮部對進度執(zhí)行情況進行記錄，用進度實際值和計劃值比對，從而保證工程總體進度有計劃執(zhí)行。 8.2.7 報形象進度報表：施工單位根據(jù)實際施工進度報出形象進度報表按規(guī)定程序辦理工程進度款項。 第5章 管理制度 1 日常工作管理制度 1.1遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、遵守公司各項規(guī)章制度，不損害公司形象和公司利益，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，工作積極，愛崗敬業(yè)。 1.2認真學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)知識，按規(guī)定取得相關(guān)的崗位資格證書，按崗位職責認真工作。 1.3任何人不準遲到、早退。 1.4所有員工上班前必須穿著公司配置的工作服等勞保用品，不得隨意著裝。 1.5各部門應(yīng)負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。 1.6公司均設(shè)專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。 1.7電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話均由辦公室指定專人負責保管、維護。 1.8 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)同意，并費用自理。 1.9各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、員工資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育如有違者，公司有權(quán)追究責任。 1.10員工手機24小時開機，公司有緊急維修任務(wù)電話應(yīng)立即接通。 2 公司財產(chǎn)、辦公用品管理制度 2.1 公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。 2.2 部門經(jīng)理對部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當事人酌情賠償。 2.3 部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫采購計劃，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 2.4各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交公司辦公室統(tǒng)一采購。 2.5 各類物品采購后由辦公室負責驗收、登記、入庫。 3 行政檔案管理制度 3.1 文件檔案工作用辦公室總負責，各部門協(xié)助管理。 3.2 文件檔案的處理 3.2.1各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 3.2.2各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由辦公室統(tǒng)一負責，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。 3.2.3政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。 3.2.4各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。 3.2.5各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。 3.2.6各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 3.3各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。 3.4各類公文辦理程序 3.4.1一般下級報上級部門的請示類文件，應(yīng)在兩天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當天回復(fù)。 3.4.2上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 4 監(jiān)理、總包、分包的管理制度 4.1管理原則 4.1.1 工程部進行工程管理的首要原則是：保證自身隊伍建設(shè)，所有工作立足從自己做起，進而去規(guī)范其他方面的行為，努力營造一個良好的工作形象，體現(xiàn)本部門團隊的戰(zhàn)斗力，充分展現(xiàn)本公司優(yōu)秀的企業(yè)文化和優(yōu)良的管理體制。 4.1.2 工程部是本公司對工程項目建設(shè)過程全面管理的實施部門，工程部對自己的管理行為負責。監(jiān)理公司受本公司委托對工程建設(shè)過程現(xiàn)場管理的實施負責。監(jiān)理方、承包方應(yīng)全面配合、服從工程部的管理。 