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經濟犯罪特點分析 制作人 杜欣昱陳茜趙波張洋樣米爾扎提阿熱生 part1 part2 part3 part4 當前經濟犯罪的現(xiàn)狀 一 犯罪案件整體呈現(xiàn)出高發(fā)趨勢 合同詐騙 職務侵占案件和虛開增值稅專用發(fā)票 騙取出口退稅 抵扣稅款案件仍等仍然占據(jù)著力案排行榜的前茅 打擊和防范經濟犯罪的任務不斷加重 經濟犯罪活越來越呈現(xiàn)頻繁 使公安機關立案偵查的經濟犯罪案件種類增多 把絕大多數(shù)經濟犯罪案件的立案和偵查職責賦予給了公安機關 在修改 刑法 和 刑事訴訟法 之后 公安機關面臨著新的更加繁重的挑戰(zhàn) 二 公安機關經偵隊伍的素質尚待提高 首先偵查人員經濟專業(yè)知識水品普遍有限 有待于進一步加強以面對更加復雜的形式 其次偵查人員的法律素質略顯匱乏 無法應對新形勢下發(fā)雜的經濟犯罪 需要不斷的提高 從而更快 更準確的適應這種挑戰(zhàn) 再是把提高偵查人員的政治素質因素必須大力重視 少數(shù)偵查人員在市場經濟新的挑戰(zhàn)中 缺乏努力做好經濟犯罪案件偵查工作的光榮感和責任感 不能應對這種嚴峻形勢下的經濟犯罪以及不能正確掌握法律和政策嚴格做到有法可依 有法必依 執(zhí)法必嚴 違法必究 無法最大力度的保護人民的合法權益 三 法律滯后問題是對正確辦案的掣肘 在我國現(xiàn)在所面臨的經濟犯罪嚴峻形勢下 我國司法解釋工作略顯滯后 現(xiàn)實斗爭工作的需求遠遠不能得到相應的滿足 構成經濟犯罪所必需的認定情節(jié)沒有一個標準的原因就在于我國司法解釋工作未能夠及時的跟進 不能滿足斗爭的需要 這不僅促使經濟犯罪被公安機關認定困難 而且造成公檢法很難能夠形成一個統(tǒng)一的認識 并且導致三家對待經濟犯罪案件的分歧越來越嚴重 四 經濟案件的取證工作難產生許多實際困難 一是公安機關偵查破案的有利時機被延誤 原因在于受害的單位或者受害人隱瞞案件不報案或報案不及時 同時 由于有的經濟犯罪案件中存在商業(yè)受賄行為牽扯到受害單位的負責人 這些企業(yè)害怕自身其它的經濟犯罪案件被偵查機關牽出 收到處罰 所以往往隱瞞案件不報案 二是經濟犯罪活動的危害并沒有引起全社會的大力重視 在公安機關破案過程中無法提供有價值的線索 這也是造成經濟犯罪案件取證難的一個重要原因 三是公安機關的經濟偵查部門面對跨區(qū)域甚至跨國的經濟犯罪手段有限 取證困難 導致經濟犯罪分子跨區(qū)域甚至跨國作案頻繁 同時 經濟犯罪分子普遍具有較高的文化素質 現(xiàn)代經濟運作的方法和管理的專業(yè)知識被其充分掌握 犯罪分子能夠通曉和熟練運用電腦 信息網絡等高科技手段 不斷創(chuàng)造新的犯罪形式和犯罪手段 給打擊和預防工作增加了難度 當然公安機關的經濟偵查部門的證據(jù)觀念不強也是導致經濟案件取證難問題 經偵部門無法及時的正確篩選對案件的有用信息和輔助信息 導致取證困難 part1 part2 part3 part4 經濟犯罪的新特點 一 犯罪領域廣泛化 目前 由于互聯(lián)網技術不斷發(fā)展 其不斷更新的產業(yè)科技信息 強大的網上立體銷售平臺 