4.1.3 施工現(xiàn)場的管理順序是：工程部 項目監(jiān)理部 總包單位項目部 分包單位。分包單位分建設(shè)方指定（或直接分包）的和經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包的兩種，建設(shè)方指定（或直接分包）的分包單位與總包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的關(guān)系是：建設(shè)方指定分包的由建設(shè)單位（甲方）、總包單位（乙方）、分包單位（丙方）簽訂三方合同，直接分包的由建設(shè)單位（甲方）、分包單位（乙方）簽訂施工合同后，分包單位與總包單位簽訂工程分包配合協(xié)議，總包單位負責按合同（或協(xié)議）條款的約定對分包單位施工工程的質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場文明進行綜合管理，監(jiān)理單位負責協(xié)調(diào)處理管理過程中出現(xiàn)的問題，工程部負責做好監(jiān)督和進一步協(xié)調(diào)工作；經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包的分包單位，總包單位應(yīng)視同自己的施工隊伍進行管理。未經(jīng)建設(shè)單位同意,總包單位不得私自將承包工程的任何部分進行肢解分包，任何情況下，總包單位不得將承包工程中的主體項目進行分包或轉(zhuǎn)包。 4.1.4 工程施工實行總承包單位負責制，總包管理分包，分包對總包負責，總包方應(yīng)安排相應(yīng)的監(jiān)督管理人員對分包方進行管理。分包方的任何違約行為、安全事故或疏忽導(dǎo)致工程損害或給建設(shè)方造成其他損失,總包方承擔連帶責任。 4.1.5 工程施工過程中，應(yīng)盡量控制設(shè)計變更，減少額外投資。確需設(shè)計變更時，由總工室將設(shè)計變更下達至工程部，工程部收到變更指令后必須立即組織施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員對變更部位的現(xiàn)場情況進行確認，落實變更施工，然后按簽證程序辦理工程變更簽證。進行現(xiàn)場工程量簽證時，應(yīng)由成本管理部的主管預(yù)算人員參加計量并確認，提高計量的準確性。 4.1.6 關(guān)于簽證有效性的說明：經(jīng)過本公司工程部、審計部共同會簽的簽證方為有效簽證。 4.2 工程部對監(jiān)理單位的管理 4.2.1 工程部是本公司對監(jiān)理公司進行項目監(jiān)理績效考評的主要部門，根據(jù)“工程監(jiān)理合同”，代表公司向監(jiān)理公司派駐的項目監(jiān)理部進一步明確現(xiàn)場監(jiān)理的權(quán)限和范圍，并提出要求達到的程度。 4.2.1.1 監(jiān)理方應(yīng)在監(jiān)理合同簽訂后7天內(nèi)將單位資質(zhì)證書復(fù)印件、本項目監(jiān)理部成員名單及相應(yīng)的資質(zhì)證書復(fù)印件（總監(jiān)理工程師的執(zhí)業(yè)資格證需帶原件）、項目監(jiān)理規(guī)劃報工程部審查（備案）；工程施工合同簽訂15天前將監(jiān)理實施細則報工程部審查（備案）。 4.2.1.2 監(jiān)理方應(yīng)根據(jù)合同授權(quán)范圍代表建設(shè)方行使施工階段工程質(zhì)量、進度、投資和安全文明施工現(xiàn)場管理的權(quán)力，并根據(jù)明確的權(quán)限范圍對承包方執(zhí)行獎罰，可向建設(shè)方建議要求承包方調(diào)換不合格的施工管理人員和施工班組等。 4.2.2 檢查核實監(jiān)理公司派駐現(xiàn)場項目監(jiān)理部的總監(jiān)理工程師與招投標時承諾的人員是否一致，并經(jīng)常性考察其工作責任心、到崗率及其他工作能力，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理意見報請公司領(lǐng)導(dǎo)核準后實施，并根據(jù)監(jiān)理提交的細則有針對性的進行管理?？偙O(jiān)應(yīng)與建設(shè)方招標考察時確定的人員相一致，不得隨意更換；若有特殊原因確需調(diào)換的，監(jiān)理方必須提前15天書面向建設(shè)方提出申請，經(jīng)建設(shè)方調(diào)查同意后方可調(diào)換，否則追究監(jiān)理方的違約責任。工程施工過程中若發(fā)現(xiàn)總監(jiān)責任心不強，不能勝任本職工作，或有兼職其他項目、不堅守工地等行為，建設(shè)方有權(quán)要求監(jiān)理方調(diào)換總監(jiān)；同時要求總監(jiān)確保通訊全天候暢通，每周在崗不得少于6天，否則給予200/天的處罰。 4.2.3 對項目監(jiān)理部的人員組成（要求項目監(jiān)理部要配備專職的土建監(jiān)理工程師、給排水監(jiān)理工程師、電氣監(jiān)理工程師和資料員）向監(jiān)理公司提出條件，并對監(jiān)理公司選派的各專業(yè)監(jiān)理工程師進行資格審查，提出審查意見后報公司批準；現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理人員數(shù)量必須滿足各專業(yè)監(jiān)理工作的需要，經(jīng)建設(shè)方認可后不得隨意更換。施工過程中，若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員有謀取私利、不按監(jiān)理程序及時進行工序驗收、澆砼（或關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序）不旁站等行為，除書面向監(jiān)理公司提出要求更換該監(jiān)理人員外，對監(jiān)理公司進行500元/人次的處罰；如類似問題發(fā)生超過三次，建議公司考慮終止監(jiān)理合同。 4.2.4 工程施工合同簽訂前，要求項目監(jiān)理部針對監(jiān)理范圍和工程特點，結(jié)合國家和地方政府的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)理規(guī)劃等，制定出有關(guān)工程質(zhì)量、施工進度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場文明及投資控制等方面的管理目標和制度，并提出獎懲辦法，同時分別各工種和關(guān)鍵部位（工序）制定一系列的控制辦法，主要針對施工違約、不嚴格按程序報驗、出現(xiàn)質(zhì)量安全問題不按要求整改到位、不執(zhí)行或推遲執(zhí)行監(jiān)理和建設(shè)方的指令等制定處罰措施，工程部審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以此作為監(jiān)理人員進行日常監(jiān)理工作的依據(jù)（為對施工單位實行有效管理，可考慮作為施工合同的附件）。工程部從現(xiàn)場施工質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工、投資控制等方面的監(jiān)管情況對項目監(jiān)理部成員進行考評，提出績效獎勵建議。 4.2.5 工程開工前，要求項目監(jiān)理部提出工程檔案資料的管理制度，經(jīng)工程部審核后執(zhí)行。檢查監(jiān)督監(jiān)理人員對工程資料的管理和處理情況，經(jīng)常性檢查項目監(jiān)理部的工程檔案資料填寫、會簽及施工現(xiàn)場簽證的及時性，確保相關(guān)資料的時效性和真實性。 4.2.6 監(jiān)督監(jiān)理公司現(xiàn)場監(jiān)理人員的監(jiān)理行為，協(xié)調(diào)其與工程其他相關(guān)方之間的關(guān)系；對項目監(jiān)理部的監(jiān)理程序、施工驗收規(guī)范、標準等的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。 4.2.6.1 關(guān)鍵部位（工序）施工時，監(jiān)理方必須現(xiàn)場旁站監(jiān)督施工，并做好相關(guān)記錄。前道工序驗收合格后，監(jiān)理方應(yīng)將驗收結(jié)果上報工程部，在工程部組織的復(fù)檢中，如仍然發(fā)現(xiàn)不合格項，則視情節(jié)對相關(guān)人員在績效考核時予以扣分；如發(fā)現(xiàn)重大不合格項，對監(jiān)理方予以500～2000元/次的處罰，未經(jīng)工程部專業(yè)工程師復(fù)檢不得進行下道工序的施工。如檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員未對關(guān)鍵部位（工序）的施工實施旁站,除對監(jiān)理方處以2000元/次的罰款外，并要求監(jiān)理方對不旁站的原因書面作出說明報工程部備案。對應(yīng)監(jiān)督檢查的項目不檢查或不按規(guī)定檢查,給建設(shè)單位造成損失的,監(jiān)理方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。 4.2.6.2 監(jiān)理人員在工程監(jiān)理過程,必須嚴格遵守職業(yè)道德,嚴禁與施工方串通謀取非法利益。若發(fā)現(xiàn)由此給建設(shè)方造成損失的,監(jiān)理方必須承擔賠償責任,并對監(jiān)理方處以工程總監(jiān)理費用5%的處罰，同時要求監(jiān)理方將相關(guān)責任人調(diào)離本項目監(jiān)理部。 4.2.6.3 在工程建設(shè)過程中,建設(shè)方將定期和不定期對現(xiàn)場監(jiān)理人員進行檢查,包括在崗情況、操守行為以及執(zhí)業(yè)技能水平等。在簽訂監(jiān)理合同時，建設(shè)方將從總監(jiān)理費用中提取一定比例用作現(xiàn)場監(jiān)理人員績效考評工資的發(fā)放，由工程部每月進行考評報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為其計算當