應用技術信息為實體經濟帶來了不可估量的有形和無形效益 與此同時 借助互聯(lián)網技術平臺 網上電子銀行的快速發(fā)展勢必最終取代現(xiàn)金支付 使快速交易走到了我們面前 然而 隨著其快速發(fā)展伴隨而來的通過互聯(lián)網實施的非法傳銷 合同詐騙 集資詐騙 非法證券咨詢咨詢犯罪和其他形式的經濟犯罪 此外 經濟犯罪還發(fā)生在權利運作的各個環(huán)節(jié) 如工程招標方面 物資采購環(huán)節(jié) 工程建筑領域 物資管理和倉儲環(huán)節(jié)等 近年來 在全國各個地區(qū)的這種類型經濟犯罪活動越來越突出 呼和浩特市公安局經偵支隊曾破獲了一起特大系列詐騙案 霍某冒充是領導親戚 以給他人孩子安排工作為名 在短短幾年時間內約有80多名受害者先后上當受騙 霍某則收取15萬元至20萬元不等的好處費 涉案金額高達1400萬元 直到幾名受害者聚到公安局一起報案 霍某詐騙的手段才慢慢暴露無遺 在其作案的幾年時間內 涉案的80多名受害人均被霍某以各種各樣的理由搪塞 他們也并沒有起疑心 可見普通人防范經濟犯罪的意識弱到極點 霍某還不斷對被害人進行這樣的告誡 事情正在辦理之中 這種事情需要嚴格保密 而且你們的錢已經花出去了 要是報案 事情不但辦不成不說 錢也肯定會打水漂 在她的 安撫 下 時至霍某東窗事發(fā)被逮捕仍不斷有受害人打電話詢問其安排工作的進展情況 二 經濟犯罪群體化 經濟犯罪案件中群體作案現(xiàn)象越來越突顯 查處一個經濟犯罪案件帶出一窩 一串的現(xiàn)象越來越普遍 犯罪嫌疑人經常采取上下勾結 內外聯(lián)合 共同策劃等手段 一個案件往往涉及幾十人 犯罪嫌疑人經常性的采取上下勾結 內外聯(lián)合 共同策劃等復雜的手段 但是在全國范圍內打擊侵犯知識產權和制造和銷售偽劣商品犯罪的 亮劍 專項行動中 全國各地公安局的經濟偵查部門不等不靠 主動聯(lián)系工商部門 煙草部門等 經過周密排摸和縝密的偵查 不斷的破獲了各種制造假冒偽劣和銷售假冒偽劣商品的案件 例如呼和浩特市公安局在2011年7月7日成功破獲一起特大涉嫌銷售假冒注冊商標的商品案件 涉案金額高達120萬元 當場查扣大量各類假冒卷煙 價值約40多萬元 挽回經濟損失40余萬元 刑事拘留犯罪嫌疑人6人 在 亮劍 專項行動中 全國破案很多起 將涉案犯罪嫌疑人全部繩之以法并且端掉生產 加工假冒偽劣產品窩點 打掉制造銷售假冒偽劣犯罪團伙 收繳各種假冒偽劣商品 由此可以看出我國經偵人員也是有能力 也有實力來應對現(xiàn)實越來越復雜的經濟犯罪群體化 三 犯罪手段呈多樣化 目前出現(xiàn)利用洗錢的方式將貪污受賄所得合法化 而且利用職務之便收取財物 非現(xiàn)金性行賄現(xiàn)象增多 有的安排性賄賂 有的安排旅游 送購物券 商場提貨單等 在犯罪形式上有所發(fā)展 利用計算機進行經濟犯罪增多 貪污受賄手段更為巧妙 更為隱蔽 以權謀私的形式更加專業(yè)化 多樣化 四 犯罪跨區(qū)域化 國際化 經濟犯罪嫌疑人跨區(qū)域 跨國作案 與不法分子共同勾結作案 或犧牲國家利益換取個人好處 作案后向國 境外轉移贓款 甚至事先將家屬和財產轉移境外 已經成為當前經濟犯罪中的一個突出特點 謝謝 THANKS